REGISTROS DE ENTIDADES

2016
SITUACION A 19 DE OCTUBRE DE 2016

BANCO DE ESPAA

INDICE

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CREDITO OFICIAL
ORDENADO ALFABETICAMENTE ...................................................................................................... 9
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 11
BANCOS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 15
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 17
CAJAS DE AHORROS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 29
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 31
COOPERATIVAS DE CREDITO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 35
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 37
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 49
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 51
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 59
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 61
ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 65
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 67
ENTIDADES DE PAGO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 71
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 73
ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 81
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 83
SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 87
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 89
OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................... 93
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....................................................................................................... 95
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 103
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 105
SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 111
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 113

INDICE

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TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 117
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 119
SOCIEDADES DE TASACION
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 123
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 125
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 133
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 135
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 147
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 149
SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 153
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 155
SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 159
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 161
REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 165
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 167
ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO (Art.
39 de la Directiva 2013/36/CE) ........................................................................................................... 169
ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS, OPERANTES
EN ESPAA SIN ESTABL. (Art. 34) ..................................................................................................... 187
ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAA SIN
ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015) ....................................................................................... 191
ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA
SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011) ...................................................... 195
ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN
ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009) ............................. 201
REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS
ORDENADO ALFABETICAMENTE .................................................................................................. 213
ORDENADO POR CODIGO B.E. ..................................................................................................... 215
SOCIEDADES PENDIENTES DE BAJA
COOPERATIVAS DE CREDITO ....................................................................................................... 219
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA .................................................................................... 220
SERVICIOS DE TASACION DE ENTIDADES DE CREDITO

INDICE

Pgina
CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA .......................................................................................... 223

CREDITO OFICIAL

CREDITO OFICIAL, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ...........................................................................................

1000

TOTAL ENTIDADES: 1
9

CREDITO OFICIAL, POR CODIGO B.E.

1000

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

CODIGO LEI:
PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17
N.I.F.: Q2876002C
TELF: 915921600
DOMICILIO SOCIAL:
PS DEL PRADO, 4
28014 MADRID

FAX: 915921700

11

BANCOS

BANCOS, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

A&G BANCA PRIVADA, S.A. .....................................................................................................

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ............................................................................
ALLFUNDS BANK, S.A. .............................................................................................................
ANDBANK ESPAA, S.A. .........................................................................................................
ARESBANK, S.A. .......................................................................................................................
BANCA MARCH, S.A. ...............................................................................................................
BANCA PUEYO, S.A. ................................................................................................................
BANCO ALCALA, S.A. ...............................................................................................................
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ........................................................................
BANCO CAIXA GERAL, S.A. .....................................................................................................
BANCO CAMINOS, S.A.............................................................................................................
BANCO CETELEM, S.A. ............................................................................................................
BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A. .................................................................................
BANCO DE ALBACETE, S.A. ....................................................................................................
BANCO DE CAJA ESPAA INVER. SALAMANCA Y SORIA,S.A. ............................................
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ...............................................................................
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. ..............................................................
BANCO DE DEPOSITOS, S.A. ..................................................................................................
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) ............................................
BANCO DE SABADELL, S.A. ....................................................................................................
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ..........................................................................................
BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. ...................................................................................
BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. .........................................................................................
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. ....................................................................................
BANCO INVERSIS, S.A. ............................................................................................................
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ...............................................................................................
BANCO MEDIOLANUM, S.A. ....................................................................................................
BANCO OCCIDENTAL, S.A.......................................................................................................
BANCO PASTOR, S.A. ..............................................................................................................
BANCO PICHINCHA ESPAA, S.A. .........................................................................................
BANCO POPULAR ESPAOL, S.A. ..........................................................................................
BANCO SANTANDER, S.A. .......................................................................................................
BANCOFAR, S.A. ......................................................................................................................
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. ..............................................................................
BANKIA, S.A. .............................................................................................................................
BANKINTER, S.A. ......................................................................................................................
BANKOA, S.A. ...........................................................................................................................
BANQUE MAROCAINE COMMERCE EXTERIEUR INTERNAT.,S.A.........................................
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ...................................................................................
BNP PARIBAS ESPAA, S.A. ...................................................................................................
CAIXABANK, S.A. ......................................................................................................................
CAJASUR BANCO, S.A. ............................................................................................................
CECABANK, S.A. ......................................................................................................................
CITIBANK ESPAA, S.A. ..........................................................................................................
DEUTSCHE BANK, S.A.E. .........................................................................................................
DEXIA SABADELL, S.A..............................................................................................................
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. ...........................................................................................
EVO BANCO S.A. ......................................................................................................................
IBERCAJA BANCO, S.A. ...........................................................................................................
KUTXABANK, S.A ......................................................................................................................
LIBERBANK, S.A. ......................................................................................................................
NUEVO MICRO BANK, S.A. ......................................................................................................
OPEN BANK, S.A. .....................................................................................................................

Cdigo

0241
2080
0011
1544
0136
0061
0078
0188
0182
0130
0234
0225
0198
0091
2108
2105
0240
0003
0132
0081
0057
0184
0220
0113
0232
0487
0186
0121
0238
0235
0075
0049
0125
0200
2038
0128
0138
0219
0129
0058
2100
0237
2000
0122
0019
0231
0211
0239
2085
2095
2048
0133
0073
15

BANCOS, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.............................................................................................

0233

RBC INVESTOR SERVICES ESPAA, S.A. ..............................................................................

0094

RENTA 4 BANCO, S.A...............................................................................................................

0083

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ..............................................................................

0224

SANTANDER INVESTMENT, S.A. .............................................................................................

0036

SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ............................................................................

0038

SELF TRADE BANK, S.A. ..........................................................................................................

1490

TARGOBANK, S.A. ....................................................................................................................

0216

UBS BANK, S.A .........................................................................................................................

0226

UNICAJA BANCO, S.A. .............................................................................................................

2103

UNOE BANK, S.A. .....................................................................................................................

0227

WIZINK BANK, S.A. ...................................................................................................................

0229

TOTAL ENTIDADES: 65
16

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0003

BANCO DE DEPOSITOS, S.A.

CODIGO LEI:
5493007LK0D8SKLLH161
N.I.F.: A07001027
TELF: 914352175
FAX: 915752296
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29
28006 MADRID

0011

ALLFUNDS BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A41001371
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005844330
TELF: 912746400
FAX: 912746464
[Link]
CL ESTAFETA, 6 (LA MORALEJA)
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

0019

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAOLA

CODIGO LEI:
529900SICIK5OVMVY186
N.I.F.: A08000614
TELF: 913355800
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 18
28046 MADRID

0036

SANTANDER INVESTMENT, S.A.

CODIGO LEI:
959800PF0SJV8TSAB140
N.I.F.: A08161507
TELF: 912893400
FAX: 912571817
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

0038

SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005970915
N.I.F.: A28027274
TELF: 912896445
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

0049

BANCO SANTANDER, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A39000013
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

0057

0058

5493006QMFDDMYWIAM13
TELF: 942206100
FAX: 915813388
[Link]
PS DE PEREDA, 9-12
39004 SANTANDER (CANTABRIA)

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005923773
N.I.F.: A08109670
TELF: 913743000
DOMICILIO SOCIAL:
CL CLARA DEL REY, 26
28002 MADRID

FAX: 913747197

BNP PARIBAS ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005022740
N.I.F.: A28000370
TELF: 913888070
FAX: 913888543
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RIBERA DEL LOIRA, 28 (PL.4)
28042 MADRID

17

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0061

0073

0075

0078

0081

0083

BANCA MARCH, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A07004021
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

OPEN BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28021079
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

959800LQ598A5RQASA61
TELF: 971779100
FAX: 971469929
[Link]
AV ALEJANDRO ROSELLO, 8
07002 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

95980020140006024944
TELF: 913421000
FAX: 913421043
[Link]
AV CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.

CODIGO LEI:
80H66LPTVDLM0P28XF25
N.I.F.: A28000727
TELF: 915207000
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL VELAZQUEZ, 34
28001 MADRID
BANCA PUEYO, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A06001671
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANCO DE SABADELL, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A08000143
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

RENTA 4 BANCO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82473018
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 915779826

95980020140005487855
TELF: 924846008
FAX: 924846008
[Link]
CL NUESTRA SEORA DE GUADALUPE, 2
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)

SI5RG2M0WQQLZCXKRM20
TELF: 937289289
FAX: 937271867
[Link]
PZ DE SANT ROC, 20
08201 SABADELL (BARCELONA)

213800IMKAUV5KW28586
TELF: 913848500
PS DE LA HABANA, 74
28036 MADRID

FAX: 913848507

0091

BANCO DE ALBACETE, S.A.

CODIGO LEI:
959800MZYB6CKWA9K382
N.I.F.: A02000974
TELF: 913422881
FAX: 913422884
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD [Link])
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

0094

RBC INVESTOR SERVICES ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
MRDDC32U962EJWPKPC64
N.I.F.: A43000033
TELF: 913609900
FAX: 913609901
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL FERNANDO EL SANTO, 20
28010 MADRID

18

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0113

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005803881
N.I.F.: A48036990
TELF: 944875429
FAX: 944874448
DOMICILIO SOCIAL:
CL GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ HARO, 12
48009 BILBAO (BIZKAIA)

0121

BANCO OCCIDENTAL, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005816006
N.I.F.: A28137958
TELF: 944875429
DOMICILIO SOCIAL:
CL AZUL, 4
28050 MADRID

0122

0125

0128

CITIBANK ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28142081
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANCOFAR, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A45002599
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANKINTER, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28157360
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 944874448

HHY6OGOQAUUT1FUCOL70
TELF: 916631000
FAX: 916631086
[Link]
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (EDIFICIO BEATRIZ)
28006 MADRID (MADRID)

95980020140005879153
TELF: 917023190
[Link]
CL FORTUNY, 51
28010 MADRID

FAX: 917023194

VWMYAEQSTOPNV0SUGU82
TELF: 913397500
FAX: 913397522
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 29
28046 MADRID

0129

BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005803784
N.I.F.: A08188807
TELF: 944875429
FAX: 944874448
DOMICILIO SOCIAL:
[Link] DON DIEGO LOPEZ DE HARO, 1
48001 BILBAO (BIZKAIA)

0130

BANCO CAIXA GERAL, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28226157
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

0132

95980020140005487661
TELF: 986810700
FAX: 986810710
[Link]
CL POLICARPO SANZ, 5
36202 VIGO (PONTEVEDRA)

BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC)

CODIGO LEI:
95980020140005816103
N.I.F.: A46062956
TELF: 944875429
FAX: 944874448
DOMICILIO SOCIAL:
CL AZUL, 4
28050 MADRID

19

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0133

0136

0138

0182

0184

0186

0188

20

NUEVO MICRO BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A65619421
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

ARESBANK, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28386191
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANKOA, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A20043717
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005635198
TELF: 932813750
FAX: 932813751
[Link]
CL ALCALA, 27
28014 MADRID

95980020140005658381
TELF: 913149595
FAX: 913149768
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 257
28046 MADRID

9598004AD4ZYT23URU08
TELF: 943410100
FAX: 943429414
[Link]
AV DE LA LIBERTAD, 5
20004 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CODIGO LEI:
K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
N.I.F.: A48265169
TELF: 944876000
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE SAN NICOLAS, 4
48005 BILBAO (BIZKAIA)
BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.
CODIGO LEI:
549300CM3R8O9D5Q9M94
N.I.F.: A78963816
TELF: 952367955
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL BOLSA, 4 (PLANTA 1)
29015 MALAGA (MALAGA)
BANCO MEDIOLANUM, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A58640582
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANCO ALCALA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79074274
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 944876417

FAX: 952367956

2138001YBO7CJNQOEE37
TELF: 932535400
FAX: 932535430
[Link]
AV DIAGONAL, 668-670
08034 BARCELONA

95980020140005317135
TELF: 911750700
FAX: 915755251
[Link]
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 7
28006 MADRID

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0198

BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.

CODIGO LEI:
549300LYFYVPUCG6SY25
N.I.F.: A79496055
TELF: 915956700
FAX: 915956800
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4
28013 MADRID

0200

BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005218292
N.I.F.: A58891672
TELF: 934458500
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DIAGONAL, 464
08006 BARCELONA

0211

0216

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005388333
N.I.F.: A28763043
TELF: 917009800
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE RECOLETOS, 29
28004 MADRID
TARGOBANK, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A79223707
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005562739
TELF: 915902500
[Link]
CL CLAUDIO COELLO, 123
28006 MADRID

FAX: 934458501

FAX: 917009895

FAX: 915759510

0219

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A.

CODIGO LEI:
959800VHSP2QBPNRF210
N.I.F.: A80754781
TELF: 915756800
FAX: 914316310
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 59
28006 MADRID

0220

BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.

CODIGO LEI:
5493002PFG8AH59UDW18
N.I.F.: A80762941
TELF: 915572300
DOM./DIR. INTERNET:
[Link].
DOMICILIO SOCIAL:
AV MENENDEZ PELAYO, 67
28009 MADRID

FAX: 915572301

0224

SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

CODIGO LEI:
5493000LM0MZ4JPMGM90
N.I.F.: A28122570
TELF: 912574930
FAX: 912571288
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

0225

BANCO CETELEM, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78650348
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005879929
TELF: 913370700
[Link]
CL RETAMA, 3 (PL. 3-2)
28045 MADRID

FAX: 915287780

21

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0226

0227

0229

0231

0232

UBS BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82356049
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

UNOE BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A08024796
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

WIZINK BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A81831067
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

DEXIA SABADELL, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82892993
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANCO INVERSIS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83131433
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

213800PUZKK6MYFB9O36
TELF: 917457000
[Link]
CL MARIA DE MOLINA, 4
28006 MADRID

95980020140005900687
TELF: 910505652
[Link]
CL AZUL, 4
28050 MADRID

FAX: 915633666

FAX: 911842394

549300Q17EOFMB1AGS79
TELF: 918367000
FAX: 913202072
[Link]
CL VELAZQUEZ, 34
28001 MADRID

95980020140005462441
TELF: 917213310
[Link]
CL MAHONIA, 2
28043 MADRID

95980020140005184148
TELF: 914001400
[Link]
AV DE LA HISPANIDAD, 6
28042 MADRID

FAX: 917213320

FAX: 914001410

0233

POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.

CODIGO LEI:
54930062ME50PD4IBZ76
N.I.F.: A83114082
TELF: 914189300
FAX: 914189328
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29
28006 MADRID

0234

BANCO CAMINOS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28520666
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

22

95980020140005772841
TELF: 913193448
[Link]
CL ALMAGRO, 8
28010 MADRID

FAX: 913085459

BANCOS, POR CODIGO B.E.

0235

BANCO PICHINCHA ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005952097
N.I.F.: A85882330
TELF: 917818958
FAX: 915758451
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL LAGASCA, 4
28001 MADRID

0237

CAJASUR BANCO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A95622841
DOMICILIO SOCIAL:

0238

0239

0240

0241

0487

1490

BANCO PASTOR, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86507092
DOMICILIO SOCIAL:

EVO BANCO S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A70386024
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005488243
TELF: 944017000
FAX: 944878225
AV RONDA DE LOS TEJARES, 18-24
14001 CRDOBA

549300UFE7EDE4N17L58
TELF: 981127600
CL CANTON PEQUEO, 1
15003 A CORUA

95980020140005375820
TELF: 915866030
[Link]
CL SERRANO, 45
28001 MADRID

FAX: 986228282

FAX: 915866056

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005881190
N.I.F.: A86853140
TELF: 914183162
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 87
28046 MADRID

FAX: 914183163

A&G BANCA PRIVADA, S.A.

CODIGO LEI:
959800QKRKCC19MR2G52
N.I.F.: A87020566
TELF: 915902121
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOAQUIN COSTA, 26
28002 MADRID

FAX: 911441596

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

CODIGO LEI:
549300PY124PITBSWN73
N.I.F.: A86104189
TELF: 900240712
DOMICILIO SOCIAL:
PS RECOLETOS, 17
28004 MADRID

FAX: 917361352

SELF TRADE BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85597821
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 917894019

95980020140005419373
TELF: 917894000
[Link]
CL GRAN VIA, 30 (PL. 3)
28013 MADRID (MADRID)

23

BANCOS, POR CODIGO B.E.

1544

2000

2038

2048

ANDBANK ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86701711
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

CECABANK, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A86436011
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

BANKIA, S.A
CODIGO LEI:
N.I.F.: A14010342
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

LIBERBANK, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A86201993
DOMICILIO SOCIAL:

95980020140005310927
TELF: 912062850
FAX: 912062879
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 55 (PL. 3)
28046 MADRID

549300CQ9NLEHMRCU505
TELF: 915965000
[Link]
CL ALCALA, 27
28014 MADRID

549300685QG7DJS55M76
TELF: 902246810
[Link]
CL PINTOR SOROLLA, 8
46002 VALENCIA

FAX: 915965742

FAX: 914239454

635400XT3V7WHLSFYY25
TELF: 914225800
FAX: 914225842
CL CARRERA DE SAN JERONIMO, 19
28014 MADRID

2080

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

CODIGO LEI:
54930056IRBXK0Q1FP96
N.I.F.: A70302039
TELF: 981187000
FAX: 981223562
DOMICILIO SOCIAL:
CL CANTON CLAUDINO PITA, 2
15300 BETANZOS (A CORUA)

2085

IBERCAJA BANCO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A99319030
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

2095

2100

24

KUTXABANK, S.A
CODIGO LEI:
N.I.F.: A95653077
DOMICILIO SOCIAL:

CAIXABANK, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A08663619
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

549300OLBL49CW8CT155
TELF: 976767676
[Link]
PZ BASILIO PARAISO, 2
50008 ZARAGOZA

549300U4LIZV0REEQQ46
TELF: 944017526
CL GRAN VIA, 30-32
48009 BILBAO (BIZKAIA)

7CUNS533WID6K7DGFI87
TELF: 934046000
[Link]
AV DIAGONAL, 621
08028 BARCELONA

FAX: 976216637

FAX: 944017326

FAX: 934046723

BANCOS, POR CODIGO B.E.

2103

2105

2108

UNICAJA BANCO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A93139053
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

5493007SJLLCTM6J6M37
TELF: 952138000
[Link]
AV ANDALUCIA, 10-12
29007 MALAGA

BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

CODIGO LEI:
635400UTPEG2CD5SUH39
N.I.F.: A15011489
TELF: 969177300
DOMICILIO SOCIAL:
PQ SAN JULIAN, 20
16001 CUENCA

FAX: 952287698

FAX: 969223568

BANCO DE CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

CODIGO LEI:
95980020140005317523
N.I.F.: A86289642
TELF: 915139000
FAX: 915139129
DOMICILIO SOCIAL:
CL TITAN, 8
28045 MADRID

25

CAJAS DE AHORROS

CAJAS DE AHORROS, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT ..........................................................................

2045

COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA .....................................................................

2056

TOTAL ENTIDADES: 2
29

CAJAS DE AHORROS, POR CODIGO B.E.

2045

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

CODIGO LEI:
95980020140005436542
N.I.F.: G46002796
TELF: 962919100
FAX: 962387003
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ SANTO DOMINGO, 24
46870 ONTINYENT (VALENCIA)

2056

COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA

CODIGO LEI:
95980020140006025332
N.I.F.: G07000045
TELF: 971530162
FAX: 971530409
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ MAYOR, 7
07460 POLLENSA (ILLES BALEARS)

31

COOPERATIVAS DE CREDITO

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC .......................................

C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. .........................................................
CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C ...................................................
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. ..............................................................................
CAIXA R. ALBALAT DELS SORELLS, C.C.V. ...........................................................................
CAIXA R. ALTEA, C.C.V. ...........................................................................................................
CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V................................................................................................
CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C. .............................................................................................
CAIXA R. DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.C.V. .........................................................................
CAIXA R. DE L'ALCUDIA, S.C.V.C. ...........................................................................................
CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. ......................................................................................................
CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G. .................................................................................................
CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V. ..................................................................................
CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO,C.C.V. ......................................................
CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. ...................................................................................................
CAIXA [Link] DE VILAVELLA, S.C.C.V. ............................................................................
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S.C.C.V. ................................................................
CAIXA RURAL TORRENT C.C.V. ..............................................................................................
CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C. ..............................................................................................
CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) ....................................................
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. ..........................................................
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO ...................................................................
CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C. ....................................................................
CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A. ..............................................................
CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. .................................................................................
CAJA R. CENTRAL, S.C.C. .......................................................................................................
CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V.................................................................................................
CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. .....................................................................................
CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. ................................................................................................
CAJA R. DE CASAS IBAEZ, [Link]-LA MANCHA .................................................
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C. ...........................................................................
CAJA R. DE CAETE TORRES [Link] CAMPO,S.C.A. .............................................
CAJA R. DE CHESTE, S.C.C. ....................................................................................................
CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C. .......................................................................................
CAJA R. DE GIJON, S.C. ASTURIANA DE CREDITO ...............................................................
CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ................................................................................................
CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C. ...............................................................................................
CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. ..............................................................
CAJA R. DE LA CARLOTA, S.C.A.C.L. (EN LIQUIDACION) ......................................................
CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. .................................................................................................
CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C. ............................................................................................
CAJA R. DE SORIA, S.C.C. .......................................................................................................
CAJA R. DE TERUEL, S.C.C. ....................................................................................................
CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C. ................................................................................................
CAJA R. DE VILLAMALEA, S.C.C.A. CASTILLA-LA MANCHA .................................................
CAJA R. DE VILLAR C.C.V. .......................................................................................................
CAJA R. DE ZAMORA, C.C. ......................................................................................................
CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO .............................................................................
CAJA R. LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. ...................................................................
CAJA R. NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.C.A.C.........................................................................
CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. ....................................................
CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V. .........................................................................
CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIO PERDIDO S.C.C.V. .......................................................

Cdigo

3060
3190
3025
3159
3186
3045
3162
3117
3105
3096
3123
3070
3111
3102
3174
3160
3166
3118
3183
3184
3029
3035
3115
3089
3110
3005
3179
3001
3059
3127
3081
3104
3121
3009
3007
3023
3140
3067
3154
3008
3016
3017
3080
3020
3144
3152
3085
3187
3157
3098
3134
3165
3119
35

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. ..................................................................................

3113

CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. ..........................................................................

3130

CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V. ..............................................................................

3112

CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. .....................................................................................

3135

CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V. ..........................................................................

3095

CAJA [Link] DE FUENTE ALAMO M., S.C.C. ...........................................................

3018

CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. ....................................................................

3150

CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO ..........................................................

3191

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. ..............................................................................................

3058

CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. ...........................................................................................

3076

RURALNOSTRA, S.C.C.V. ........................................................................................................

3138

TOTAL ENTIDADES: 64
36

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3001

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005937353
N.I.F.: F06004816
TELF: 924670371
FAX: 924664311
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE SAN ANTONIO, S/N
06200 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

3005

CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005487079
N.I.F.: F03014677
TELF: 966747800
FAX: 965300975
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE MARIA SARGET, 29
03300 ORIHUELA (ALICANTE)

3007

CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005480580
N.I.F.: F33604455
TELF: 985180401
FAX: 985180402
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/GIJON
DOMICILIO SOCIAL:
PS INFANCIA, 10
33207 GIJON (ASTURIAS)

3008

CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005439549
N.I.F.: F31021611
TELF: 948168100
FAX: 948244557
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/NAVARRA
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE LOS FUEROS, 1
31003 PAMPLONA (NAVARRA)

3009

CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005212375
N.I.F.: F06002661
TELF: 924207474
FAX: 924234023
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV SANTA MARINA, 15
06005 BADAJOZ

3016

CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005429655
N.I.F.: F37015856
TELF: 923128600
FAX: 923128615
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/SALAMANCA
DOMICILIO SOCIAL:
PUERTA DE ZAMORA, 2
37005 SALAMANCA

3017

CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005396966
N.I.F.: F42001255
TELF: 975212840
FAX: 975228937
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/SORIA
DOMICILIO SOCIAL:
CL DIPUTACION, 1
42002 SORIA

37

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3018

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD

COOPERATIVA DE CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005220038
N.I.F.: F30603476
TELF: 968597211
FAX: 968597700
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
GRAN VIA, 1
30320 FUENTE ALAMO (MURCIA)

3020

CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005219941
N.I.F.: F41016544
TELF: 954862233
FAX: 954864610
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/UTRERA
DOMICILIO SOCIAL:
PZ ALTOZANO, 22
41710 UTRERA (SEVILLA)

3023

CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005220135
N.I.F.: F18009274
TELF: 958242400
FAX: 958242424
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DON BOSCO, 2
18006 GRANADA

3025

CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S.

COOP. DE CREDITO
CODIGO LEI:
5493007RT80TMKY7TO30
N.I.F.: F08216863
TELF: 933106000
FAX: 933100060
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
VIA LAIETANA, 39
08003 BARCELONA

3029

CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO

VALENCIANA
CODIGO LEI:
635400AOYRRGOJUGAX32
N.I.F.: F03014982
TELF: 966952780
FAX: 966952798
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/RURALES/3029
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN BARTOLOME, 2
03610 PETRER (ALICANTE)

3035

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO

CODIGO LEI:
549300G3C8M0WXQCWH61
N.I.F.: F75076935
TELF: 943719500
FAX: 943719778
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA, S/N
20500 MONDRAGON (GIPUZKOA)

3045

CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA

CODIGO LEI:
635400AAPLXTJGKCMB39
N.I.F.: F03027901
TELF: 965841350
FAX: 965842049
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PJ LABRADOR, 1
03590 ALTEA (ALICANTE)

38

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3058

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
635400CE9HHFB55PEY43
N.I.F.: F04743175
TELF: 950210100
FAX: 950266578
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE BARCELONA, 5
04006 ALMERIA

3059

CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005219553
N.I.F.: F33007337
TELF: 985220591
FAX: 985227149
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/ASTURIAS/
DOMICILIO SOCIAL:
CL MELQUIADES ALVAREZ, 7
33002 OVIEDO (ASTURIAS)

3060

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD

COOPERATIVA DE CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005485624
N.I.F.: F40248791
TELF: 947257400
FAX: 947271683
DOMICILIO SOCIAL:
CL LOS COCHES, 2-4
40002 SEGOVIA

3067

CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005418403
N.I.F.: F23009145
TELF: 953210100
FAX: 953265120
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/JAEN
DOMICILIO SOCIAL:
CL EL CONDADO, MANZANA 23, (PQ. C. TECNO. GEOLIT)
23620 MENGIBAR (JAEN)

3070

CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA

GALLEGA
CODIGO LEI:
95980020140005488437
N.I.F.: F27005164
TELF: 982280220
FAX: 982280947
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/LUGO
DOMICILIO SOCIAL:
AV MONTERO RIOS, 24-26
27002 LUGO

3076

CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005485333
N.I.F.: F38005245
TELF: 922608400
FAX: 922608406
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV MANUEL HERMOSO ROJAS, 8
38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

3080

CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005417336
N.I.F.: F44002756
TELF: 978617100
FAX: 978603278
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/TERUEL/
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ CARLOS CASTEL, 14
44001 TERUEL

39

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3081

CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005552166
N.I.F.: F45003993
TELF: 925269600
FAX: 925212951
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MEJICO, 2
45004 TOLEDO

3085

CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005219844
N.I.F.: F49002454
TELF: 980532671
FAX: 980534649
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/ZAMORA
DOMICILIO SOCIAL:
AV ALFONSO IX, 7
49013 ZAMORA

3089

CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CREDITO ANDALUZA
CODIGO LEI:
95980020140005396869
N.I.F.: F14016166
TELF: 957670772
FAX: 957670749
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/BAENA/
DOMICILIO SOCIAL:
CL DUQUE DE RIVAS, 3
14850 BAENA (CORDOBA)

3095

CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA [Link]. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400LATQHBDJVK2O07
N.I.F.: F12013306
TELF: 962610054
FAX: 962611103
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/ALMENARA
DOMICILIO SOCIAL:
CL DOCTOR BERENGUER, 4
12590 ALMENARA (CASTELLON)

3096

CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE

CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005551293
N.I.F.: F46043790
TELF: 962540166
FAX: 962540427
DOMICILIO SOCIAL:
AV VERGE DE L'ORETO, 2
46250 L'ALCUDIA (VALENCIA)

3098

CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE

CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005992740
N.I.F.: F14011415
TELF: 957678228
FAX: 957678054
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CARTEYA/
DOMICILIO SOCIAL:
AV ANDALUCIA, 6
14857 NUEVA CARTEYA (CORDOBA)

3102

CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO, COOP. DE CREDIT V.

CODIGO LEI:
635400NY7IQMBTTK4D30
N.I.F.: F12014221
TELF: 964663012
FAX: 964661988
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/SANTVICENT
DOMICILIO SOCIAL:
PZ CENTRO, 4
12600 VALL DE UXO (CASTELLON)

40

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3104

CAJA RURAL DE CAETE DE LAS TORRES [Link] CAMPO SOCIEDAD

COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
CODIGO LEI:
95980050FR4XC5F5QU23
N.I.F.: F14011407
TELF: 957183031
FAX: 957183031
DOMICILIO SOCIAL:
CL MOLINO, 2
14660 CAETE DE LAS TORRES (CORDOBA)

3105

CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO

VALENCIANA
CODIGO LEI:
635400Q3SPCPIHXXGR35
N.I.F.: F03042595
TELF: 965880058
FAX: 965880001
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CALLOSA
DOMICILIO SOCIAL:
AV JAIME I, 1
03510 CALLOSA D'EN SARRIA (ALICANTE)

3110

CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400T8P82JKHPUBD58
N.I.F.: F12013223
TELF: 964520200
FAX: 964521798
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ MAYOR, 10
12540 VILLARREAL DE LOS INFANTES (CASTELLON)

3111

CAIXA RURAL LA VALL 'SAN ISIDRO', SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

VALENCIANA
CODIGO LEI:
95980020140005651785
N.I.F.: F12013207
TELF: 964697989
FAX: 964697988
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV CORAZON DE JESUS, 3
12600 VALL DE UXO (CASTELLON)

3112

CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400QRDROC5REDLP11
N.I.F.: F12013256
TELF: 964510927
FAX: 964517350
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/BURRIANA
DOMICILIO SOCIAL:
PZ EL PLA, 1
12530 BURRIANA (CASTELLON)

3113

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
95980020140005485430
N.I.F.: F12013272
TELF: 964360976
FAX: 964360976
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/ALCORA
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN FRANCISCO, 14
12110 ALCORA (CASTELLON)

3115

CAJA RURAL 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO

CODIGO LEI:
959800STU2BCZ8XZG570
N.I.F.: F14011399
TELF: 957166028
FAX: 957166313
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALTO GUADALQUIVIR, 4
14430 ADAMUZ (CORDOBA)

41

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3117

CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT

CODIGO LEI:
95980020140005620357
N.I.F.: F46043782
TELF: 962488030
FAX: 962484511
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/RURALES/3117
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN JOSE DE CALASANZ, 6
46680 ALGEMESI (VALENCIA)

3118

CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA

CODIGO LEI:
635400FTUWGNM6CHRI73
N.I.F.: F46047809
TELF: 961550054
FAX: 961575952
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV AL VEDAT, 3
46900 TORRENT (VALENCIA)

3119

CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400PG53OKXYYLRB68
N.I.F.: F12013298
TELF: 964591717
FAX: 964516001
DOMICILIO SOCIAL:
CL JAIME CHICHARRO, 24
12539 ALQUERIAS NIO PERDIDO (CASTELLON)

3121

CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
635400OVO6HWLUD2YY08
N.I.F.: F46025433
TELF: 962515502
FAX: 962515646
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CHESTE
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DOCTOR CAJAL, 2
46380 CHESTE (VALENCIA)

3123

CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CODIGO LEI:
6354007ZW5CLO6YHGK36
N.I.F.: F46027504
TELF: 962526061
FAX: 962526526
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/RURALES/3123/
DOMICILIO SOCIAL:
PZ CONSTITUCION, 2
46389 TURIS (VALENCIA)

3127

CAJA RURAL DE CASAS IBAEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA

CODIGO LEI:
95980020140005993904
N.I.F.: F02004182
TELF: 967460312
FAX: 967460344
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CASASIBANEZ
DOMICILIO SOCIAL:
CL TERCIA, 49
02200 CASAS IBAEZ (ALBACETE)

3130

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
95980020140005486594
N.I.F.: F12013280
TELF: 964560003
FAX: 964550248
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL TRINIDAD, 20
12550 ALMASSORA (CASTELLON)

42

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3134

CAJA RURAL NUESTRA SEORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE

CREDITO V.
CODIGO LEI:
95980020140005523939
N.I.F.: F12013157
TELF: 964776677
FAX: 964600066
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/ONDA
DOMICILIO SOCIAL:
PZ EL PLA, 19
12200 ONDA (CASTELLON)

3135

CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400T6AXCIH7EOTO46
N.I.F.: F12013140
TELF: 964656065
FAX: 964673809
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/NULES
DOMICILIO SOCIAL:
CL MAYOR, 66
12520 NULES (CASTELLON)

3138

RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA

CODIGO LEI:
95980020140005310054
N.I.F.: F12013322
TELF: 964623003
FAX: 964621122
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL DE TALES, 2
12549 BETXI (CASTELLON)

3140

CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005925519
N.I.F.: F25014754
TELF: 973550248
FAX: 973550788
DOMICILIO SOCIAL:
CL TRASPALAU, 8
25210 GUISSONA (LLEIDA)

3144

CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA

MANCHA
CODIGO LEI:
95980020140005977802
N.I.F.: F02004299
TELF: 967483026
FAX: 967483672
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/VILLAMALEA
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE LA CONCEPCION, 1
02270 VILLAMALEA (ALBACETE)

3150

CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
95980020140005350406
N.I.F.: F46043824
TELF: 961260075
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DEL JARDI, 24
46470 ALBAL (VALENCIA)

3152

FAX: 961268683

CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400TVFCZ8KWG6YZ06
N.I.F.: F46043816
TELF: 961646034
FAX: 961646159
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/VILLAR
DOMICILIO SOCIAL:
CL LAS CRUCES, 33
46170 VILLAR DEL ARZOBISPO (VALENCIA)

43

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3154

CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CTO. LTDA. (EN

LIQUIDACION)
CODIGO LEI:
N.I.F.: F14013833
TELF: 957300088
FAX: 957300632
DOMICILIO SOCIAL:
CL CARLOS III, 31
14100 LA CARLOTA (CORDOBA)

3157

CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400JGUDBXA9SJAT89
N.I.F.: F12013124
TELF: 964590089
FAX: 964590404
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CHILCHES
DOMICILIO SOCIAL:
PZ ESPAA, 8
12592 CHILCHES (CASTELLON)

3159

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
95980020140005480677
N.I.F.: F46090650
TELF: 961318282
FAX: 961318182
DOMICILIO SOCIAL:
AV JUAN DE LA CIERVA, 9
46980 PATERNA (VALENCIA)

3160

CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400J15IRJJXMI6M28
N.I.F.: F12013231
TELF: 964678000
FAX: 964678133
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/VILAVELLA
DOMICILIO SOCIAL:
CL CUEVA SANTA, 11
12526 VILLAVIEJA (CASTELLON)

3162

CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V.

CODIGO LEI:
95980020140005418791
N.I.F.: F12013348
TELF: 964474062
FAX: 964472761
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/BENICARLO
DOMICILIO SOCIAL:
AV JOAN CARLES I, 18
12580 BENICARLO (CASTELLON)

3165

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.

CODIGO LEI:
635400GCLK5ZHSHH5B80
N.I.F.: F12013215
TELF: 964329027
FAX: 964329392
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/VILAFAMES
DOMICILIO SOCIAL:
AV BARCELO, 6
12192 VILAFAMES (CASTELLON)

3166

CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V.

CODIGO LEI:
95980020140005621036
N.I.F.: F12013363
TELF: 964426050
FAX: 964426299
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN ANTONIO, 27
12185 LES COVES DE VINROMA (CASTELLON)

3174

CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V.

CODIGO LEI:
95980020140005382222
N.I.F.: F12013249
TELF: 964407280
FAX: 964407281
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN CRISTOBAL, 19
12500 VINAROS (CASTELLON)

44

COOPERATIVAS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

3179

CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA

CODIGO LEI:
635400AQCMGMEAGQB886
N.I.F.: F46163598
TELF: 961750400
FAX: 961750433
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL VALENCIA, 13
46230 ALGINET (VALENCIA)

3183

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO

CODIGO LEI:
959800AQXRU3780MW094
N.I.F.: F08809808
TELF: 934826810
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ARCS, 1
08002 BARCELONA

FAX: 934826801

3184

CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA (EN

LIQUIDACION)
CODIGO LEI:
N.I.F.: F03285467
TELF: 965525112
FAX: 965524606
DOMICILIO SOCIAL:
CL SANTA ROSA, 48
03800 ALCOY (ALICANTE)

3186

CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA

CODIGO LEI:
635400GMYR2GLR32FE78
N.I.F.: F96828728
TELF: 961490437
FAX: 961495864
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL PADRE SALVADOR, 11
46135 ALBALAT DELS SORELLS (VALENCIA)

3187

CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005375335
N.I.F.: F91119065
TELF: 954599100
FAX: 954228160
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]/CRDELSUR
DOMICILIO SOCIAL:
CL MURILLO, 2
41001 SEVILLA

3190

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA

DE CREDITO
CODIGO LEI:
95980020140005484654
N.I.F.: F45755220
TELF: 925504224
FAX: 925504275
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL TESIFONTE GALLEGO, 18
02002 ALBACETE (ALBACETE)

3191

CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

CODIGO LEI:
95980020140005012943
N.I.F.: F99320848
TELF: 976763300
FAX: 976763305
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN VOTO, 6 Y 8
50003 ZARAGOZA

45

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A. ...........................................................................

8211

BARCLAYS FACTORING, S.A., E.F.C.......................................................................................

8905

BILBAO HIPOTECARIA, S.A., E.F.C. ........................................................................................

8235

CATERPILLAR FINANCIAL [Link]., S.A.E.F.C. .............................................................

4706

COFIBER FINANCIERA, E.F.C., S.A. ........................................................................................

8804

CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, S.A., E.F.C. ...........................................................

8221

DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A. ............................................................................

8826

ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....................................................................

8321

FCA CAPITAL ESPAA, E.F.C., S.A. ........................................................................................

8640

FINANCIERA CARRION, S.A., E.F.C. ........................................................................................

8308

FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A. ..........................................................................

8805

FINANCIERA ESPAOLA DE CREDITO A DISTANCIA, EFC,SA .............................................

8823

FINANDIA E.F.C., S.A. ...............................................................................................................

8815

IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., E.F.C. ...............................................................

4832

IOS FINANCE E.F.C., S.A. .........................................................................................................

8828

LICO LEASING DIVISION, S.A., E.F.C. .....................................................................................

8837

LUZARO E.F.C., S.A. .................................................................................................................

8342

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAA E.F.C.,S.A .............................................

4799

MONTJUICH EF E.F.C., S.A. .....................................................................................................

8524

POPULAR DE FACTORING, S.A., E.F.C. ..................................................................................

8903

POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ................................................................

8620

PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. .......................................................................

8838

SANTANDER BRASIL, E.F.C., S.A. ...........................................................................................

8835

SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A. ...................................................................................

8236

SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C. ........................................................

8906

SANTANDER LEASE, S.A. E.F.C. .............................................................................................

4797

SCANIA FINANCE HISPANIA E.F.C., S.A. ................................................................................

8813

SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. ...........................................................

8795

SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A. ......................................................................

8833

TELEFONICA CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ..................................................................

8836

TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A. ......................................................................................

4784

UNION CTO. FIN. MOB. INMOB. CREDIFIMO, E.F.C. S.A. .....................................................

8596

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., E.F.C. ..............................................................

8512

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., E.F.C. .......................................................................

8769

VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. .......................................................................

8806

VOLKSWAGEN FINANCE S.A., E.F.C. ......................................................................................

8307

TOTAL ENTIDADES: 36
49

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

4706

CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CREDITO
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28125805
TELF: 914951300
FAX: 913522609
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
VIA DE LAS DOS CASTILLAS, 33 (EDIF. ATICA, 6, PL.4)
28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

4784

TRANSOLVER FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78388600
TELF: 913252271
FAX: 915665555
DOMICILIO SOCIAL:
AV ARAGON, 402
28022 MADRID

4797

SANTANDER LEASE, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78475209
TELF: 912890399
FAX: 912571281
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

4799

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAA E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78510260
TELF: 917212800
FAX: 917210880
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 30 ([Link] DE LA VEGA)
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

4832

IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE

CREDITO
CODIGO LEI:
N.I.F.: A50219807
TELF: 976231609
FAX: 976232436
DOMICILIO SOCIAL:
PS CONSTITUCION, 4
50008 ZARAGOZA

8211

BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A58039553
TELF: 937289289
FAX: 937262689
DOMICILIO SOCIAL:
PZ CATALUNYA, 1 (PL. 4)
08201 SABADELL (BARCELONA)

8221

CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, SOCIEDAD ANONIMA, ESTABLECIMIENTO

FINANCIERO DE CREDITO
CODIGO LEI:
N.I.F.: A58353418
TELF: 934873315
FAX: 934875063
DOMICILIO SOCIAL:
AV DIAGONAL, 621-629
08028 BARCELONA

8235

BILBAO HIPOTECARIA, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO

CODIGO LEI:
N.I.F.: A48409023
TELF: 944898383
FAX: 944898382
DOMICILIO SOCIAL:
PS PUERTO, 20
48992 NEGURI - GETXO (BIZKAIA)

51

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

8236

SANTANDER CONSUMER, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79082244
TELF: 902112211
FAX: 912571288
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

8307

VOLKSWAGEN FINANCE S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28191211
TELF: 914535100
FAX: 914535148
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 34
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

8308

FINANCIERA CARRION, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, E.F.C.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28216778
TELF: 915419833
FAX: 915419831
DOMICILIO SOCIAL:
PS PINTOR ROSALES, 4
28008 MADRID

8321

ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO,

S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A48055578
TELF: 910505651
FAX: 911842385
DOMICILIO SOCIAL:
CL JULIAN CAMARILLO, 4
28037 MADRID

8342

LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, SOCIEDAD ANONIMA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A48050728
TELF: 943420108
FAX: 943427698
DOMICILIO SOCIAL:
AV LIBERTAD, 10 (PL. 7)
20004 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

8512

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE

CREDITO
CODIGO LEI:
N.I.F.: A39025515
TELF: 913373700
FAX: 913373738
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RETAMA, 3
28045 MADRID

8524

MONTJUICH EF ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A08229544
TELF: 934181699
FAX: 934170421
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN JUAN DE LA SALLE, 10-12 (BAJO - B)
08022 BARCELONA

8596

UNION DE CREDITO PARA LA FINANCIACION MOBILIARIA E INMOBILIARIA,

CREDIFIMO, E.F.C. S.A
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28371292
TELF: 915632893
FAX: 915644112
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RIERA DE SAN MIGUEL, 3
08006 BARCELONA

52

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

8620

POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28197036
TELF: 981779280
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL CANTON PEQUEO, 1
15003 A CORUA

FAX: 981779290

8640

FCA CAPITAL ESPAA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28655348
TELF: 918853446
FAX: 918852606
DOMICILIO SOCIAL:
AV MADRID, 15
28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)

8769

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE

CREDITO
CODIGO LEI:
N.I.F.: A33053984
TELF: 985277427
FAX: 985233030
DOMICILIO SOCIAL:
CL ARQUITECTO REGUERA, 3 (ENTRESUELO A)
33004 OVIEDO (ASTURIAS)

8795

SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE

CREDITO, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A79456232
TELF: 913891500
FAX: 914097050
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JUAN ESPLANDIU, 11
28007 MADRID

8804

COFIBER FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, SOCIEDAD

ANONIMA
CODIGO LEI:
N.I.F.: A79352274
TELF: 915320600
FAX: 915326516
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALCALA, 65 (PL. 3)
28014 MADRID

8805

FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A81322448
TELF: 914018500
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL HERMOSILLA, 112
28009 MADRID

8806

8813

VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A81501157
TELF: 913727800
DOMICILIO SOCIAL:
CL BASAURI, 7-9
28023 MADRID

FAX: 914013385

FAX: 913728203

SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82853987
TELF: 916781865
FAX: 916781863
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CASTILLA, 29
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

53

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

8815

FINANDIA E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83105494
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913985400
FAX: 902575422
CL JACINTO BENAVENTE, 2-A (EDIFICIO TRIPARK)
28232 LAS ROZAS (MADRID)

8823

FINANCIERA ESPAOLA DE CREDITO A DISTANCIA, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A84101682
TELF: 918377810
FAX: 913841945
DOMICILIO SOCIAL:
AV FUENTE DE LA MORA, 4
28050 MADRID

8826

DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A84838200
TELF: 932988843
FAX: 932965774
DOMICILIO SOCIAL:
PZ EUROPA, 9-11, PL.8 (TORRE INBISA)
08908 LHOSPITALET DE LLOBREGAT

8828

IOS FINANCE E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A64512759
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 935114025
FAX: 935114028
CL MANILA, 57 (BAJO PTA. B)
08034 BARCELONA

8833

SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86106838
TELF: 913834340
FAX: 917670919
DOMICILIO SOCIAL:
CL CALERUEGA, 81 (PL. 6, PTA. A)
28033 MADRID

8835

SANTANDER BRASIL, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86426335
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

8836

TELEFONICA CONSUMER FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO,

S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A86897980
TELF: 913834031
FAX: 917665218
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL CALERUEGA, 102
28033 MADRID

8837

LICO LEASING DIVISION, S.A., E.F.C.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A87149738
TELF: 917003600
FAX: 913100900
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MIGUEL ANGEL, 23 (PLANTA 7)
28010 MADRID (MADRID)

54

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

8838

PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A87323705
TELF: 913472723
FAX: 913472634
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL EDUARDO BARREIROS, 110
28041 MADRID (MADRID)

8903

POPULAR DE FACTORING, SOCIEDAD ANONIMA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

DE CREDITO
CODIGO LEI:
549300YZ0GKK5EEF3C18
N.I.F.: A08198103
TELF: 914118321
FAX: 915903685
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MARIA DE MOLINA, 39
28006 MADRID

8905

BARCLAYS FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78063690
TELF: 915562804
FAX: 915552241
DOMICILIO SOCIAL:
CL MATEO INURRIA, 15
28036 MADRID

8906

SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78287562
TELF: 913422715
FAX: 913422756
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD [Link])
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

55

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR

ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AVANT TARJETA, E.F.C., S.A.U. ..............................................................................................

8834

BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....................................................................

8832

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....................................................................

8776

CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A. ..............................................................................

8788

GCC CONSUMO, E.F.C., S.A. ..................................................................................................

8839

ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. ........................................................................

8814

SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ......................................................................

8821

SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA ..........................................

8816

TOTAL ENTIDADES: 8
59

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR

CODIGO B.E.

8776

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A08980153
TELF: 934048610
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
GRAN VIA CARLOS III, 87
08028 BARCELONA

FAX: 933301853

8788

CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A58513318
TELF: 934197409
FAX: 934199093
DOMICILIO SOCIAL:
AV GRAN VIA DE CARLOS III, 94
08028 BARCELONA

8814

ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83113324
TELF: 911774500
FAX: 911774504
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL VIA DE LOS POBLADOS, 1 (PL. 2, EDIFICIO A/B)
28033 MADRID (MADRID)

8816

SOCIEDAD CONJUNTA PARA LA EMISION Y GESTION DE MEDIOS DE PAGO, E.F.C.,

S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A83289819
TELF: 917816600
FAX: 915771769
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 22
28006 MADRID

8821

SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A63574719
TELF: 935916300
FAX: 935916305
DOMICILIO SOCIAL:
CL SENA (ED. LANDSCAPE), 12 (PIAE CAN SANT JOAN)
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)

8832

BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82650672
TELF: 914903910
FAX: 916234486
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 12 (ARROYO DE LA VEGA)
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

8834

AVANT TARJETA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.U.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86373701
TELF: 913534703
FAX: 913532141
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ECHEGARAY, 6
28232 LAS ROZAS (MADRID)

8839

GCC CONSUMO, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A87435590
TELF: 913298951
FAX: 911877146
DOMICILIO SOCIAL:
CL RETAMA, 3
28045 MADRID (MADRID)

61

ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO

ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. .......................................................................

6702

E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA ..................................................................................

6704

MOMOPOCKET, E.D.E., S.L. ....................................................................................................

6705

PECUNIA CARDS E.D.E., S.L. ..................................................................................................

6707

TOTAL ENTIDADES: 4
65

ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO, POR CODIGO B.E.

6702

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B65866105
TELF: 934047240
FAX: 934111464
DOMICILIO SOCIAL:
AV GRAN VIA CARLOS III, 84-98 (TORRE ESTE, PL. 1)
08028 BARCELONA

6704

E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA

CODIGO LEI:
N.I.F.: B76130137
TELF: 928902590
FAX: 928902590
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE SAN ANTONIO, 100-B
35014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

6705

MOMOPOCKET, E.D.E., S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B93205474
TELF: 958257124
FAX: 958912681
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE CAMPO VERDE, 3 (PLANTA 1)
18001 GRANADA (GRANADA)

6707

PECUNIA CARDS E.D.E., S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B86972346
TELF: 913597560
DOMICILIO SOCIAL:
CL GUZMAN EL BUENO, 133
(PLANTA BAJA, EDIFICIO AMERICA)
28003 MADRID (MADRID)

67

ENTIDADES DE PAGO

ENTIDADES DE PAGO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AMERICAN EXPRESS CARD ESPAA, S.A. ............................................................................

6837

AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ...............................................................................

6826

BANSAMEX, S.A. ......................................................................................................................

6830

BBVA DINERO EXPRESS, S.A. .................................................................................................

6822

BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A. ................................................................................

6832

CBN REMITTANCE CENTER, S.A. ...........................................................................................

6850

CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A. .........................................................................

6844

CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..........................................................................

6838

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .................................................

6802

DINERS CLUB SPAIN, S.A. .......................................................................................................

6821

EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A. ...............................................................................

6849

EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .............................................................

6863

EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....................................................

6854

FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..........................................................................

6808

I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A. ..................................................................................

6828

JET PERU MONEY TRANSFER, S.A. .......................................................................................

6836

LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. ................................................................................

6834

MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A. .........................................................

6831

MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. .........................................................................................

6861

MONEY EXCHANGE, S.A. ........................................................................................................

6812

MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A. .................................................................................

6827

MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. .................................................................................

6815

MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..................................................................

6840

MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. .........................................................................................

6814

MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ........................................................................................

6806

PAGANTIS, S.A. ........................................................................................................................

6857

PAY-ONE 911, E.P., S.A. ..........................................................................................................

6810

PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA ...............................................

6874

RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. .....................................................................................

6842

SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A. .....................................................................

6839

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ......................................................

6858

SANTANDER ENVIOS, S.A. ......................................................................................................

6818

SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A. ..................................................................................

6843

SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A................................................................

6824

TITANES TELECOMUNICACIONES, S.A. .................................................................................

6845

TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. ..............................................................................

6813

TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A. .........................................................................................

6835

UNITED EUROPHIL EP, S.A......................................................................................................

6825

UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .............................................................................

6862

WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A. ................................................................................

6859

TOTAL ENTIDADES: 40
71

ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

6802

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B65466997
TELF: 639928027
FAX: 934111464
DOMICILIO SOCIAL:
AV GRAN VIA DE CARLOS III, 98
08028 BARCELONA

6806

MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78697281
TELF: 915360694
FAX: 915360967
DOMICILIO SOCIAL:
CL SANTA ENGRACIA, 141 (PL. 1 - 1)
28003 MADRID

6808

FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A36515864
TELF: 986436199
FAX: 986436229
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL URZAIZ, 53 (BAJO)
36201 VIGO (PONTEVEDRA)

6810

PAY-ONE 911, E.P., S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85355865
DOMICILIO SOCIAL:

6812

MONEY EXCHANGE, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A81105132
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913326694
FAX: 915456670
CL CARMEN BRUGUERA, 31
28026 MADRID

TELF: 915399808
FAX: 915308808
[Link]
PS SANTA MARIA DE LA CABEZA, 10
28045 MADRID

6813

TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83085217
TELF: 915278558
FAX: 915280470
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL BATALLA DEL SALADO, 24 (BAJO)
28045 MADRID

6814

MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83949222
TELF: 917011280
FAX: 915210656
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CT DE SAN VICENTE, 4 (PL. 7)
28008 MADRID

6815

MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85403830
TELF: 914328262
FAX: 915781250
DOMICILIO SOCIAL:
CL DOCTOR SANTERO, 8 (LOCAL B)
28039 MADRID

73

ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

6818

6821

SANTANDER ENVIOS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80997877
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

DINERS CLUB SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28007813
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 912574999
FAX: 912570438
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 103
28046 MADRID (MADRID)

TELF: 912114311
FAX: 913517583
[Link]
AV DE EUROPA, 19 (EDF. 3, PL. 1)
28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

6822

BBVA DINERO EXPRESS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83439893
TELF: 913744686
FAX: 914536396
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ SANTA BARBARA, 1
28004 MADRID

6824

SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82414046
TELF: 917581770
FAX: 914560440
DOMICILIO SOCIAL:
PS DEL CLUB DEPORTIVO, 1 (EDF. 13, PL. BAJA)
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

6825

UNITED EUROPHIL EP, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79219358
TELF: 914200253
FAX: 914201626
DOMICILIO SOCIAL:
CL GRAN VIA, 62 (PL. 4, PTA. DCHA)
28013 MADRID

6826

AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85508455
TELF: 918298279
FAX: 915719273
DOMICILIO SOCIAL:
CL VIRGEN DE NIEVA, 1 (LOCAL)
28003 MADRID

6827

MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., SOCIEDAD ANONIMA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A60538832
TELF: 915179711
FAX: 900100111
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS IMPERIAL, 6 (PL. 3, PTA. A)
28005 MADRID

6828

I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A41681545
TELF: 915025800
FAX: 915025810
DOMICILIO SOCIAL:
CL NIEREMBERG, 29 (PL. BAJA)
28002 MADRID

74

ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

6830

6831

BANSAMEX, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A80394075
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917437189
FAX: 917437171
CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17
28027 MADRID

MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79182788
TELF: 915562045
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ORENSE, 6
28020 MADRID

FAX: 915971957

6832

BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A60912508
TELF: 933011537
FAX: 933173280
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOAQUIN COSTA, 50 (BAJOS)
08001 BARCELONA

6834

LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A83643866
TELF: 915343120
DOMICILIO SOCIAL:
CL JUAN PANTOJA, 19
28039 MADRID

FAX: 915532131

TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85565265
TELF: 914627362
DOMICILIO SOCIAL:
CL OCA, 56
28025 MADRID

FAX: 917924338

JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82371279
TELF: 915346464
DOMICILIO SOCIAL:
AV REINA VICTORIA, 7
28003 MADRID

FAX: 914459456

6835

6836

6837

AMERICAN EXPRESS CARD ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A82628041
TELF: 917437189
FAX: 917437171
DOMICILIO SOCIAL:
CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17
28027 MADRID

6838

CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A29484409
TELF: 952389600
FAX: 952058739
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ COSTA DEL SOL- ED. ENTREPLAZAS, 10
(ENTREPL. OF. 2 - 144)
29620 TORREMOLINOS

75

ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

6839

SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86250552
TELF: 902006908
FAX: 914136990
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL GOYA, 20 (PLANTA 2 IZDA)
28001 MADRID

6840

MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A92667732
TELF: 952055806
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL LA UNION, 16
29006 MALAGA

FAX: 902512828

6842

RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80696792
TELF: 917613760
FAX: 913601943
DOMICILIO SOCIAL:
CL CANTABRIA, EDF. AMURA, 2 (PL. 2, PTA. 1-A)
28108 ALCOBENDAS

6843

SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A84285071
TELF: 915359851
FAX: 913102352
DOMICILIO SOCIAL:
CL CARRERA DE SAN JERONIMO, 16 (PL. 3, PTA. DCHA)
28014 MADRID

6844

CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A64320070
TELF: 934577287
FAX: 934576335
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL GIRONA, 164 (BAJOS, LOCAL 3)
08037 BARCELONA

6845

TITANES TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A50968460
TELF: 976210654
FAX: 976238876
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RAMON Y CAJAL, 11-13
50003 ZARAGOZA

6849

EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85785905
TELF: 917023488
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALONSO HEREDIA, 2
28028 MADRID

6850

76

FAX: 917023489

CBN REMITTANCE CENTER, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A62685912
TELF: 934123952
FAX: 934127462
DOMICILIO SOCIAL:
CL PELAYO, 56 (PL. 4, PTA. 1)
08001 BARCELONA

ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

6854

EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86441011
TELF: 915347233
FAX: 911727954
DOMICILIO SOCIAL:
CL CHILE, 4
28290 LAS ROZAS DE MADRID (MADRID)

6857

PAGANTIS, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A85827335
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 910077922
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 95
28046 MADRID

6858

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, ENTIDAD DE PAGO, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B86621620
TELF: 913538800
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 36 (P. ARROYO DE LA VEGA)
28108 ALCOBENDAS

6859

WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A41996679
TELF: 955031400
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL BAJELES, 13
41002 SEVILLA

FAX: 955031440

6861

MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B86733698
TELF: 912177132
FAX: 912174156
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL O'DONNELL, 34 (PLANTA 7 A-B)
28009 MADRID

6862

UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B86754991
TELF: 915207316
DOMICILIO SOCIAL:
CL ABELIAS, 1
28042 MADRID

FAX: 915207338

EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B86828845
TELF: 915207316
DOMICILIO SOCIAL:
CL DE LAS ABELIAS, 1
28042 MADRID

FAX: 915207338

6863

6874

PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA

CODIGO LEI:
N.I.F.: B95842522
TELF: 902501840
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ELCANO, 9 (PLANTA 8)
48009 BILBAO (BIZKAIA)

77

ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS

ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

BMCE EUROSERVICES, S.A. ...................................................................................................

6852

SOLRED, S.A. ............................................................................................................................

6871

TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L. ...............................................................................................

6869

TOTAL ENTIDADES: 3
81

ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR CODIGO B.E.

6852

BMCE EUROSERVICES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86445244
TELF: 915315452
FAX: 915311522
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALCALA, 21 (PL.11,[Link])
28014 MADRID

6869

TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L.

CODIGO LEI:
N.I.F.: B42206037
TELF: 975245723
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RAMON DE LA ORDEN, 12 (BAJO A)
42004 SORIA (SORIA)

6871

SOLRED, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A79707345
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 902136137
[Link]
CL MENDEZ ALVARO, 44
28045 MADRID (MADRID)

83

SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO

SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A. ...................................................................................

7864

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A........................................................................

7863

BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A. .....................................................................................

7865

CRITERIA CAIXA, S.A................................................................................................................

7866

TOTAL ENTIDADES: 4
87

SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO, POR CODIGO B.E.

7863

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78540119
DOMICILIO SOCIAL:
CL BALBINA VALVERDE, 15
28002 MADRID

7864

ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86826500
TELF: 915756550
DOMICILIO SOCIAL:
CL CLAUDIO COELLO, 77
28001 MADRID

FAX: 915783812

7865

BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86085685
TELF: 902246810
FAX: 914239454
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV GENERAL PERON, 38 (ED MASTERS II, PL 16)
28020 MADRID (MADRID)

7866

CRITERIA CAIXA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A63379135
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 934092121
[Link]
AV DIAGONAL, 621
08028 BARCELONA (BARCELONA)

89

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS

Estas oficinas, aunque registradas en el Banco de Espaa, no tienen la consideracin de entidades de

crdito, dedicndose exclusivamente a realizar actividades informativas sobre cuestiones bancarias,
financieras, comerciales y econmicas en general, sin que, en ningn caso, les est permitido desarrollar
operaciones de crdito, depsito e intermediacin financiera.

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AAREAL BANK AG ....................................................................................................................

1255

ABN AMRO BANK N.V. .............................................................................................................

1300

BANCO BOLIVARIANO C.A. .....................................................................................................

1286

BANCO DE LA NACION ARGENTINA .......................................................................................

1123

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES .....................................................................

1234

BANCO GANADERO, S.A. ........................................................................................................

1294

BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. ...............................................................................................

1299

BANCO PICHINCHA C.A. .........................................................................................................

1283

BANCOLOMBIA, S.A. ................................................................................................................

1277

BANKHAUS JUNGHOLZ AG ....................................................................................................

1272

BANQUE CENTRALE POPULAIRE ...........................................................................................

1137

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI, S.A .......................................................................

1310

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI, S.A. ..................................................................

1293

BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO, S.A. ...............................................................................

1312

BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS ............................................................

1210

BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ........................................................................................

1318

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL..................................................................................

1177

DNB LUXEMBOURG, S.A. ........................................................................................................

1317

F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ........................................................................................

1297

ITAU BBA INTERNATIONAL PLC .............................................................................................

1285

ITAU CORPBANCA ...................................................................................................................

1313

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE .......................................................

1236

LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.(EN SUSPENSION PAGOS) .............................................

1281

LEEDS BUILDING SOCIETY .....................................................................................................

1296

MIZUHO BANK NEDERLAND N.V. ...........................................................................................

1291

NORDEA BANK, S.A. ................................................................................................................

1260

NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY ........................................................

1249

NYKREDIT REALKREDIT A/S....................................................................................................

1267

OFICINA DE REPRESENTACIN EN ESPAA BRICKELL BANK ...........................................

1164

PAYPAL (EUROPE) S..R.L. Y CIE, S.C.A. ...............................................................................

1295

PKB PRIVATBANK AG. .............................................................................................................

1193

PRIMER B. AH. Y PREST. VIV. FAM., S.A. (VIVIBANCO) .........................................................

1246

PRIVATBANK IHAG ZURICH ....................................................................................................

1251

SCHRODER & CO. BANK AG ...................................................................................................

1284

SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES .................................................................

1298

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) ................................................................................

1315

THE BANK OF NEW YORK MELLON .......................................................................................

1156

TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. ......................................................................................

1316

WELLS FARGO BANK, NA ........................................................................................................

1202

TOTAL ENTIDADES: 39
93

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR CODIGO B.E.

1123

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DEL BANCO DE LA NACION

ARGENTINA
CODIGO LEI:
N.I.F.: A08168908
TELF: 915763705
FAX: 915766142
DOM./DIR. INTERNET:
BNA@[Link]
DOMICILIO:
CL NUEZ DE BALBOA, 73
28001 MADRID

1137

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE CENTRALE POPULAIRE

CODIGO LEI:
N.I.F.: N2041007B
TELF: 915207066
FAX: 915754699
DOMICILIO:
CL VELAZQUEZ, 34 (PL. 1)
28001 MADRID

1156

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE THE BANK OF NEW YORK MELLON

CODIGO LEI:
N.I.F.: N4001294J
TELF: 911775120
FAX: 913192247
DOMICILIO:
CL JOSE ABASCAL, 45 (PL. 4)
28003 MADRID

1164

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BRICKELL BANK

CODIGO LEI:
N.I.F.: N4001572I
TELF: 914005009
FAX: 914005072
DOMICILIO:
CL VELAZQUEZ, 94 (PLANTA 2)
28006 MADRID

1177

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0011186D
TELF: 913103281
FAX: 913082983
DOMICILIO:
CL CLAUDIO COELLO, 123 (PL. 6)
28006 MADRID

1193

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE PKB PRIVATBANK AG.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0361124A
TELF: 915829100
FAX: 915829114
DOMICILIO:
CL ORQUIDEA, 43 (LA MORALEJA)
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

1202

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE WELLS FARGO BANK, NA

CODIGO LEI:
N.I.F.: N4005536J
TELF: 915768376
FAX: 915782583
DOMICILIO:
PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)
28020 MADRID

1210

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE

ET DE DEPOTS
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0011679H
TELF: 915764276
FAX: 915780170
DOMICILIO:
AV FELIPE II, 17
28009 MADRID

95

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR CODIGO B.E.

1234

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
CODIGO LEI:
N.I.F.: N5281056A
TELF: 917000776
FAX: 913915947
DOMICILIO:
PS DE LA CASTELLANA, 91 (PL. 4 - 1)
28046 MADRID

1236

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRALE

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0041815B
TELF: 913911004
FAX: 913911132
DOMICILIO:
CL GENERAL CASTAOS, 4 (BAJO DCHA.)
28004 MADRID

1246

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE PRIMER BANCO AHORRO Y

PRESTAMO VIVIENDA FAMILIAR, S.A. (VIVIBANCO)
CODIGO LEI:
N.I.F.: N4161003A
TELF: 934900847
FAX: 933397801
DOMICILIO:
AV GRAN VIA CARLOS III, 94 (PL. 5, 1 - ED. TRADE)
08028 BARCELONA

1249

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE NORWICH AND PETERBOROUGH

BUILDING SOCIETY
CODIGO LEI:
N.I.F.: B11461936
TELF: 952345400
FAX: 952348656
DOMICILIO:
CL PIRANDELLO, 16 (PL 5)
29010 MALAGA (MALAGA)

1251

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE PRIVATBANK IHAG ZRICH

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0391069B
TELF: 952466568
FAX: 952469470
DOMICILIO:
AV CLEMENTE DIAZ RUIZ, 10
29640 FUENGIROLA (MALAGA)

1255

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE AAREAL BANK AG

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0042512D
TELF: 915902420
FAX: 915902436
DOMICILIO:
CL MARIA DE MOLINA, 40 (PL. 4)
28006 MADRID

1260

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE NORDEA BANK, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0081049I
TELF: 952816925
FAX: 952816954
DOMICILIO:
CENTRO COMERCIAL PLAZA, OFIC., 17,E
29660 NUEVA ANDALUCIA- MARBELLA (MALAGA)

1267

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE NYKREDIT REALKREDIT A/S

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0081361H
TELF: 952905150
FAX: 952818528
DOMICILIO:
CENTRO COMERCIAL PLAZA, LOCAL, 26
29660 NUEVA ANDALUCIA - MARBELLA (MALAGA)

96

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR CODIGO B.E.

1272

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANKHAUS JUNGHOLZ AG

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0391580H
TELF: 966431991
FAX: 966432791
DOMICILIO:
CL MARQUES DE CAMPO, 16 (PL. 4)
03700 DENIA (ALICANTE)

1277

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCOLOMBIA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N4801058A
TELF: 915216666
FAX: 915216631
DOMICILIO:
CL JUAN HURTADO DE MENDOZA, 4 (2)
28036 MADRID

1281

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.

(EN SUSPENSION DE PAGOS)
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0181060E
TELF: 952812890
FAX: 952929222
DOMICILIO:
CENTRO COMERCIAL PLAZA, (PL. 1, OFIC. 4)
29660 NUEVA ANDALUCIA, MARBELLA (MALAGA)

1283

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCO PICHINCHA C.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N5001054E
TELF: 915488396
FAX: 915411004
DOMICILIO:
CL ALCALA, 79 (LOCAL)
28009 MADRID

1284

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE SCHRODER & CO. BANK AG

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0391856B
TELF: 915901291
DOMICILIO:
CL PINAR, 7 (PL. 4)
28006 MADRID

1285

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ITAU BBA INTERNATIONAL PLC

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0103158B
TELF: 914186953
FAX: 914186999
DOMICILIO:
CL PINAR, 7 (PL. 2 PTA. DCHA.)
28006 MADRID

1286

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCO BOLIVARIANO C.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N5001059D
TELF: 914323486
FAX: 915784249
DOMICILIO:
CL LAGASCA, 73 (PL. 1, OFICINA G)
28001 MADRID

1291

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE MIZUHO BANK NEDERLAND N.V.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0034615E
TELF: 915982905
FAX: 917702333
DOMICILIO:
CL ORENSE, 34 (PL. 6)
28020 MADRID

97

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR CODIGO B.E.

1293

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE INTERNATIONALE POUR

LE MALI, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: W2321004J
TELF: 652539821
DOMICILIO:
CL RONDA DE SEGOVIA, 42
28005 MADRID

1294

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCO GANADERO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: W5161047E
TELF: 915006790
DOMICILIO:
CL ORENSE, 85
28020 MADRID

1295

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE PAYPAL (EUROPE) S..R.L. Y CIE,

S.C.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0181894G
TELF: 917901000
FAX: 917901095
DOMICILIO:
AV DE EUROPA, 4
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

1296

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE LEEDS BUILDING SOCIETY

CODIGO LEI:
N.I.F.: N8260357B
TELF: 915625152
DOMICILIO:
AV DE ARAGON, 330 ([Link], E.5,PL3)
28022 MADRID

1297

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0033709G
TELF: 952062630
FAX: 952052631
DOMICILIO:
CL LAS HORTENSIAS(NUEVA ANDALUCIA, 29
(VILLA ARIADNE)
29660 MARBELLA (MALAGA)

1298

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE SOCIETE GENERALE MAROCAINE

DE BANQUES
CODIGO LEI:
N.I.F.: W2041130B
TELF: 696921070
FAX: 915893976
DOMICILIO:
PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1
28020 MADRID

1299

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANCO L.J. CARREGOSA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0105590D
TELF: 914356230
DOMICILIO:
CL GENERAL PARDIAS, 15 (PLANTA 1)
28001 MADRID

1300

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ABN AMRO BANK N.V.

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0035709E
TELF: 952908843
FAX: 952814880
DOMICILIO:
AV JOSE BANUS EDF. MALAGA, S/N (LOCAL 2B)
29660 MARBELLA (MALAGA)

98

OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,

POR CODIGO B.E.

1310

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU

MALI, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: W2321006E
TELF: 671894819
DOMICILIO:
CL CRISTOBAL LOPEZ LUPIAEZ, 11
04006 ALMERIA

1312

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO,

S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0106341A
TELF: 914231180
FAX: 914231199
DOMICILIO:
CL ZURBANO, 34 (PL. 2, PTA. DR.)
28010 MADRID

1313

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE ITAU CORPBANCA

CODIGO LEI:
N.I.F.: N5121207D
TELF: 917817010
FAX: 917817020
DOMICILIO:
CL VELAZQUEZ, 94 (PL. 1)
28006 MADRID

1315

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE SVENSKA HANDELSBANKEN AB

(PUBL)
CODIGO LEI:
N.I.F.: N0303013G
TELF: 952817550
FAX: 952817567
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO:
AV MANOLETE (CENTRO PLAZA, OF. 2), 1
(NUEVA ANDALUCIA)
29660 MARBELLA (MALAGA)

1316

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE TOWERBANK INTERNATIONAL,

INC.
CODIGO LEI:
N.I.F.: N4423698B
TELF: 914185093
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO:
PS DE LA CASTELLANA, 95 (15 A, EDIF. TORRE EUROPA)
28046 MADRID

1317

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE DNB LUXEMBOURG, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0181422G
DOMICILIO:
UR 'LA CONEJA', S/N (LOCALES 27 A 35)
29602 MARBELLA (MALAGA)

1318

OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAA DE BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0017268D
DOMICILIO:
CL CLAUDIO COELLO, 123 (PLANTA 5)
28006 MADRID (MADRID)

99

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, S.G.R. (AFIGAL) ...................................................................

9832

AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R. ...............................................................................................

9848

AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R. .....................................................................................

9849

AVAL-MADRID, S.G.R. ..............................................................................................................

9818

AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ...................................................

9840

AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. ..............................................................................................

9847

CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION ..................................................

9811

ELKARGI, S.G.R. .......................................................................................................................

9806

IBERAVAL, S.G.R. .....................................................................................................................

9846

ISBA, S.G.R. ..............................................................................................................................

9801

OINARRI, S. DE G. PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R. .....................................................

9843

S.G.R. DE ANDALUCIA (SURAVAL) ..........................................................................................

9839

S.G.R. DE LA COMUNITAT VALENCIANA ................................................................................

9813

S.G.R. DE SANTANDER (SOGARCA) .......................................................................................

9816

S.G.R. PYME PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO) .............................................................

9819

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS ..........................................................

9829

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEA DE AVALES .......................................

9844

SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. ..............................................

9850

SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR) ............................................

9808

UNION ANDALUZA DE AVALES, S.G.R. (AVALUNION) ...........................................................

9836

UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (UNDEMUR) ..............................................

9827

TOTAL ENTIDADES: 21
103

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, POR CODIGO B.E.

9801

ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CODIGO LEI:
N.I.F.: V07066913
TELF: 971461250
FAX: 971461165
DOMICILIO SOCIAL:
CL GENIL, 30 (BAJOS)
07009 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

9806

ELKARGI, S.G.R.
CODIGO LEI:
N.I.F.: V20066411
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 943309060
FAX: 943309190
PS DE MIKELETEGI, 50
20009 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

9808

SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR, S.G.R.)

CODIGO LEI:
N.I.F.: V31096407
TELF: 948228513
FAX: 948229668
DOMICILIO SOCIAL:
CL ARRIETA, 21
31002 PAMPLONA (NAVARRA)

9811

CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION

CODIGO LEI:
N.I.F.: V08695934
TELF: 933181941
FAX: 934121256
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ANSELMO CLAVE, 2 (PL. 2)
08002 BARCELONA

9813

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CODIGO LEI:
N.I.F.: V46168308
TELF: 963391490
FAX: 963391059
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL AMADEO DE SABOYA, 1
46010 VALENCIA

9816

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE SANTANDER (SOGARCA, S.G.R.)

CODIGO LEI:
N.I.F.: A39030101
TELF: 942219413
FAX: 942218151
DOMICILIO SOCIAL:
CL BIBLIOTECARIO MIGUEL ARTIGAS, 6 (PL. 6 - 2)
39007 SANTANDER (CANTABRIA)

9818

AVAL - MADRID, S.G.R.

CODIGO LEI:
N.I.F.: V28737526
DOMICILIO SOCIAL:

9819

TELF: 915777270
CL JORGE JUAN, 30
28001 MADRID

FAX: 914356285

S.G.R. DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA Y ORENSE

(SOGARPO, S.G.R.)
CODIGO LEI:
N.I.F.: V36622082
TELF: 986228052
FAX: 986438860
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RECONQUISTA, 11 (BAJO)
36201 VIGO (PONTEVEDRA)

105

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, POR CODIGO B.E.

9827

UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

(UNDEMUR, S.G.R.)
CODIGO LEI:
N.I.F.: V30048086
TELF: 968355320
FAX: 968355770
DOMICILIO SOCIAL:
AV RIO SEGURA, 10 (BAJO)
30002 MURCIA

9829

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS

CODIGO LEI:
N.I.F.: V33042623
TELF: 985266768
FAX: 985267119
DOMICILIO SOCIAL:
PQ TECNOLOGICO DE ASTURIAS,
33420 LLANERA (ASTURIAS)

9832

AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (AFIGAL,

S.G.R.)
CODIGO LEI:
N.I.F.: V15053754
TELF: 981216276
FAX: 981204454
DOMICILIO SOCIAL:
CL SAN ANDRES, 143 (PL. 4)
15003 A CORUA

9836

UNION ANDALUZA DE AVALES, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

(AVALUNION, S.G.R.)
CODIGO LEI:
N.I.F.: A18032425
TELF: 958229222
FAX: 958229338
DOMICILIO SOCIAL:
PZ POETA LUIS ROSALES, 1 (PL. 1)
18009 GRANADA

9839

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ANDALUCIA (SURAVAL, S.G.R.)

CODIGO LEI:
N.I.F.: G41132192
TELF: 954213553
FAX: 954221240
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE LA CONSTITUCION, 7 (PL. 1)
41004 SEVILLA

9840

AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A50101336
TELF: 976229500
FAX: 976227780
DOMICILIO SOCIAL:
AV RANILLAS, 3 (BLOQUE A, PLANTA 3 OFICINA A)
50018 ZARAGOZA

9843

OINARRI, SOCIEDAD DE GARANTIA PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R.

CODIGO LEI:
N.I.F.: V01233527
TELF: 945298280
FAX: 945298136
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALBERT EINSTEIN (EDIF E-3)PL.2, 25
([Link]-MIANO)
01510 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/LAVA)

9844

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEA DE AVALES

CODIGO LEI:
N.I.F.: V06258321
TELF: 924260450
FAX: 924260996
DOMICILIO SOCIAL:
AV SANTA MARINA, 25
06005 BADAJOZ

106

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, POR CODIGO B.E.

9846

IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CODIGO LEI:
N.I.F.: V09330796
TELF: 983217753
FAX: 983217754
DOMICILIO SOCIAL:
CL SANTA CLARA, 3 (PL. BAJO)
09002 BURGOS

9847

AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.

CODIGO LEI:
N.I.F.: V63201032
TELF: 932980260
FAX: 932989760
DOMICILIO SOCIAL:
GRAN VIA LES CORTS CATALANES, 635 (PL. 4)
08010 BARCELONA

9848

AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.

CODIGO LEI:
N.I.F.: V84550359
TELF: 915123048
FAX: 917112400
DOMICILIO SOCIAL:
CL LUIS BUUEL, 2 (CIUDAD DE LA IMAGEN)
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

9849

AVAL CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CODIGO LEI:
N.I.F.: V45720448
TELF: 925283166
FAX: 925283212
DOMICILIO SOCIAL:
CL NUEVA, 4
45001 TOLEDO

9850

SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.

CODIGO LEI:
N.I.F.: V76209899
TELF: 928290046
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALBAREDA, 3
35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

107

SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO

SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

COMPAIA ESPAOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. ...........................................................

9891

TOTAL ENTIDADES: 1
111

SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO, POR CODIGO B.E.

9891

COMPAIA ESPAOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28721314
TELF: 915718488
FAX: 915719075
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 141 (PL. 1 - A)
28046 MADRID

113

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, POR

ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AIRPORT CHANGE, S.A............................................................................................................

1703

BEST AND FAST CHANGE ESPAA, S.A. ...............................................................................

1787

CHANGE EXPRESS, S.A. ..........................................................................................................

1704

EUROCHANGE MONEY SERVICES, S.A. ................................................................................

1785

EURODIVISAS, S.A. ..................................................................................................................

1702

EUROPOUND EXCHANGE, S.A................................................................................................

1788

FIDSO FOREX TRADING, S.A. ..................................................................................................

1789

INTERCHANGE SPAIN, S.A. .....................................................................................................

1763

MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A. ...............................................................................

1786

QUICK CHANGE, S.A.(EN LIQUIDACION) ................................................................................

1719

UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A. ...............................................................................................

1782

TOTAL ENTIDADES: 11
117

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, POR

CODIGO B.E.

1702

1703

1704

EURODIVISAS, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A37310323
DOMICILIO SOCIAL:

AIRPORT CHANGE, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80832231
DOMICILIO SOCIAL:

CHANGE EXPRESS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80375207
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 923281318
FAX: 923281446
PZ DE ESPAA, 3
37480 FUENTES DE OORO (SALAMANCA)

TELF: 915562045
CL ORENSE, 6
28020 MADRID

FAX: 915971957

TELF: 915234531
GRAN VIA, 16
28013 MADRID

FAX: 915234531

1719

QUICK CHANGE, SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDACION)

CODIGO LEI:
N.I.F.: A38296117
TELF: 922220804
FAX: 922205062
DOMICILIO SOCIAL:
PZ ALFERECES PROVISIONALES, (ED. TARAJAL, AP. 404)
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

1763

INTERCHANGE SPAIN, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A84496744
TELF: 913697200
DOMICILIO SOCIAL:
CL MAYOR, 15
28013 MADRID

FAX: 914292031

1782

UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85835569
TELF: 915214857
FAX: 915214923
DOMICILIO SOCIAL:
CL MESONERO ROMANOS, 10
28013 MADRID

1785

EUROCHANGE MONEY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A54731831
TELF: 965864750
FAX: 965860901
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MONTECARLO,4, EDF. GEMELOS XV, LOCAL 1
03503 BENIDORM (ALICANTE)

1786

MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A66235235
TELF: 934120406
DOMICILIO SOCIAL:
PZ SANT JOSEP ORIOL, 3
08002 BARCELONA

FAX: 933184295

119

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, POR

CODIGO B.E.

1787

BEST AND FAST CHANGE ESPAA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A87049532
TELF: 911939204
DOMICILIO SOCIAL:
CL POSTAS, 3
28012 MADRID (MADRID)

FAX: 911939204

1788

EUROPOUND EXCHANGE, S.A

CODIGO LEI:
N.I.F.: A54861000
DOMICILIO SOCIAL:
AV AMETLLA DEL MAR, S/N
(PUERTA 119-136 GALERIAS MERCALOIX)
03503 BENIDORM (ALICANTE)

1789

FIDSO FOREX TRADING, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A66587890
TELF: 933482650
DOMICILIO SOCIAL:
CL MUNTANER, 181 (LOCAL 2)
08036 BARCELONA (BARCELONA)

120

SOCIEDADES DE TASACION

SOCIEDADES DE TASACION, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. ...........................................................................

4499

AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A. .............................................................................

4633

AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. .................................................

4632

ALIA TASACIONES, S.A. ...........................................................................................................

4406

ARCO VALORACIONES, S.A. ...................................................................................................

4416

ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ..........................................................................

4404

BARNA-TASA, S.A. ...................................................................................................................

4470

CBRE VALUATION ADVISORY, S.A. ........................................................................................

4630

[Link] ARQUITECTES TAXADORS, S.A. .......................................................................

4462

COMPAIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, SA ..........................................

4368

EUROVALORACIONES, S.A. ....................................................................................................

4388

GENERAL DE VALORACIONES, S.A. .......................................................................................

4363

GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ..............................................................................

4455

GRUPO TASVALOR, S.A...........................................................................................................

4448

IBERTASA, S.A. .........................................................................................................................

4422

INMOSEGUROS TASACION, S.A. ............................................................................................

4359

INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A. .....................................................................................

4498

JLL VALORACIONES, S.A.........................................................................................................

4302

KRATA, S.A. ..............................................................................................................................

4323

LKS TASACIONES, S.A. ............................................................................................................

4444

RISC VALOR, S.A. .....................................................................................................................

4456

SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A. ..........................................................................

4307

SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ...............................................................................................

4301

TASACIONES ANDALUZAS, S.A. .............................................................................................

4358

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. ............................................................................

4459

TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A. ......................................................................................

4400

TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.................................................................................

4383

TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A. .........................................................................

4494

TASIBERICA, S.A. .....................................................................................................................

4304

TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA) .........................................................................

4315

TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. ............................................................................

4313

UVE VALORACIONES, S.A. ......................................................................................................

4631

VALENCIA TERRA VT [Link] INMOBILIARIAS SA ............................................

4489

VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A. .................................................................................

4350

VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. ........................................................

4392

VALTECNIC, S.A. ......................................................................................................................

4311

ZEHAZKI, S.A. ...........................................................................................................................

4349

TOTAL ENTIDADES: 37
123

SOCIEDADES DE TASACION, POR CODIGO B.E.

4301

SOCIEDAD DE TASACION, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28808145
TELF: 914360210
FAX: 915762083
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL PRINCIPE DE VERGARA, 43
28001 MADRID

4302

JLL VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A28806222
DOMICILIO SOCIAL:

4304

4307

4311

TASIBERICA, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28842045
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914549600
FAX: 914549650
PS DE LA CASTELLANA, 130 (PL. 1)
28046 MADRID

TELF: 917451008
FAX: 917451009
CL CLAUDIO COELLO, 124 (PL. 8)
28006 MADRID

SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A

CODIGO LEI:
N.I.F.: A48159669
TELF: 944168411
DOMICILIO SOCIAL:
CL BERTENDONA, 4 (PL. 8)
48008 BILBAO (BIZKAIA)
VALTECNIC, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A28903920
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 944151548

TELF: 915639904
FAX: 915635329
[Link]
PS DE LA CASTELLANA, 161 (PL. 2)
28046 MADRID

4313

TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78029774
TELF: 913727500
FAX: 913727510
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ECHEGARAY, 9
28232 LAS ROZAS (MADRID)

4315

TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA)

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78116324
TELF: 917823820
FAX: 914114429
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE EUROPA, 26 (PL.2 EDIF. ATICA N.5)
28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

4323

KRATA, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A41176934
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 954213254
FAX: 954228419
[Link]
PS DE LAS DELICIAS, 5 (PL. 2 IZDA.)
41013 SEVILLA

125

SOCIEDADES DE TASACION, POR CODIGO B.E.

4349

ZEHAZKI, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A20088720
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 943471751
FAX: 943471792
CL JAVIER BARCAIZTEGUI, 19 (ENTRESUELO C)
20010 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

4350

VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A03319530
TELF: 965863511
FAX: 965867057
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
UR BARRINA NORTE, 36 (EDIFICIO VALMESA)
03502 BENIDORM (ALICANTE)

4358

TASACIONES ANDALUZAS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A04100673
TELF: 950237444
FAX: 950271302
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL PIRANDELLO, 6 (BLOQUE 3, PLANTA 2, OFICINA 1.)
29010 MALAGA (MALAGA)

4359

INMOSEGUROS TASACION, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A78966157
TELF: 914263823
FAX: 914356412
DOMICILIO SOCIAL:
CL PEDRO MUOZ SECA, 4 (PL. 5)
28001 MADRID

4363

GENERAL DE VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A29254935
TELF: 913573884
DOMICILIO SOCIAL:
CL ARDALES, 3
28023 MADRID

FAX: 917400379

4368

COMPAIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79199287
TELF: 913070035
FAX: 913071795
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV EUROPA, 34, EDIFICIO B, (PL. 3 IZQUIERDA)
28023 MADRID

4383

TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A07468663
TELF: 971728822
FAX: 971718838
DOMICILIO SOCIAL:
AV COMTE DE SALLENT, 2 (PL. 1, PTA. B)
07003 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

4388

EUROVALORACIONES, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A03525508
TELF: 902100367
FAX: 902100368
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE LA CONSTITUCION, 2
03550 SAN JUAN (ALICANTE)

126

SOCIEDADES DE TASACION, POR CODIGO B.E.

4392

VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A79964136
TELF: 934961900
FAX: 934881753
DOMICILIO SOCIAL:
CL PAU CLARIS, 165 (PL. 7, PTA. A)
08037 BARCELONA

4400

TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A31362833
TELF: 948174384
FAX: 948171621
DOMICILIO SOCIAL:
CL ESPARZA, 5
31190 CIZUR MENOR (NAVARRA)

4404

ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A59307777
TELF: 963522503
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL CINCA, 16 (BAJO)
28002 MADRID

4406

ALIA TASACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80164643
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 983362983
AV SORIA, 8 (PLT. 2)
47012 VALLADOLID

FAX: 963529206

FAX: 983380548

4416

ARCO VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A30331144
TELF: 968227111
FAX: 968227101
DOMICILIO SOCIAL:
AV PRIMO DE RIVERA, 17 (ENTRESUELO - D)
30008 MURCIA

4422

IBERTASA, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A80381148
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

4444

4448

LKS TASACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A48565311
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

GRUPO TASVALOR, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80639990
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 915613388
FAX: 915619569
[Link]
CL RODRIGUEZ MARIN, 61 (PL. 1)
28016 MADRID

TELF: 943712100
FAX: 943793878
[Link]
CL GOIRU, 7 (POLO INNOV. GARAIA)
20500 ARRASATE-MONDRAGON (GIPUZKOA)

TELF: 917283320
[Link]
CL MANUEL TOVAR, 16
28034 MADRID

FAX: 917283323

127

SOCIEDADES DE TASACION, POR CODIGO B.E.

4455

GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80884372
TELF: 914576057
FAX: 914588490
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALCALA, 265 (BLOQUE II, PL. BAJA)
28027 MADRID

4456

RISC VALOR, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A60509650
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 932182300
FAX: 932182862
[Link]
AV JOSEP TARRADELLAS, 123-127 (PL. 5, PTA. B)
08029 BARCELONA

4459

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A80962541
TELF: 915400633
FAX: 915330131
DOMICILIO SOCIAL:
CL JORGE JUAN, 45 (PL. BAJA)
28001 MADRID

4462

[Link] ARQUITECTES TAXADORS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A60691946
TELF: 902152772
FAX: 902375314
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL DIPUTACION, 337 (LOCAL BAJOS)
08009 BARCELONA

4470

BARNA-TASA, S.A.
CODIGO LEI:
N.I.F.: A60840543
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 934100532
FAX: 934196400
CL CORCEGA, 168 (PL. 1, PT. 1)
08036 BARCELONA

4489

VALENCIA TERRA VT SOCIEDAD DE TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A97215925
TELF: 963511125
DOMICILIO SOCIAL:
AV MARQUES DE SOTELO, 4 (PL. 4)
46002 VALENCIA

4494

TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A14718183
TELF: 954297785
FAX: 954296212
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV REINO UNIDO, 1, PL. 4, PTA. A,
(EDF. GYESA PALMERA)
41012 SEVILLA

4498

INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85872646
TELF: 917159446
FAX: 917159446
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV EUROPA, 34-D (PL.2)
28023 ARAVACA (MADRID)

128

SOCIEDADES DE TASACION, POR CODIGO B.E.

4499

AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A74290461
TELF: 985207640
FAX: 985209569
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ALONSO QUINTANILLA, 3 (PL 1-H)
33002 OVIEDO (ASTURIAS)

4630

CBRE VALUATION ADVISORY, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A85490217
TELF: 915981900
FAX: 915560360
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 202, PL. 8
28046 MADRID

4631

UVE VALORACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86224169
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913914234
FAX: 917024598
cgm@[Link]
PZ SANTA BARBARA, 5 (PL. 4)
28004 MADRID

4632

AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A86317567
TELF: 913191314
FAX: 913198757
DOM./DIR. INTERNET:
ASESORES@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL GENERAL LACY, 23
28045 MADRID

4633

AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A.

CODIGO LEI:
N.I.F.: A87467361
TELF: 910609552
DOMICILIO SOCIAL:
CL VELAZQUEZ, 157 (PLANTA 1)
28002 MADRID

129

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN

ALFABETICO

Nombre

ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................

AKF BANK GMBH & CO KG, S.E. .............................................................................................
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, S.E. ......................................................................................
BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................
BANCA POPOLARE ETICA SCPA, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................
BANCO BPI, S.A., S.E. ..............................................................................................................
BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAA..................................................................
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. S.E. ..............................................................
BANCO PRIMUS, S.A., S.E. ......................................................................................................
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD SE ..........................................
BANQUE CHAABI DU MAROC, S.E. ........................................................................................
BARCLAYS BANK PLC, S.E. ....................................................................................................
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, S.E. ..............................................................................
BINCKBANK NV, S.E. ...............................................................................................................
BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA ........................................................................
BNP PARIBAS FACTOR, S.A. S.E. ...........................................................................................
BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., S.E. ...................................................................................
BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. S.E. .................................................................................
BNP PARIBAS S.A., S.E. ...........................................................................................................
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. ..........................................................................
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), S.E. .................................................................................
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED,SE .........................................
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., S.E. ........................................................................
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA ..............................................
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., S.E. ............................................................
CITIBANK EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPAA .................................................................
CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., S.E. .............................................................................
CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................
CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., S.E. .......................................................................................
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, S.E. .......................................................................
COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E......................................................................
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAA .................................................
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,S.E. .........................................
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.E. .................................................................
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL,S.E. ...................................................................................
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., S.E. .......................................................................
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAA ..........................................
DEUTSCHE BANK A.G., S.E. ....................................................................................................
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, S.E. ................................................................................
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), S.E ............................................................................
ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED, S.E. .......................................................................
FCE BANK PLC S.E. .................................................................................................................
GENEFIM, S.E. ..........................................................................................................................
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAA .....................................................................
HONDA BANK GMBH, S.E. ......................................................................................................
HSBC BANK PLC, S.E. .............................................................................................................
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, S.E. ............................................................................
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(EUROPE)SA,SE ..........................................
ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAA ................................................................................
INTESA SANPAOLO S.P.A., S.E. ..............................................................................................
J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, S.E. ............................................................

Cdigo

1556
1535
1541
1554
1550
0190
0155
1470
1509
1485
1525
0152
1539
1521
1533
1532
0167
1492
0149
0144
1545
1451
1493
1513
1553
1474
1499
1555
1546
1514
1543
0159
1459
0154
1472
1531
1457
1548
0145
1501
1473
1512
0218
1496
1497
1504
0162
1502
1538
1465
1494
1516
133

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN

ALFABETICO

Nombre

Cdigo

J.P. MORGAN SECURITIES PLC, S.E. .....................................................................................

1542

JOHN DEERE BANK, S.A., S.E. ................................................................................................

1482

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A. S.E. .....................................................................

1534

LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAA ................................................

1547

MEDIOBANCA, S.E. ..................................................................................................................

1520

MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAA .........................................................

1523

MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAA ..................................................

1552

NATIXIS LEASE S.A., S.E. .........................................................................................................

1500

NATIXIS, S.A., S.E. ....................................................................................................................

1479

NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAA .......................................................................

0131

OREY FINANCIAL-INSTITUIAO FINANC. CTO. S.A. S.E. ......................................................

1536

PICTET & CIE (EUROPE), S.A., S.E. ..........................................................................................

1488

PORTIGON AG, S.E. .................................................................................................................

0196

RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................

1558

RCI BANQUE, S.A., S.E. ...........................................................................................................

1508

SOCIETE GENERALE, S.E. .......................................................................................................

0108

SOFINLOC INSTITUIAO FINANCEIRA DE CTO., S.A.,S.E. ....................................................

1530

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .......................................

1551

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, S.E. .........................................................................

0156

TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E. ........................................................................................

1487

TRIODOS BANK, N.V., S.E. .......................................................................................................

1491

UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., S.E. .................................................................................

1524

UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA .........................................................................

1557

VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. ..........................................................................................

1480

TOTAL ENTIDADES: 76
134

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

0108

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0011682B
TELF: 915898060
FAX: 915893805
DOMICILIO SOCIAL:
PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)
28020 MADRID

0131

NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0102800J
TELF: 914005000
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 88
28006 MADRID

FAX: 914005053

0144

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0012958E
TELF: 913888747
FAX: 913888788
DOMICILIO SOCIAL:
CL RIBERA DEL LOIRA, 28 (PL. 3)
28042 MADRID

0145

DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0041027D
TELF: 915773577
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 18
28046 MADRID

0149

BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0011117I
TELF: 913491100
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL RIBERA DEL LOIRA, 28
28042 MADRID

FAX: 915753921

FAX: 913491282

0152

BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0061418J
TELF: 913360779
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE COLON, 1
28046 MADRID

0154

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0011043G
TELF: 914327200
FAX: 914327500
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 1
28046 MADRID

0155

BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W5081236A
TELF: 914232500
FAX: 914232520
DOM./DIR. INTERNET:
madri@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 259-C (PL. 22)
28046 MADRID

135

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

0156

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0066180A
TELF: 914385100
FAX: 914385300
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PL. 5)
28006 MADRID

0159

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0041282E
TELF: 915724700
FAX: 915724821
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 110
28046 MADRID

0162

HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0061401F
TELF: 914566100
FAX: 914566200
DOMICILIO SOCIAL:
PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (PL.33, TORRE PICASSO)
28020 MADRID

0167

BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0021127F
TELF: 914365600
FAX: 914365603
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 73
28006 MADRID

0190

BANCO BPI, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0401036I
TELF: 913289800
FAX: 915766387
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 40 (BIS)
28046 MADRID

0196

PORTIGON AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0041901J
TELF: 914328000
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 37 (PL. 5)
28001 MADRID

FAX: 914328070

0218

FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0063712D
TELF: 917145317
FAX: 917145372
DOMICILIO SOCIAL:
CL CALENDULA, 13
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

1451

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (ARIEGE

ET PYRENEES ORIENTALES), S.E.
CODIGO LEI:
N.I.F.: W0011887G
TELF: 932179900
FAX: 932375309
DOMICILIO SOCIAL:
CL CORCEGA, 301
08008 BARCELONA

136

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1457

DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0031602F
TELF: 913846600
FAX: 913848169
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE BARDASANO BAOS, 9 (PL. 5, [Link] 3)
28016 MADRID

1459

COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0031750C
TELF: 914364010
FAX: 914364020
DOMICILIO SOCIAL:
CL RAFAEL CALVO, 39 (PL. 1)
28010 MADRID

1465

ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0037986G
TELF: 916349200
FAX: 916349231
DOMICILIO SOCIAL:
CL SEVERO OCHOA, 2,
28232 LAS ROZAS (MADRID)

1470

BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0101346E
TELF: 917814603
FAX: 917814607
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 40 (BIS - PL. 3)
28046 MADRID

1472

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0012760E
TELF: 917820210
FAX: 917820211
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 1 (BAJO)
28046 MADRID

1473

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W1081034I
TELF: 913646600
FAX: 913646663
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 55
28046 MADRID

1474

CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0073078H
TELF: 915384100
FAX: 915784412
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (EDIFICIO BEATRIZ)
28006 MADRID

1479

NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0013055I
TELF: 914319769
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE RECOLETOS, 7-9
28004 MADRID

FAX: 915774562

137

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1480

VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0042741I
TELF: 914535100
FAX: 914535273
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 34
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

1482

JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: N1181021E
TELF: 916009558
DOMICILIO SOCIAL:
BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA (MADRID)

FAX: 916009516

1485

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W8265556D
TELF: 915143000
FAX: 915143001
DOM./DIR. INTERNET:
EMEA_Madridclient@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MARQUES DE VILLAMAGNA, 3
(TORRE SERRANO, PLANTA 8)
28001 MADRID

1487

TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0043045D
TELF: 911513400
FAX: 915860341
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 22 (ARROYO DE LA VEGA)
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

1488

PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0032377D
TELF: 915382500
DOMICILIO SOCIAL:
CL HERMOSILLA, 11
28001 MADRID

1491

TRIODOS BANK, N.V., S.E.

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0032597G
DOM./DIR. INTERNET:
DOMICILIO SOCIAL:

FAX: 915783954

TELF: 916404684
FAX: 916405444
[Link]
CL JOSE ECHEGARAY, 5 (PQ. [Link] ROZAS)
28230 LAS ROZAS (MADRID)

1492

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0013547E
TELF: 914682048
FAX: 915273975
DOMICILIO SOCIAL:
CL RETAMA, 3
28045 MADRID

1493

CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0101947J
TELF: 917450540
FAX: 915639559
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 30 (BAJO DERECHA)
28046 MADRID

138

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1494

INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0051962I
TELF: 913490400
FAX: 913197722
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 31 (EDIF. PIRAMIDE, PLANTA 7
A)
28046 MADRID

1496

GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0011685E
TELF: 915893967
FAX: 915893976
DOMICILIO SOCIAL:
PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)
28020 MADRID

1497

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0102170H
TELF: 914005435
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 88 (PL. 4)
28006 MADRID

FAX: 914005388

1499

CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0014060H
TELF: 914682048
FAX: 915300019
DOMICILIO SOCIAL:
CL ESTRELLA DENEBOLA, 8 (3 PLANTA)
28045 MADRID

1500

NATIXIS LEASE, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0013984J
TELF: 918374717
FAX: 918374733
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE RECOLETOS, 7-9 (PL. 6)
28004 MADRID

1501

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0046318B
TELF: 913493200
FAX: 913493320
DOMICILIO SOCIAL:
CL MONTESQUINZA, 30 (PL. 4)
28010 MADRID

1502

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0044204F
TELF: 917001063
FAX: 917001463
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 9-11
28046 MADRID

1504

HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0044283J
TELF: 933780082
FAX: 933780011
DOMICILIO SOCIAL:
CL MAR DEL NORD, 1
08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA (BARCELONA)

139

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1508

RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0014596A
TELF: 902137137
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BURGOS, 89-A
28050 MADRID

FAX: 913794415

1509

BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0102570I
TELF: 911781100
FAX: 914905338
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DEL PARTENON, 10 - PL. 2, BLQ. OESTE
(EDF. CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO)
28042 MADRID (MADRID)

1512

ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0071818I
TELF: 914176946
FAX: 915562880
DOMICILIO SOCIAL:
CL ANTONIO GONZALEZ ECHARTE, 1
(EDIF. HANSA URBANA)
28029 MADRID

1513

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0103739I
TELF: 913099023
FAX: 913209275
DOMICILIO SOCIAL:
CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 1
28027 MADRID

1514

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0103662C
TELF: 916603800
FAX: 916602260
DOMICILIO SOCIAL:
AV JOSE GARATE, 11
28820 COSLADA (MADRID)

1516

J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0069849H
TELF: 915161200
FAX: 915161616
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 31
28046 MADRID

1520

MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0053354G
TELF: 915158100
DOMICILIO SOCIAL:
CL JORGE MANRIQUE, 12
28006 MADRID

1521

140

FAX: 915158254

BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0034369I
TELF: 952924011
FAX: 952924398
DOMICILIO SOCIAL:
CR DE CADIZ KM. 178'7, LOCAL 15,
(UR. MARBELLA REAL)
29602 MARBELLA (MALAGA)

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1523

MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0045551I
TELF: 914846000
FAX: 914846001
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BRUSELAS, 30
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

1524

UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W1081236J
TELF: 913344061
FAX: 913344062
DOMICILIO SOCIAL:
PS CASTELLANA, 259 (TORRE ESPACIO PL. 45)
28046 MADRID

1525

BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0015442G
TELF: 915630648
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DEL DOCTOR ARCE, 35
28002 MADRID

FAX: 915630220

1530

SOFINLOC INSTITUIAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0104961H
TELF: 915572300
FAX: 915575605
DOMICILIO SOCIAL:
AV MENENDEZ PELAYO, 67 (LOCAL 20, PL. BAJA)
28009 MADRID

1531

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8260387I
TELF: 917915907
FAX: 917916009
DOMICILIO SOCIAL:
CL AYALA, 42 (PL. 3B)
28001 MADRID

1532

BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0016167I
TELF: 913888904
DOMICILIO SOCIAL:
CL RIBERA DEL LOIRA, 28
28042 MADRID

FAX: 913888543

BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0047044C
TELF: 913350700
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE BURGOS, 118
28050 MADRID

FAX: 913350706

1533

1534

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0182154E
TELF: 914232200
FAX: 914232270
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 57
28006 MADRID

141

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1535

AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0047018G
TELF: 916572296
FAX: 914904493
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV DE EUROPA, 12, 3 C ([Link] MORALEJA)
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

1536

OREY FINANCIAL-INSTITUIAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W0104784D
TELF: 911269055
FAX: 913896493
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CARRERA DE SAN JERONIMO, 17
28014 MADRID

1538

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W0182368A
TELF: 912168888
FAX: 912168866
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE RECOLETOS, 12
28001 MADRID

1539

BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0531072G
DOM./DIR. INTERNET:
INFO@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL ORENSE, 81 (PL. 3, PTA. 1)
28020 MADRID

1541

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0017314F
TELF: 915632775
FAX: 915643420
DOMICILIO SOCIAL:
CL BRAVO MURILLO, 210
28020 MADRID

1542

J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0068121C
TELF: 915161200
FAX: 915161616
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 31
28046 MADRID

1543

COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0017686G
TELF: 902308030
FAX: 934183057
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PZ DE LA PAU, S/N (EDIFICIO WTC, AP1)
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

142

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1545

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0182904C
TELF: 914327432
FAX: 914327265
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 1
28046 MADRID

1546

CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0018143H
TELF: 902702762
FAX: 901022393
DOMICILIO SOCIAL:
CL ESTRELLA DENEBOLA, 8 (PL. 3, LETRA A)
28045 MADRID

1547

LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0183168D
TELF: 917902900
FAX: 917902901
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 66 (PL. 4)
28046 MADRID

1548

DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0072623B
TELF: 917229200
FAX: 917229583
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL BASAURI, 17 - EDF. VALREALTY,, BLQ B 1
(URB. LA FLORIDA)
28023 MADRID

1550

BANCA POPOLARE ETICA SOCIEDAD COOPERATIVA PER AZIONI, SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W0055755C
TELF: 944153496
FAX: 944154286
DOMICILIO SOCIAL:
CL SANTA MARA, 9
48005 BILBAO (BIZKAIA)

1551

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W8264994H
TELF: 915766196
FAX: 915777525
DOMICILIO SOCIAL:
CL PEDRO TEIXEIRA, 8
(PLANTA 4. EDIFICIO IBERIA MART I)
28020 MADRID

1552

MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0183864H
TELF: 917937800
FAX: 917937830
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL FORTUNY, 6 (2 PLANTA)
28010 MADRID

143

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO

B.E.

1553

CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
5493007QRSX9DS2CM858
N.I.F.: W0184063F
TELF: 932287802
FAX: 932287899
DOMICILIO SOCIAL:
AV DIAGONAL, 640 (5 PLANTA)
08017 BARCELONA (BARCELONA)

1554

BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0056035I
TELF: 912102159
FAX: 915916521
DOM./DIR. INTERNET:
http//[Link]
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL LUCHANA, 23
28010 MADRID

1555

CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0010286C
TELF: 914365863
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL CLAUDIO COELLO, 123
28006 MADRID (MADRID)

1556

ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0038226G
TELF: 952908843
FAX: 952814880
DOM./DIR. INTERNET:
www. [Link]
DOMICILIO SOCIAL:
AV JOSE BANUS, EDIFICIO MALAGA II,
29660 MARBELLA (MALAGA)

1557

UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0056231D
DOMICILIO SOCIAL:
CL MIGUEL ANGEL, 11
28010 MADRID (MADRID)

1558

RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8266662I
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 1 (PL. 2)
28001 MADRID

144

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, POR

ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E. ..............................................................................

0169

CITIBANK, N.A., S.E. .................................................................................................................

1515

CREDIT SUISSE AG, S.E. .........................................................................................................

1460

JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. ..................................................

0151

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. ...............................................................

0160

TOTAL ENTIDADES: 5
147

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, POR

CODIGO B.E.

0151

JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W4001407H
TELF: 915161200
FAX: 915161616
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 31
28046 MADRID

0160

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W7321065J
TELF: 914328500
FAX: 914328597
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PL. 3)
28006 MADRID

0169

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W5281004A
TELF: 915763703
FAX: 915766142
DOMICILIO SOCIAL:
CL NUEZ DE BALBOA, 73
28001 MADRID

1460

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: A81956856
TELF: 917916000
FAX: 917916010
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL AYALA, 42
28001 MADRID

1515

CITIBANK, N.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W4004486I
TELF: 915384100
DOMICILIO SOCIAL:
CL ORTEGA Y GASSET, 29
28006 MADRID

FAX: 915384412

149

SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS,

POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA .................................................

6703

IPAGOO LLP, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................................

6706

TOTAL ENTIDADES: 2
153

SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS,

POR CODIGO B.E.

6703

EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8262682A
TELF: 916588957
DOMICILIO SOCIAL:
ED AMURA, CALLE CANTABRIA, 2 (PL. 2)
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

6706

IPAGOO LLP. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8264398B
TELF: 913083450
DOMICILIO SOCIAL:
CL DEL MONTE ESQUINZA, 26 (PLANTA 2-B)
28010 MADRID

155

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN

ALFABETICO

Nombre

Cdigo

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, S.E. ......................................................................

6851

AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, S.E. ...................................................

6804

AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................

6866

ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, S.E. ...............................................................

6873

BPI-GEMINI EXPRESS, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................

6876

CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, S.E. ..........................................................

6870

EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................

6877

HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................

6860

JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, S.E. ......................................................................

6811

KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................

6872

MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA .................................................

6847

MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAA ....................................................................

6856

ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAA .....................................................................

6867

PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAA...................................................................

6868

TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................

6875

UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ...............................................................

6878

TOTAL ENTIDADES: 16
159

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.

6804

AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8261677B
TELF: 917437434
DOMICILIO SOCIAL:
CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17
28027 MADRID

6811

JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0069180H
TELF: 917912972
FAX: 917912973
DOMICILIO SOCIAL:
CL CALENDULA, 93 (EDF. E, MINIPARK III)
28109 SOTO MORALEJA - ALCOBENDAS (MADRID)

6847

MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8262355D
TELF: 915985813
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL VENEZUELA, 14 (BAJO)
36203 VIGO (PONTEVEDRA)

6851

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8262702G
TELF: 934414423
FAX: 934414423
DOM./DIR. INTERNET:
SPAIN@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL SANT PAU, 115 (PL. TD, PTA. 1)
08001 BARCELONA

6856

MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8263019E
TELF: 984491452
FAX: 984491635
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL CELESTINO JUNQUERA, 2 (PL. 3, PTA. 34)
33202 GIJON

6860

HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8262689F
TELF: 951203986
FAX: 952815541
DOMICILIO SOCIAL:
AV MANOLETE, 1
(CT. PLAZA, LOCAL 12-13 NUEVA ANDALUCIA)
29660 MARBELLA (MALAGA)

6866

AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8262474C
TELF: 917045822
DOMICILIO SOCIAL:
CL SOMBRERETE, 5
28012 MADRID

6867

ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8264397D
TELF: 913083450
DOMICILIO SOCIAL:
CL DEL MONTE ESQUINZA, 26 (PLANTA 2-B)
28010 MADRID

161

SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.

6868

PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W0055812B
TELF: 917045822
DOMICILIO SOCIAL:
CL SOMBRERETE, 5 (BAJO (LOCAL))
28012 MADRID (MADRID)

6870

CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8265303A
DOMICILIO SOCIAL:
CL ORFEBRES, 11 (URB. LA JACARANDA)
29649 MIJAS (MALAGA)

6872

KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8265754E
TELF: 935679834
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL DE LA MARINA, 16-18 (PL. 10 C)
08005 BARCELONA (BARCELONA)

6873

ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, (SPANISH BRANCH) SUCURSAL EN

ESPAA
CODIGO LEI:
N.I.F.: W8265977B
TELF: 917942600
DOMICILIO SOCIAL:
PS DE LA CASTELLANA, 18 (PL. 7)
28046 MADRID (MADRID)

6875

TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8266051E
TELF: 952587657
DOMICILIO SOCIAL:
ZZ CENTRO COMERCIAL CALA SOL, LOCAL 10B
29649 LA CALA DE MIJAS (MALAGA)

6876

BPI-GEMINI EXPRESS, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W2760795A
TELF: 933011537
DOMICILIO SOCIAL:
CL JOAQUIN COSTA, 50
08001 BARCELONA

6877

EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8264304J
TELF: 918293722
DOMICILIO SOCIAL:
CL SERRANO, 16 (PLANTA 4, PUERTA IZQDA.)
28001 MADRID

6878

UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA

CODIGO LEI:
N.I.F.: W8266971D
TELF: 951411996
DOM./DIR. INTERNET:
universalifx@[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MARCELO USERA, 101 (PLANTA 5)
28026 MADRID

162

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS, POR ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES) ................................................

6865

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES) ..............................................

6864

WESTERN UNION PAYMENT [Link] LTD (RED AGENTES) ............................................

6801

TOTAL ENTIDADES: 3
165

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.

6801

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED (RED DE AGENTES)

CODIGO LEI:
N.I.F.: N0072219I
TELF: 914177100
FAX: 915568729
DOMICILIO SOCIAL:
CL BEATRIZ DE BOBADILLA, 14
(EDIF 4 - 2 PLANTA (P. EMP. JM CHURRUCA))
28040 MADRID

6864

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES)

CODIGO LEI:
N.I.F.: N8264422J
TELF: 914188900
FAX: 914188999
DOMICILIO SOCIAL:
PZ MANUEL GOMEZ MORENO, 2 (PLANTA OCTAVA B)
28020 MADRID (MADRID)

6865

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES)

CODIGO LEI:
N.I.F.: B62871066
TELF: 935749127
FAX: 935748560
DOM./DIR. INTERNET:
[Link]
DOMICILIO SOCIAL:
CL MARESME, 16 (NAVE, P.I. CAN BERNADES SUBIR)
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)

167

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

Pas

AAREAL BANK AG .................................................................................................... REPUBLICA

FEDERAL
ALEMANA
AAREAL HYP AG ....................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
AB SVENSK EXPORTKREDIT ................................................................................... SUECIA
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC ...................................................... REINO UNIDO
ABN AMRO BANK (IRELAND) LIMITED .................................................................... IRLANDA
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. ................................................................. LUXEMBURGO
ABN AMRO BANK N.V. ............................................................................................. PAISES BAJOS
ADAM & COMPANY PLC .......................................................................................... REINO UNIDO
AEGON BANK NV ..................................................................................................... PAISES BAJOS
AGFA FINANCE ......................................................................................................... FRANCIA
AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. ....................................... LUXEMBURGO
AKTIA BANK PLC ...................................................................................................... FINLANDIA
AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC ........................................................ FINLANDIA
ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG ........................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ALLIANCE & LEICESTER GROUP TREASURY PLC ................................................ REINO UNIDO
ALLIED IRISH BANKS PLC ....................................................................................... IRLANDA
ALLIED TRUST BANK LIMITED ................................................................................ REINO UNIDO
AMUNDI FINANCE .................................................................................................... FRANCIA
ANDBANK LUXEMBOURG ....................................................................................... LUXEMBURGO
ANTHOS BANK B.V. ................................................................................................. PAISES BAJOS
ANZ BANK (EUROPE) LIMITED ................................................................................ REINO UNIDO
ARBUTHNOT LATHAM & CO LIMITED ..................................................................... REINO UNIDO
ARION BANKI HF. ..................................................................................................... ISLANDIA
B.N.P. BANK N.V. ...................................................................................................... PAISES BAJOS
BAADER BANK AG ................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BADEN-WRTTEMBERGISCHE BANK AG .............................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BALTIKUMS BANK.................................................................................................... LETONIA
BANAMEX INVESTMENT BANK PLC ....................................................................... REINO UNIDO
BANCA CABOTO S.P.A. ........................................................................................... ITALIA
BANCA ESPERIA....................................................................................................... ITALIA
BANCA IMI S.P.A. ..................................................................................................... ITALIA
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO ....................................... ITALIA
BANCA INTESA SPA ................................................................................................. ITALIA
BANCA POPOLARE ETICA ....................................................................................... ITALIA
BANCO BRADESCO EUROPA S.A. .......................................................................... LUXEMBURGO
BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. .......................................................... LUXEMBURGO
BANCO CHEMICAL (PORTUGAL), S.A. ................................................................... PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. ................................................................ PORTUGAL
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. ............................................................. PORTUGAL
BANCO FINANTIA, S.A. ............................................................................................ PORTUGAL
BANCO L. J. CARREGOSA, S.A. .............................................................................. PORTUGAL
BANCO MILLENNIUM BCP INVESTIMENTO, S.A. .................................................. PORTUGAL
BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. ....................................................................... PORTUGAL
171

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA .......................................................
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. ..........................................................................
BANK & CLIENTS PLC ..............................................................................................
BANK 1 OSLO AKERSHUS AS .................................................................................
BANK FRICK & CO. AG .............................................................................................
BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT.............................................................
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA ........................................
BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V ......................................................................
BANK JULIUS BAER LUXEMBOURG S.A. ...............................................................
BANK JULIUS BR EUROPE AG .............................................................................

Pas

PORTUGAL
PORTUGAL
REINO UNIDO
NORUEGA
LIECHTENSTEIN
AUSTRIA
POLONIA
PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BANK LEUMI (UK) PLC ............................................................................................. REINO UNIDO
BANK MENDES GANS N.V. ...................................................................................... PAISES BAJOS
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED......................... REINO UNIDO
BANK OF CHINA (HUNGRIA) HITELINTZET ZRTKREN MKD
HUNGRIA
RSZVNYTRSASG .............................................................................................
BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. ................................................................... LUXEMBURGO
BANK OF CHINA (UK) LIMITED ................................................................................ REINO UNIDO
BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LTD. (BOCI) .............................................. REINO UNIDO
BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A. ............................................. LUXEMBURGO
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED ................................................... CHIPRE
BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK ................................................................... IRLANDA
BANK OF LONDON & THE MIDDLE EAST PLC ....................................................... REINO UNIDO
BANK OF MONTREAL EUROPE, LTD ...................................................................... REINO UNIDO
BANK OF MONTREAL IRELAND PLC ...................................................................... IRLANDA
BANK OF SCOTLAND PLC ....................................................................................... REINO UNIDO
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC ............................................. REINO UNIDO
BANK WINTER & CO. AKTIENGESELLSCHAFT ...................................................... AUSTRIA
BANKGESELLSCHAFT BERLIN (UK) PLC ................................................................ REINO UNIDO
BANKGESELLSCHAFT-BERLIN (IRELAND) PLC ..................................................... IRLANDA
BANKHAUS JUNGHOLZ INTERNATIONAL PRIVATE BANKING AG ....................... AUSTRIA
BANKINTER LUXEMBOURG, S.A. ............................................................................ LUXEMBURGO
BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION ([Link] SA) ......................... FRANCIA
BANQUE CIC EST ..................................................................................................... FRANCIA
BANQUE DE BRETAGNE .......................................................................................... FRANCIA
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. ............................................................................ LUXEMBURGO
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVS ....................................................................... LUXEMBURGO
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A. ........................................... LUXEMBURGO
BANQUE DORSAY .................................................................................................. FRANCIA
BANQUE EDEL SNC ................................................................................................. FRANCIA
BANQUE ET CAISSE DEPARGNE DE LETAT ...................................................... LUXEMBURGO
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ....................................................... FRANCIA
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .......................................................... FRANCIA
BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG ........................................................... LIECHTENSTEIN
BANQUE HAVILLAND SA ......................................................................................... LUXEMBURGO
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ....................................................... LUXEMBURGO
BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) S.A. ............................................... LUXEMBURGO
BANQUE MARTIN MAUREL ..................................................................................... FRANCIA
BANQUE MICHEL INCHAUSP - BAMI ................................................................... FRANCIA
BANQUE PALATINE .................................................................................................. FRANCIA
BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG ....................................................... LUXEMBURGO
BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ........................................................................ FRANCIA
172

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
BARCLAYS BANK IRELAND PLC .............................................................................
BARCLAYS BANK PLC .............................................................................................
BARCLAYS STOCKBROKERS LIMITED...................................................................
BARING BROTHERS LIMITED (BBL) ........................................................................
BAWAG P.S.K. BANK FR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
STERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT .......................
BAYERISCHE LANDESBANK ...................................................................................

BEAR STEARNS BANK GMBH .................................................................................

BELFIUS BANK SA/NV..............................................................................................

BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG ..............................................

BES INVESTIMENTO, S.A. ........................................................................................

BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIO TOTAL, SA ......................................
BETHMANN BANK AG ..............................................................................................

BGL BNP PARIBAS ...................................................................................................

BHF-BANK AG ..........................................................................................................

BIGBANK AS .............................................................................................................
BINCKBANK N.V. ......................................................................................................
BIW AG ......................................................................................................................

BMCE BANK INTERNATIONAL PLC ........................................................................

BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. ...........................
BNP PARIBAS ...........................................................................................................
BNP PARIBAS DEALING SERVICES ........................................................................
BNP PARIBAS FACTOR ............................................................................................
BNP PARIBAS FORTIS FACTOR NV/SA ..................................................................
BNP PARIBAS FORTIS SA/NV ..................................................................................
BNP PARIBAS LEASE GROUP .................................................................................
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ...................................................................
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT .................................................................
BORGUN HF .............................................................................................................
BPCE .........................................................................................................................
BPI LEASING-SOCIEDAD DE LOCAAO FINANCEIRA, S.A. ..................................
BRED BANQUE POPULAIRE ....................................................................................
BREMER KREDITBANK AG ......................................................................................

BREMER LANDESBANK ...........................................................................................

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. .....................................

BRLL KALLMUS BANK AG ....................................................................................
BSI EUROPE S.A. ......................................................................................................

Pas
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
AUSTRIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BELGICA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
PORTUGAL
PORTUGAL
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
LUXEMBURGO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ESTONIA
PAISES BAJOS
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
PORTUGAL
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
BELGICA
BELGICA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
ISLANDIA
FRANCIA
PORTUGAL
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
LUXEMBURGO
AUSTRIA
LUXEMBURGO
173

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
BT RENTAL AB ..........................................................................................................
BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BY SHARES ...............................................................................................................
BUNQ B.V. .................................................................................................................
CA CONSUMER FINANCE ........................................................................................
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) .........................................................................
CACEIS BANK FRANCE............................................................................................
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ....................................................
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, CRL ......................................
CAIXA CREDITO - SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIOES A CREDITO,
S.A. ............................................................................................................................
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. ........................................................................
CAIXA LEASING E FACTORING, INSTITUIAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. ..
CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG. ..................................................................
CAPITOLE FINANCE TOFINSO ................................................................................
CAPMARK BANK EUROPE PLC ...............................................................................
CARIPLO SPA ...........................................................................................................
CARNEGIE BANK A/S ...............................................................................................
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB ........................................................................
CATELLA BANK S.A. .................................................................................................
CENTRUM BANK AG ................................................................................................
CHARTERHOUSE BANK LIMITED ............................................................................
CHASE INVESTMENT BANK LTD .............................................................................
CHELSEA BUILDING SOCIETY ................................................................................
CHIAO TUNG BANK EUROPE NV ............................................................................
CHINA CONSTRUCTION BANK (LONDON) LIMITED ..............................................
CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA ..........................................................
CIB FAKTOR ZRT ......................................................................................................
CIBC WORLD MARKETS PLC ..................................................................................
CISF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. .................................................................
CIT (FRANCE) SAS ....................................................................................................
CIT BANK LIMITED ...................................................................................................
CIT GROUP (NORDIC) AB .........................................................................................
CITIBANK BELGIUM .................................................................................................
CITIBANK EUROPE PLC ...........................................................................................
CITIBANK PRIVATKUNDEN A.G. ..............................................................................

CITIFINANCIAL EUROPE PLC ..................................................................................

CLOSE BROTHERS LIMITED (PAGO FACIL DE SEGUROS) ...................................
CLYDESDALE BANK PLC .........................................................................................
CM-CIC FACTOR ......................................................................................................
CNH CAPITAL EUROPE ............................................................................................
COMDIRECT BANK AG ............................................................................................

COMMBANK EUROPE LTD (CBE) ............................................................................

COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, S.A. ...............................................................
COMMERZBANK AG ................................................................................................

COMMERZBANK EUROPE (IRELAND) .....................................................................

COMMERZBANK FINANCE & COVERED BOND S.A. .............................................
174

Pas
SUECIA
HUNGRIA
PAISES BAJOS
FRANCIA
LUXEMBURGO
FRANCIA
FRANCIA
PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
AUSTRIA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
DINAMARCA
SUECIA
LUXEMBURGO
LIECHTENSTEIN
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
NORUEGA
HUNGRIA
REINO UNIDO
PORTUGAL
FRANCIA
REINO UNIDO
SUECIA
BELGICA
IRLANDA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
MALTA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
IRLANDA
LUXEMBURGO

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
COMMERZBANK INTERNATIONAL (IRELAND) .......................................................
COMMERZBANK ZRT. ..............................................................................................
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVE QUILVEST (CBP QUILVEST) ...........................
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ............................................................
COMPAGNIE GENERALE DAFFACTURAGE (C.G.A.) ............................................
COMPAGNIE GENERALE POUR LA LOCATION DEQUIPEMENTS ......................
COUNTY NATWEST LIMITED ...................................................................................
COUTTS & COMPANY ..............................................................................................
COVENTRY BUILDING SOCIETY .............................................................................
COPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (RABOBANK
NEDERLAND) ............................................................................................................
COPERATIEVE RABOBANK ALKMAAR E.O. U.A. .................................................
COPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND U.A. ...............................
COPERATIEVE RABOBANK AMSTEL EN VECHT U.A. .........................................
COPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN U.A. .....................................................
COPERATIEVE RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST U.A. .......................
COPERATIEVE RABOBANK HELMOND U.A. ........................................................
COPERATIEVE RABOBANK HET HARINGVLIET U.A............................................
COPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A. ................................................
COPERATIEVE RABOBANK OSS BERNHEZE U.A. ..............................................
COPERATIEVE RABOBANK REGIO DEN HAAG U.A. ...........................................
COPERATIEVE RABOBANK RIDDERKERK MIDDEN-IJSSELMONDE U.A. .........
COPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A. ....................................................
COPERATIEVE RABOBANK VOORNE-PUTTEN ROZENBURG U.A. ....................
COPERATIEVE RABOBANK WESTLAND U.A. ......................................................
COPERATIEVE RABOBANK ZAANSTREEK U.A. ..................................................
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK .................................
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ..........................................................
CREDIT COOPERATIF ..............................................................................................
CREDIT FONCIER DE FRANCE ................................................................................
CREDIT INDUSTRIEL DE LOUEST .........................................................................
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC ........................................................
CREDIT LYONNAIS ...................................................................................................
CREDIT SUISSE (GIBRALTAR) LIMITED ..................................................................
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. ....................................................................
CREDIT SUISSE (UK) LIMITED .................................................................................
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ...........................................................................
CREDITO ITALIANO S.P.A. .......................................................................................
CREDORAX BANK LIMITED .....................................................................................
CROWN AGENTS FINANCIAL SERVICES LTD (CAFSL) ..........................................
DANSKE BANK A/S...................................................................................................
DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A. ....................................................................
DANSKE BANK PLC .................................................................................................
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE ...............................................................

DELTA LLOYD BANK S.A. .......................................................................................

DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. ..................................................................
DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S ...........................................................................
DEPFA ACS BANK ....................................................................................................
DEPFA BANK PLC ....................................................................................................
DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ............................................................

Pas
IRLANDA
HUNGRIA
LUXEMBURGO
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
ITALIA
MALTA
REINO UNIDO
DINAMARCA
LUXEMBURGO
FINLANDIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BELGICA
PAISES BAJOS
DINAMARCA
IRLANDA
IRLANDA
REPUBLICA
FEDERAL
175

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

Pas

ALEMANA
DEPFA-BANK EUROPE PLC .................................................................................... IRLANDA
DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK .............................................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE BANK (MALTA) LTD .............................................................................. MALTA
DEUTSCHE BANK A.G. ............................................................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. ................................................................... LUXEMBURGO
DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. ...................................................................... PAISES BAJOS
DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG ....................................................................... AUSTRIA
DEUTSCHE BANK PRIVAT- UND GESCHFTSKUNDEN AG.................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE BANK/DB IRELAND PLC ...................................................................... IRLANDA
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG ................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) .................................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE POSTBANK AG ..................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEUTSCHE SCHIFFSBANK AG ................................................................................ REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DEXIA CREDIT LOCAL .............................................................................................. FRANCIA
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG ....................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DINERS CLUB NORDIC AB ...................................................................................... SUECIA
[Link] AG ............................................................................................ AUSTRIA
DNB BANK ASA ........................................................................................................ NORUEGA
DNB LUXEMBOURG S.A. ......................................................................................... LUXEMBURGO
DNB NOR FINANS AS ............................................................................................... NORUEGA
DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG .................................................................... AUSTRIA
DVB BANK AG ........................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DVB BANK N.V. ......................................................................................................... PAISES BAJOS
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT REPUBLICA
A.M. ........................................................................................................................... FEDERAL
ALEMANA
DZ PRIVATBANK S.A. ............................................................................................... LUXEMBURGO
DZB BANK GMBH ..................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DSSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG ............................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
EAA COVERED BOND BANK PLC ............................................................................ IRLANDA
176

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
EAST-WEST UNITED BANK S.A. ..............................................................................
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) ....................................................................
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) ....................................................................
EFFECTENBANK STROEVE N.V. ..............................................................................
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. .............................................................................
EFG PRIVATE BANK LIMITED ..................................................................................
ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ...................
ELECTRO BANQUE ..................................................................................................
EQUINET BANK AG ..................................................................................................

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG ..........................................................................

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG ..............................
ERSTE GROUP BANK AG .........................................................................................
ESTER FINANCE TITRISATION ................................................................................
ETHNIKI FACTORS SA ..............................................................................................
ETRIS BANK GMBH ..................................................................................................

EUROCARD AB .........................................................................................................
EUROPE ARAB BANK PLC .......................................................................................
EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AG ...................................................
EUROPEAN MORTGAGE BANK (IRELAND) LIMITED ..............................................
EVLI BANK PLC .........................................................................................................
EXANE DERIVATIVES ................................................................................................
EXANE FINANCE .......................................................................................................
F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ........................................................................
FERRATUM BANK PLC.............................................................................................
FIMBANK PLC ...........................................................................................................
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. ................................................................................
FINANSBANKEN A/S ................................................................................................
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. ..................................................................................
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. ...........................................................................
FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V. .................................................................
GAMBRO STRUCTURED FINANCE AB....................................................................
GATEHOUSE BANK PLC ..........................................................................................
GE CAPITAL BANK LIMITED ....................................................................................
GE CAPITAL SPA ......................................................................................................
GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S. ................................................................
GE FACTOFRANCE ...................................................................................................
GE MONEY BANK .....................................................................................................
GE MONEY BANK GMBH .........................................................................................

GENEFIM ...................................................................................................................
GLITNIR BANK LTD ..................................................................................................
GOLDMAN SACHS AG .............................................................................................

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ...........................................................

GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE .....................................................................
GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. ......................................................................
GUDME RAASCHOU ................................................................................................

Pas
LUXEMBURGO
LUXEMBURGO
FRANCIA
PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
IRLANDA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
SUECIA
AUSTRIA
AUSTRIA
FRANCIA
GRECIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
SUECIA
REINO UNIDO
AUSTRIA
IRLANDA
FINLANDIA
FRANCIA
FRANCIA
PAISES BAJOS
MALTA
MALTA
PAISES BAJOS
DINAMARCA
ITALIA
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
SUECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
ITALIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
FRANCIA
FINLANDIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
FRANCIA
ITALIA
DINAMARCA
177

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

Pas

GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD .................................................................. REINO UNIDO

HAMBURGHYP HYPOTHEKENBANK IN HAMBURG A.G. ...................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HANDEL UND KREDIT GMBH & CO KG BANKHAUS ............................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED.............................................................. REINO UNIDO
HEIMSTATT BAUSPAR-AKTIEN-GESELLSCHAFT .................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HELABA DUBLIN LANDESBANK HESSEN-THRINGEN INTERNATIONAL ........... IRLANDA
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD .............................................................. CHIPRE
HELLER BANK AG .................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC ................................................ IRLANDA
HOIST KREDIT AB (PUBL) ........................................................................................ SUECIA
HQ BANK AB ............................................................................................................. SUECIA
HSBC BANK MALTA PLC ......................................................................................... MALTA
HSBC BANK PLC ...................................................................................................... REINO UNIDO
HSBC FRANCE ......................................................................................................... FRANCIA
HSBC INVESTMENT BANK PLC .............................................................................. REINO UNIDO
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. .......................................................... LUXEMBURGO
HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED ....................................................................... REINO UNIDO
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG ..................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HSH NORDBANK AG ................................................................................................ REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HYPO NOE GRUPPE BANK AG ............................................................................... AUSTRIA
HYPO PUBLIC FINANCE BANK ............................................................................... IRLANDA
HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG .................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG ......................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
HYPOVEREINSBANK IRELAND ................................................................................ IRLANDA
ICBC (LONDON) LIMITED ......................................................................................... REINO UNIDO
ICICI BANK UK PLC .................................................................................................. REINO UNIDO
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED (GIBRALTAR) .................................................. REINO UNIDO
IIB BANK PLC ............................................................................................................ IRLANDA
IIG BANK (MALTA) LTD ............................................................................................. MALTA
IKANO BANK AB (PUBL) ........................................................................................... SUECIA
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG ..................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
IMOLEASING - SOCIEDADE DE LOCAAO FINANCEIRA IMOBILIARIA, S.A. ....... PORTUGAL
ING BANK N.V. .......................................................................................................... PAISES BAJOS
ING BANK SLASKI, S.A............................................................................................. POLONIA
ING BELGIUM, S.A. ................................................................................................... BELGICA
178

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

Pas

ING LUXEMBOURG, S.A. ......................................................................................... LUXEMBURGO

ING-DIBA AG ............................................................................................................. REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES
FRANCIA
CULTURELLES - IFCIC .............................................................................................
INTERBANCA S.P.A. ................................................................................................. ITALIA
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. ..................................................... LUXEMBURGO
INTESA SANPAOLO S.P.A ........................................................................................ ITALIA
INVESTEC BANK PLC ............................................................................................... REINO UNIDO
INVESTKREDIT BANK AG ......................................................................................... AUSTRIA
INVESTKREDIT INTERNATIONAL BANK PLC .......................................................... MALTA
IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ................................................................ IRLANDA
ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED ....................................................................... REINO UNIDO
IW BANK SPA ............................................................................................................ ITALIA
J&T BANKA, A.S. ....................................................................................................... REPUBLICA
CHECA
J.P. MORGAN AG ..................................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. .............................................................. LUXEMBURGO
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED ............................................................................. REINO UNIDO
J.P. MORGAN SECURITIES PLC .............................................................................. REINO UNIDO
[Link] BANK (IRELAND) PLC ........................................................................ IRLANDA
[Link] INTERNATIONAL BANK LIMITED ...................................................... REINO UNIDO
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ................................................................ REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK ....................................................................... LETONIA
JSC CITADELE BANKA ............................................................................................. LETONIA
JSC LATVIJAS PASTA BANKA ................................................................................. LETONIA
JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED ....................................................................... REINO UNIDO
JYSKE BANK A/S ...................................................................................................... DINAMARCA
KA FINANZ AG .......................................................................................................... AUSTRIA
KAISER PARTNER PRIVATBANK AG ....................................................................... LIECHTENSTEIN
KAS-ASSOCIATIE N.V............................................................................................... PAISES BAJOS
KATHREIN PRIVATBANK AG .................................................................................... AUSTRIA
KBC BANK N.V. ......................................................................................................... BELGICA
KBC COMMERCIAL FINANCE NV ............................................................................ BELGICA
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. .............................................................. LUXEMBURGO
KDB BANK (MAGYARORSZAG) ZRT........................................................................ HUNGRIA
KEMPEN & CO. N.V. ................................................................................................. PAISES BAJOS
KEYTRADE BANK S.A. .............................................................................................. BELGICA
KFW IPEX-BANK GMBH ........................................................................................... REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
KLARNA AB ............................................................................................................... SUECIA
KLEINWORT BENSON BANK LTD ........................................................................... REINO UNIDO
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG ........................................................................... AUSTRIA
LA BANQUE POSTALE ............................................................................................. FRANCIA
LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH ............................................................... FRANCIA
LA FRANAISE BANK ............................................................................................... LUXEMBURGO
LANDESBANK BADEN-WRTTEMBERG ................................................................ REPUBLICA
179

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

LANDESBANK BERLIN AG .......................................................................................

LANDESBANK HESSEN-THRINGEN GIROZENTRALE .........................................

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE .............................................

LANDESBANK SAAR ................................................................................................

LANDESBANK SACHSEN GIROZENTRALE .............................................................

LANDSBANKI ISLANDS HF. (EN LIQUIDACIN) .....................................................

LAZARD FRERES BANQUE ......................................................................................
LEASEPLAN CORPORATION N.V. ...........................................................................
LEEDS BUILDING SOCIETY .....................................................................................
LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AKTIENGESELLSCHAFT .................................

LGT BANK IN LIECHTENSTEIN (IRELAND) LIMITED ...............................................

LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG ..........................................................................
LIENZER SPARKASSE AG ........................................................................................
LLOYDS BANK (GIBRALTAR) LIMITED ....................................................................
LLOYDS BANK PRIVATE BANKING LIMITED ..........................................................
LLOYDS TSB BANK PLC ..........................................................................................
LOMBARD ODIER & CIE (GIBRALTAR) LIMITED .....................................................
LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. ............................................................................
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. ...........................................................
MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED.......................................................
MAGYAR KLKERESKEDELMI BANK RSZVNYTRSASG ...............................
MANCHESTER BUILDING SOCIETY ........................................................................
MAPLE BANK GMBH ................................................................................................

MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES LTD (MSFS) .......................................

MATTEUS BANK AB (PUBL) .....................................................................................
MCE BANK GMBH ....................................................................................................

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ......................................

MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. .........................................................................
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. ...........................................................................
MEDIOFACTORING S.P.A. .......................................................................................
MEDITERRANEAN BANK PLC ..................................................................................
MERIDIAN TRADE BANK ..........................................................................................
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ...
MHB BANK AG ..........................................................................................................

180

Pas
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ISLANDIA
FRANCIA
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
IRLANDA
LIECHTENSTEIN
AUSTRIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
HUNGRIA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
SUECIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
MALTA
LETONIA
IRLANDA
REPUBLICA
FEDERAL

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

MICOS BANCA S.P.A................................................................................................

MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA ...............................................................................
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. ....
MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. ....................................................
MIZUHO INTERNATIONAL PLC ...............................................................................
MONEYCORP BANK LIMITED (GIBRALTAR) ...........................................................
MORGAN STANLEY BANK AG .................................................................................

MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED ...........................................

MORGAN STANLEY GMBH ......................................................................................

MNCHENER HYPOTHEKENBANK EG ...................................................................

[Link] & SONS LIMITED .......................................................................

N26 BANK GMBH .....................................................................................................

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC ...................................................................

NATIONSBANK EUROPE LIMITED (NEL) .............................................................
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ..........................................................................
NATIXIS .....................................................................................................................
NATIXIS COFICINE ....................................................................................................
NATIXIS FACTOR ......................................................................................................
NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS ..............................................................................
NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG ..............................................................................

NEMEA BANK PLC ...................................................................................................

NET-M PRIVATBANK 1891 AG .................................................................................

NEWCASTLE BUILDING SOCIETY ...........................................................................

NEWEDGE GROUP ...................................................................................................
NIBC BANK DEUTSCHLAND AG ..............................................................................
NIBC BANK N.V. .......................................................................................................
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ...................................................................
NORD/LB LUXEMBOURG S.A. COVERED BOND BANK ........................................
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE ................................................

NORDEA BANK AB (PUBL) .......................................................................................

NORDEA BANK DANMARK A/S ...............................................................................
NORDEA BANK FINLAND PLC .................................................................................
NORDEA BANK, S.A. ................................................................................................
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD .........................................................
NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY ........................................
NOVUM BANK LIMITED ............................................................................................
[Link]................................................................................................................

Pas
ALEMANA
ITALIA
LUXEMBURGO
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
MALTA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
SUECIA
DINAMARCA
FINLANDIA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
REPUBLICA
FEDERAL
181

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN .................................................................

NYKREDIT REALKREDIT A/S....................................................................................
ODDO CORPORATE FINANCE .................................................................................
ODDO SEYDLER BANK AG ......................................................................................

OKO BANK PLC ........................................................................................................

OKO PANKKI OYJ .....................................................................................................
ONEY BANK ..............................................................................................................
OP MORTGAGE BANK .............................................................................................
OPEL BANK GMBH ...................................................................................................

P-H BANK A/S ...........................................................................................................

PARILEASE ................................................................................................................
PAYPAL (EUROPE) S. R.L. ET CIE S.C.A. ..............................................................
PIRAEUS BANK S.A. .................................................................................................
PNB (EUROPE) PLC ..................................................................................................
POHJOLA BANK PLC ...............................................................................................
PORTIGON AG ..........................................................................................................

PRIVATBANK.............................................................................................................
QIB (UK) PLC .............................................................................................................
QUILVEST BANQUE PRIVEE ....................................................................................
R. RAPHAEL & SONS PLC ........................................................................................
RABOBANK IRELAND LTD. ......................................................................................
RABOBANK WEERTERLAND EN CRANENDONCK .................................................
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG.................................................................
RAIFFEISEN CENTROBANK AG ...............................................................................
RAIFFEISEN PRIVATBANK LIECHTENSTEIN AG .....................................................
RAIFFEISEN ZENTRALBANK STERREICH AG ......................................................
RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK .......................................................................
RAIFFEISENBANK REUTTE [Link].M.B.H ..........................................................
RAIFFEISENLANDESBANK OBERSTERREICH AG ...............................................
RAKUTEN EUROPE BANK S.A. ................................................................................
RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ..............................................
RBC EUROPE LIMITED .............................................................................................
RBC INVESTOR SERVICES BANK SA ......................................................................
RBS FACTOR SA ......................................................................................................
RBS TRUST BANK LTD. ...........................................................................................
RCI BANQUE .............................................................................................................
RHEINHYP BANK EUROPE, PLC .............................................................................
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE ................................................................
SABANCI BANK PLC ................................................................................................
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A. ..................................................
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA .........................................................

SANPAOLO IMI .........................................................................................................

SATABANK PLC ........................................................................................................
SAXO BANK A/S .......................................................................................................
182

Pas
ALEMANA
PAISES BAJOS
DINAMARCA
FRANCIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
FINLANDIA
FINLANDIA
FRANCIA
FINLANDIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DINAMARCA
FRANCIA
LUXEMBURGO
GRECIA
REINO UNIDO
FINLANDIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
LETONIA
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
IRLANDA
PAISES BAJOS
AUSTRIA
AUSTRIA
LIECHTENSTEIN
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
FRANCIA
REINO UNIDO
FRANCIA
IRLANDA
FRANCIA
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ITALIA
MALTA
DINAMARCA

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre
SAXO PRIVATBANK A/S ...........................................................................................
SCHRODER & CO. LIMITED .....................................................................................
SCOTIABANK (IRELAND) LIMITED ...........................................................................
SCOTIABANK (U.K.) LIMITED ...................................................................................
SCOTTISH WIDOWS BANK PLC ..............................................................................
SEB AG ......................................................................................................................

SEB BANKA...............................................................................................................
SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED ..........................................................
SGB FINANCE ...........................................................................................................
SGZ-BANK IRELAND PLC ........................................................................................
SIEMENS BANK GMBH ............................................................................................

SIX PAYMENT SERVICES (AUSTRIA) GMBH ...........................................................

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) ..................................................
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA...............................................................
SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED ....................................
SMURFIT PARIBAS BANK LIMITED .........................................................................
SOCIETE ANONYME DE CREDIT A LINDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) ................
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET
FONCIERES - SOCAF ...............................................................................................
SOCIETE GENERALE ................................................................................................
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST .....................................................................
SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE S.A. ........................................
SOCIETE GENERALE SCF ........................................................................................
SOCIETE GENERALE SFH ........................................................................................
SOCIT GNRALE FINANCING AND DISTRIBUTION .........................................
SPAR NORD BANK A/S ............................................................................................
STANDARD BANK PLC .............................................................................................
STANDARD CHARTERED BANK ..............................................................................
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ................................................................
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH .....................................................

STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A. ........................................................

STEIERMRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG .................................................
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .......................
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ............................................................................
SWEDBANK AB (PUBL) ............................................................................................
TD BANK EUROPE LIMITED .....................................................................................
TD BANK INTERNATIONAL S.A. ...............................................................................
THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. ...................................
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV ...........................................................
THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND ............................
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (GIBRALTAR) LIMITED ....................................
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. ..................................................................
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ..................................................................
TICKET SURF INTERNATIONAL (E. DINERO ELECTRONICO) ................................
TORONTO DOMINION BANK EUROPE LIMITED .....................................................
TRIODOS BANK N.V. ................................................................................................
TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH ..................................................................

Pas
DINAMARCA
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
LETONIA
REINO UNIDO
FRANCIA
IRLANDA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
AUSTRIA
SUECIA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
IRLANDA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
LUXEMBURGO
LUXEMBURGO
FRANCIA
FRANCIA
LUXEMBURGO
DINAMARCA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
LUXEMBURGO
AUSTRIA
REINO UNIDO
SUECIA
SUECIA
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
LUXEMBURGO
BELGICA
IRLANDA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REPUBLICA
183

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

TSB BANK PLC .........................................................................................................

TURICUM PRIVATE BANK LTD (GIBRALTAR) .........................................................
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ...........................................................................
UBS (FRANCE) SA ....................................................................................................
UBS (LUXEMBOURG) S.A. .......................................................................................
UBS BANK (NETHERLANDS) B.V. ............................................................................
UBS DEUTSCHLAND AG ..........................................................................................

UBS LIMITED ............................................................................................................

UBS WEALTH MANAGEMENT AG ...........................................................................

UFJ BANK NEDERLAND N.V. ...................................................................................

ULSTER BANK IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ...............................
UNICRE - INSTITUIAO FINANCEIRA DE CRDITO, SA ........................................
UNICREDIT BANK AG ...............................................................................................

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ...............................................................................

UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. ..........................................................................
UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A. .............................................................................
UNICREDIT S.P.A. .....................................................................................................
UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. ..............................................................
UNITED NATIONAL BANK LIMITED .........................................................................
V-BANK AG ...............................................................................................................

VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG ...............................................................................

VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG ...................................................................
VALITOR ....................................................................................................................
VALITOR HF. .............................................................................................................
VALOVIS BANK AG ...................................................................................................

VERSOBANK AS .......................................................................................................
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG ...............................................................
VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG ........................................................................

VOLKSBANK INTERNATIONAL AG ..........................................................................

VOLKSBANK LINZ- WELS-MHLVIERTEL AG ........................................................
WALSER PRIVATBANK AG .......................................................................................
WARBURG DILLON READ (NEDERLAND) B.V. ........................................................
WARBURG DILLON READ AG ..................................................................................

WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL ..................................................................

WEST MERCHANT BANK LIMITED ..........................................................................
WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK .....................................................................

184

Pas
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
FRANCIA
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
PAISES BAJOS
IRLANDA
PORTUGAL
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
AUSTRIA
HUNGRIA
LUXEMBURGO
ITALIA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
AUSTRIA
LIECHTENSTEIN
ISLANDIA
ISLANDIA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ESTONIA
LIECHTENSTEIN
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
PAISES BAJOS
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
IRLANDA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL

ENTIDADES DE CRDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO

(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)

Nombre

Pas
ALEMANA

WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH ................................................. AUSTRIA

WESTFLISCHE HYPOTHEKENBANK AG .............................................................. REPUBLICA

FEDERAL
ALEMANA

WESTLB HUNGARIA BANK RT. ............................................................................... HUNGRIA

WESTPAC EUROPE LIMITED ................................................................................... REINO UNIDO

WGZ-BANK IRELAND PLC ....................................................................................... IRLANDA

WIRECARD BANK AG ............................................................................................... REPUBLICA

FEDERAL
ALEMANA

YORKSHIRE BUILDING SOCIETY ............................................................................ REINO UNIDO

ZEBANK..................................................................................................................... FRANCIA

ZURICH BANK .......................................................................................................... IRLANDA

STERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG (VAG) ................................................... AUSTRIA

TOTAL ENTIDADES: 581

185

ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS,

OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABL. (Art. 34)

ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS,

OPERANTES EN ESPAA SIN ESTABL. (Art. 34)

Nombre

Entidad matriz

Pas

BELFIUS COMMERCIAL FINANCE

NV/SA

BELFIUS COMMERCIAL FINANCE

NV/SA

BELGICA

GE CAPITAL FINANCEMENTS
IMMOBILIERS DENTREPRISE

GE CAPITAL FINANCEMENTS
IMMOBILIERS DENTREPRISE

FRANCIA

HSBC FACTORING (FRANCE)

HSBC FRANCE

FRANCIA

ING COMMERCIAL FINANCE BELUX

ING BELGIUM SA/NV

BELGICA

TOTAL ENTIDADES: 4
189

ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAA

SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015)

ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAA

SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015)

Nombre

Pas

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (ANZ) .................... AUSTRALIA

SCHRODERS & CO. BANK AG ................................................................................. SUIZA

SECURITAS, S.A.M. .................................................................................................. MONACO

TORONTO-DOMINION BANK ................................................................................... CANADA

TOTAL ENTIDADES: 4
193

ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN

ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)

ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN

ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)

Nombre
'QIWI WALLET EUROPE' LTD. .................................................................................
ACE UNION LIMITED ................................................................................................
AF PAYMENTS LIMITED ...........................................................................................
AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED ............................................................................
ALLIED WALLET LTD ................................................................................................
ALLPAY LIMITED.......................................................................................................
ALLSTAR BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ............................................................
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. ....................................................................
APS FINANCIAL LIMITED .........................................................................................
AZIMO LTD ................................................................................................................
BANCOM EUROPE LTD............................................................................................
BILDERINGS PAY LIMITED.......................................................................................
BOKU ACCOUNT SERVICES UK LTD ......................................................................
C4U-MALTA LIMITED ...............................................................................................
CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A........................................................................
CARDPAY LIMITED ...................................................................................................
CFS-ZIPP LIMITED ....................................................................................................
CIRCLE UK TRADING LIMITED ................................................................................
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED .................................................................
CORNERCARD UK LTD ............................................................................................
CSC24 [Link] LTD .........................................................................................
DECTA LIMITED ........................................................................................................
DIPOCKET LIMITED ..................................................................................................
DUKASCOPY PAYMENTS, LTD ...............................................................................
ECOMM MERCHANT SOLUTIONS LIMITED ...........................................................
EM@NEY PLC ...........................................................................................................
EMP SYSTEMS LIMITED ..........................................................................................
EPAYMENTS SYSTEMS LTD ....................................................................................
EURONET 360 FINANCE LIMITED ...........................................................................
FACEKART LIMITED .................................................................................................
FIRST RATE EXCHANGE SERVICES LTD ................................................................
FOREIGN CURRENCY EXCHANGE LTD ..................................................................
GK PAY LIMITED .......................................................................................................
GOOGLE PAYMENT LIMITED ...................................................................................
GVS PREPAID LIMITED ............................................................................................
HI-MEDIA PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE (HPME) SA ....................................
ICHEQUE NETWORK LTD ........................................................................................
IFX (UK) LTD ..............................................................................................................
IMAGOR SA ...............................................................................................................
INGENICO FINANCIAL SOLUTIONS NV...................................................................
INGENICO PAYMENT SERVICES GMBH .................................................................

INSIGNIA CARDS LTD ..............................................................................................

INTERCARD FINANCE AD ........................................................................................
IPAGOO LLP..............................................................................................................
IZETTLE AB ...............................................................................................................
JETPAY SOLUTIONS LIMITED .................................................................................
KALIXA PAY LIMITED ................................................................................................
LOVIIT AG ..................................................................................................................
LYCAMONEY FINANCIAL SERVICES LTD ...............................................................
MANGOPAY S.A. ......................................................................................................
MARQ MILLIONS LTD ...............................................................................................

Pas
LETONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
RUMANIA
CHIPRE
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
CHIPRE
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LETONIA
REINO UNIDO
MALTA
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BELGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BELGICA
BELGICA
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
MALTA
BULGARIA
REINO UNIDO
SUECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LIECHTENSTEIN
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
197

ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN

ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)

Nombre
MODERN FINANCE LIMITED ....................................................................................
MONEYNETINT LTD..................................................................................................
NOBEL FINANCIAL LTD............................................................................................
NXSYSTEMS LTD......................................................................................................
ONE STOP MONEY MANAGER LIMITED .................................................................
ONLINE CURRENCY CORP LTD ..............................................................................
OPTAL FINANCIAL LIMITED .....................................................................................
OZAN LIMITED ..........................................................................................................
PAPAYA LIMITED ......................................................................................................
PAYCO FINANCIAL SERVICES LTD .........................................................................
PAYMENTWORLD EUROPE LIMITED ......................................................................
PAYNETICS EAD .......................................................................................................
PAYOMA LIMITED .....................................................................................................
PAYONEER (EU) LIMITED (GIBRALTAR) ..................................................................
PAYRNET LIMITED ...................................................................................................
PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LIMITED ..............................................................
PAYSERA LT, UAB ....................................................................................................
PAYWIZARD PLC ......................................................................................................
PPRO FINANCIAL LIMITED ......................................................................................
PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED ...............................................................
PREPAID SERVICES COMPANY LIMITED ...............................................................
PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED .........................................................................
PSI-PAY LTD .............................................................................................................
REVOLUT LIMITED....................................................................................................
REZIDOR LOYALTY MANAGEMENT A/S .................................................................
RIGHTCARD PAYMENT SERVICES LIMITED ...........................................................
SAFECHARGE LIMITED ............................................................................................
SATISPAY LIMITED ...................................................................................................
SEQR PAYMENTS AB. ..............................................................................................
SKRILL LIMITED ........................................................................................................
SMART VOUCHER LIMITED .....................................................................................
SNAPSWAP INTERNATIONAL, S.A. .........................................................................
SOCIETE FINANCIERE DU PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE
INTERBANCAIRE ......................................................................................................
SOLDO FINANCIAL SERVICES LIMITED ..................................................................
STRIPE PAYMENTS UK LIMITED .............................................................................
SYSPAY LIMITED ......................................................................................................
THE CURRENCY CLOUD LIMITED ..........................................................................
THE FOREMOST CURRENCY GROUP LTD ............................................................
TRANSACT PAYMENTS LIMITED (GIBRALTAR) ......................................................
TRANSACT PRO .......................................................................................................
TRANSACT24 (UK) LIMITED .....................................................................................
TRANSACTWORLD LIMITED ....................................................................................
TRANSFERWISE LTD ................................................................................................
TRAVELEX EUROPE LIMITED ..................................................................................
TRUSTPAY GLOBAL LTD .........................................................................................
VFX FINANCIAL PLC .................................................................................................
VIVA PAYMENT SERVICES S.A. ...............................................................................
W-HA .........................................................................................................................
WAVE CREST HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR) ...................................................
WEBMONEY EUROPE LTD ......................................................................................
WIRECARD CARD SOLUTIONS LIMITED ................................................................
WIREPAYER LIMITED ...............................................................................................
198

Pas
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
REINO UNIDO
MALTA
BULGARIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LITUANIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
DINAMARCA
REINO UNIDO
CHIPRE
REINO UNIDO
SUECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LETONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
GRECIA
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO

ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN

ESPAA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)

Nombre

Pas

WTUK LIMITED ......................................................................................................... REINO UNIDO

YOUPASS PAYMENTS EUROPE LIMITED ............................................................... REINO UNIDO

TOTAL ENTIDADES: 105

199

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
24-PAY S.R.O. ...........................................................................................................
2CHECKOUT (UK) LIMITED ......................................................................................
A TO Z 4U LTD ..........................................................................................................
ABS-CBN EUROPE REMITTANCE LIMITED ............................................................
ACAPTURE B.V. ........................................................................................................
ADYEN B.V. ...............................................................................................................
AFONE PAIEMENT ....................................................................................................
AFRO INTERNATIONAL (UK) LIMITED .....................................................................
AFROTRADE LIMITED ...............................................................................................
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED ...............................................................
AI INVESTMENTS LIMITED .......................................................................................
AIRPLUS INTERNATIONAL LTD ...............................................................................
AL-KEBSI LTD ...........................................................................................................
ALACRITY PAYMENTS LTD......................................................................................
ALICO (UK) LTD.........................................................................................................
ALLOPASS ................................................................................................................
ALPHA TRANSFERS LIMITED ..................................................................................
ALTRAS INTERNATIONAL LIMITED .........................................................................
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED............................................
AN EXPRESS LIMITED ..............................................................................................
ANJNA ENTERPRISE LTD ........................................................................................
APPROVE SERVICES LTD ........................................................................................
AQOBA EP.................................................................................................................
ARGENTEX LLP.........................................................................................................
ARVATO PAYMENT SOLUTIONS GMBH .................................................................

AS POCOPAY ............................................................................................................
ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED ........................................................
ATLANTIQUE FINANCIAL SERVICES LIMITED ........................................................
B TRANSFER SERVICES LIMITED ...........................................................................
B+S CARD SERVICE GMBH .....................................................................................

BAYDONHILL LIMITED .............................................................................................

BELGIAN MONEY CORP SPRL ................................................................................
BELTCASTLE LIMITED..............................................................................................
BETALO AB ...............................................................................................................
BFC EXCHANGE LIMITED ........................................................................................
BIBBY FOREIGN EXCHANGE LIMITED ....................................................................
BITSTAMP EUROPE S.A. ..........................................................................................
BLUE MEDIA S.A.......................................................................................................
BLUEROCK FOREIGN EXCHANGE LIMITED ...........................................................
BLUESNAP PAYMENT SERVICES LIMITED ............................................................
BOFA MERRILL LYNCH MERCHANT SERVICES (EUROPE) LIMITED ....................
BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED ......................................................................
BRAZILIAN LINK LIMITED .........................................................................................
BUCKAROO B.V. .......................................................................................................
BUREAU SOLUTIONS LIMITED ................................................................................
[Link] EMEA LIMITED ........................................................................................
CALFOREX LIMITED .................................................................................................
CAMBIOREAL LIMITED.............................................................................................
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED ...................................................

Pas
ESLOVAQUIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
PAISES BAJOS
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
ESTONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
BELGICA
REINO UNIDO
SUECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
203

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
CAPITAL IFX LIMITED ...............................................................................................
CASCO FINANCIAL SERVICES LIMITED .................................................................
CASHPOT LIMITED ...................................................................................................
CASS EUROPE B.V. ..................................................................................................
CASSAVA REMIT LIMITED .......................................................................................
CAURI LTD ................................................................................................................
CAXTON FX LIMITED ................................................................................................
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH ESERVICE SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ...............................................................
CHANGE CENTER SPRL ..........................................................................................
CHASE PAYMENTECH EUROPE LIMITED ...............................................................
CHECKOUT LTD .......................................................................................................
CITADEL COMMERCE UK LIMITED .........................................................................
CLEAR CURRENCY FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT LLP ..................
CLEARHAUS A/S ......................................................................................................
CLUBWISE SOFTWARE LIMITED .............................................................................
COLLECTIVE ENTERPRISES LIMITED .....................................................................
COMPAGNIE DE LARC ATLANTIQUE ....................................................................
COMPLETE CURRENCY LIMITED............................................................................
CONCARDIS GMBH..................................................................................................

CONNECT PLUS BUSINESS LTD ............................................................................

CONNECTUM LIMITED .............................................................................................
CONOTOXIA SP. Z O.O. ...........................................................................................
CORNHILL FX LIMITED.............................................................................................
CORTLAND CAPITAL MARKET SERVICES LIMITED ...............................................
COSMAS MONEY SWIFT LTD ..................................................................................
COVERCY EUROPE LTD ..........................................................................................
COPERATIEVE VERENIGING SMART2PAY GLOBAL SERVICES U.A. .................
CROSSPAY LTD........................................................................................................
CRYSTAL INTERNATIONAL LONDON LIMITED ......................................................
CURRENCIES DIRECT LIMITED ...............................................................................
CURRENCY MATTERS LIMITED ..............................................................................
CURRENCY ONE S.A................................................................................................
CURRENCY SOLUTIONS LIMITED ..........................................................................
CURRENCY UK LIMITED ..........................................................................................
CURRENCYFAIR LIMITED ........................................................................................
CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD ...................................................................
CYBERSERVICES EUROPE S.A. ..............................................................................
DAOTEC PAYMENT GMBH ......................................................................................
DATACASH SERVICES LIMITED ..............................................................................
DAYTONA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED .........................................................
DEVERE FOREIGN EXCHANGE LIMITED .................................................................
DEX INTERNATIONAL LIMITED ................................................................................
DIGITAL RIVER WORLD PAYMENTS AB .................................................................
DIMOCO EUROPE GMBH ........................................................................................
DINOSAUR MERCHANT BANK LIMITED .................................................................
DIRECT PAYMENTS LIMITED ...................................................................................
DIRHAM EXPRESS LTD ............................................................................................
DIXIPAY LTD .............................................................................................................
DOCDATA PAYMENTS B.V. .....................................................................................
DOLLAREAST UK MONEY TRANSFER LIMITED .....................................................
204

Pas
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
POLONIA
BELGICA
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
DINAMARCA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
AUSTRIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
AUSTRIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
DOTPAY SPOLKA AKCYJNA ....................................................................................
DT & T CORPORATION LIMITED ..............................................................................
EARTHPORT PLC .....................................................................................................
EAST ATLANTIC LTD ................................................................................................
EASYPAY AD.............................................................................................................
EASYPAY, INSTITUIO DE PAGAMENTO, LDA ....................................................
EASYSEND LIMITED .................................................................................................
EBURY PARTNERS UK LIMITED ..............................................................................
ECOMMPAY LIMITED ...............................................................................................
EFT GLOBAL LIMITED ..............................................................................................
EIGER FOREIGN EXCHANGE LIMITED ....................................................................
ELECTRONIC AND VOICE FOREIGN EXCHANGE LIMITED ....................................
EMERCHANTPAY LIMITED.......................................................................................
ENTERCASH LTD ......................................................................................................
EPBF SA ....................................................................................................................
EQUIRE LIMITED .......................................................................................................
EUROCHANGE LIMITED ...........................................................................................
EUROLINE AB ...........................................................................................................
EUROMONEY TRANSFER OOD ...............................................................................
EUROPEAN MERCHANT SERVICES B.V. ................................................................
EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH ..............................................................

EXCHANGE 4 FREE LIMITED ...................................................................................

EXMOOR PARTNERS LLP ........................................................................................
FAIRFX PLC ...............................................................................................................
FAST INTERVALUE DEALERS LIMITED ...................................................................
FAST TRACK MONEY TRANSFER LIMITED ............................................................
FERPAY LTD .............................................................................................................
FERRO SERVICES LIMITED......................................................................................
FIDELIS MARKET CONSULTANTS LTD ...................................................................
FINSBURY FOREIGN EXCHANGE LTD ....................................................................
FINTRAX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES LIMITED ....................................
FIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED ......................................................................
FIRMA FOREIGN EXCHANGE CORPORATION (UK) LTD ........................................
FIRST DATA EUROPE LIMITED ................................................................................
FIRST MERCHANT PROCESSING (IRELAND) LIMITED ..........................................
FIRST SWISS CARD LIMITED ...................................................................................
FREEMARKETFX LIMITED ........................................................................................
FRIENDS MONEY TRANSFER LTD ..........................................................................
FRONTIER GLOBAL CONSULTANTS LIMITED .......................................................
FTT GLOBAL .............................................................................................................
FX MASTER LIMITED ................................................................................................
FX4BIZ SA .................................................................................................................
GFC GOOD FINANCE COMPANY AS ......................................................................
GLINT PAY SERVICES LTD ......................................................................................
GLOBAL COLLECT SERVICES B.V. .........................................................................
GLOBAL CURRENCY EXCHANGE NETWORK LTD ................................................
GLOBAL EXCHANGE LIMITED .................................................................................
GLOBAL INVESTMENTS GROUP LIMITED ..............................................................
GLOBAL MONEY EXPRESS LIMITED ......................................................................
GLOBAL PAYMENTS EUROPE. S.R.O. ....................................................................

Pas
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BULGARIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
MALTA
BELGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
BULGARIA
PAISES BAJOS
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BELGICA
ESTONIA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
CHECA
205

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
GLOBAL REACH PARTNERS LIMITED ....................................................................
GLOBAL TRANSACTION SERVICES (UK) LIMITED .................................................
GLOBAL WEB PAY LIMITED ....................................................................................
GLOBAL WORLDWIDE FOREX LTD .........................................................................
GOCARDLESS LTD ...................................................................................................
GOLDENWAY GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD ...................................................
GPS CAPITAL MARKETS LIMITED ...........................................................................
GPUK LLP .................................................................................................................
HAFIZ BROS TRAVEL & MONEY TRANSFER LIMITED ...........................................
HALO FINANCIAL LIMITED .......................................................................................
HAMILTON COURT FX LLP ......................................................................................
HARTMANN CAPITAL LIMITED ................................................................................
HEIDELBERGER PAYMENT GMBH..........................................................................

HERMEX INTERNATIONAL LIMITED ........................................................................

HIFX EUROPE LIMITED ............................................................................................
HOBEX AG ................................................................................................................
HOLVI PAYMENT SERVICES OY ..............................................................................
HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A R.L. ........................................
I-PAY WORLDWIDE LIMITED ...................................................................................
ICE PROCESSING TECHNOLOGIES LIMITED .........................................................
ICEPAY B.V. ..............................................................................................................
IFS CURRENCY LIMITED ..........................................................................................
IGORIA TRADE S.A. ..................................................................................................
IME (UK) LIMITED ......................................................................................................
INARA-TRANSFERS LIMITED ...................................................................................
INCOMM PAYMENTS UK LTD .................................................................................
INFINITY INTERNATIONAL LIMITED ........................................................................
INPAY A/S .................................................................................................................
INSTINET EUROPE LIMITED ....................................................................................
INTEGRAL FX LLP .....................................................................................................
INTER CITY MONEY CHANGERS LIMITED..............................................................
INTERCARD AG ........................................................................................................

INTERCARD FINANCE AD ........................................................................................

INTERPAY LIMITED...................................................................................................
INVAPAY PAYMENT SOLUTIONS LIMITED .............................................................
IXARIS SOLUTIONS LIMITED ...................................................................................
IXARIS SYSTEM LIMITED .........................................................................................
JALLOH ENTERPRISE LIMITED ...............................................................................
JAMAICA NATIONAL OVERSEAS (UK) LTD .............................................................
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED ..............................................................
KA-CHING PAYMENTS LIMITED ..............................................................................
KALIXA ACCEPT LIMITED ........................................................................................
KANTOX LTD .............................................................................................................
KBR FOREIGN EXCHANGE PLC ..............................................................................
KHYBER MONEY EXCHANGE LTD ..........................................................................
KMB INTERNATIONAL MONEY TRANSFER LIMITED .............................................
KORTACCEPT NORDIC AB ......................................................................................
KS MONEY TRANSFER LIMITED .............................................................................
LCC TRANS SENDING LTD ......................................................................................
206

Pas
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
AUSTRIA
FINLANDIA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
DINAMARCA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
BULGARIA
IRLANDA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
LEADER PAYMENT SYSTEM LTD ............................................................................
LEMON WAY .............................................................................................................
LUCKY MONEY REMITTANCE UK LIMITED ............................................................
LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH ...................................................

LUSOPAY, INSTITUIAO DE PAGAMENTO, LDA ...................................................

LXM FINANCE LLP ....................................................................................................
M USMAN INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE LIMITED ...................................
MAYZUS FINANCIAL SERVICES LIMITED ...............................................................
MB TRANSFERS LTD................................................................................................
MERCURY FOREIGN EXCHANGE LIMITED .............................................................
MFS AFRICA UK LIMITED ........................................................................................
MIDPOINT & TRANSFER LTD ...................................................................................
MOLLIE B.V. ..............................................................................................................
MONETIA SP. Z O.O. ................................................................................................
MONEX EUROPE LIMITED .......................................................................................
MONEY EXPRESS WORLDWIDE LIMITED ..............................................................
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED ...............................................................
MONEYTO LIMITED ..................................................................................................
MONI TECHNOLOGIES LIMITED..............................................................................
MT GLOBAL LIMITED ...............................................................................................
MULTISAFEPAY B.V. ................................................................................................
MUSTAQBAL UK LIMITED ........................................................................................
NEC MONEY TRANSFER LIMITED ...........................................................................
NETSIZE PAYMENTS SAS ........................................................................................
NEW ARIANA EXCHANGE LIMITED .........................................................................
NEXT GENERATION PAYMENTS LIMITED ..............................................................
NFD, A.S. ...................................................................................................................
NOBLE EXCHANGE INT LTD ....................................................................................
NOBLE TRAVEL AND MONEY EXCHANGE LIMITED ..............................................
NORDPAY FINANCIAL LIMITED ...............................................................................
NOVALNET AG ..........................................................................................................

NOVEMBER FIRST A/S .............................................................................................

NUMEX FOREIGN EXCHANGE CORPORATION (UK) LTD ......................................
OANDA EUROPE LTD ...............................................................................................
OI! BRASIL LIMITED ..................................................................................................
ONEFX LTD ...............................................................................................................
OONEX SA.................................................................................................................
OPAL TRANSFER LIMITED .......................................................................................
OPT FX LIMITED .......................................................................................................
ORBIT REMIT LIMITED .............................................................................................
ORWELL UNION LIMITED.........................................................................................
OSTC FOREIGN EXCHANGE LTD ............................................................................
PAAYSAY LTD ...........................................................................................................
PACNET SERVICES LTD...........................................................................................
PAK EXCHANGE LIMITED ........................................................................................
PARITYFX PLC ..........................................................................................................
PAY2GLOBAL LIMITED.............................................................................................
PAY2GLOBAL LIMITED.............................................................................................
PAYINC GROUP LIMITED .........................................................................................

Pas
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
ESLOVAQUIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REPUBLICA
FEDERAL
ALEMANA
DINAMARCA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BELGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
207

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
PAYLANE SP. Z.O.O. ................................................................................................
PAYLEVEN LTD .........................................................................................................
PAYMASTER24 LTD .................................................................................................
PAYNOVA AB ............................................................................................................
PAYPOINT PAYMENT SERVICES LTD .....................................................................
PAYPRO B.V. ............................................................................................................
PAYPRO S.A. ............................................................................................................
PAYSQUARE SE .......................................................................................................
PAYTOP.....................................................................................................................
PAYU S.A. .................................................................................................................
PAYVISION B.V. ........................................................................................................
PAYXPERT LTD .........................................................................................................
PBS INTERNATIONAL A/S ........................................................................................
PEERTRANSFER LIMITED ........................................................................................
PHILIPPINES REMITTANCES LTD ...........................................................................
PING MONEY LIMITED .............................................................................................
PLUTUSFX LTD .........................................................................................................
POWERCASH21 ........................................................................................................
PREMIER FX LIMITED ...............................................................................................
PREMIER TRANSFER LTD ........................................................................................
RATIONAL FOREIGN EXCHANGE LIMITED .............................................................
REAL MONEY SERVICES LTD ..................................................................................
REAL TRANSFER LTD ..............................................................................................
REGENT FOREIGN EXCHANGE LIMITED ................................................................
REMITIX LIMITED ......................................................................................................
RENTABILIWEB EUROPE .........................................................................................
RJ RAPID LTD ...........................................................................................................
RVB CURRENCY UK LTD .........................................................................................
SAFENED LIMITED....................................................................................................
SAMBA INTERNATIONAL LIMITED ..........................................................................
SARHAD MONEY EXCHANGE U.K. LIMITED ..........................................................
SAXO PAYMENTS A/S ..............................................................................................
SECURETRADING FINANCIAL SERVICES LIMITED ................................................
SEGREGATED PAYMENTS LIMITED .......................................................................
SENTENIAL LIMITED.................................................................................................
SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO SPA (SETEFI) .....................
SHIFT FINANCIAL SERVICES LTD ...........................................................................
SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED .......................................................................
SIMBAPAY LTD .........................................................................................................
SISOW B.V. ...............................................................................................................
SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. ................................................................
SLIMPAY ...................................................................................................................
SMART CURRENCY EXCHANGE LIMITED ..............................................................
SQUAREUP EUROPE LTD ........................................................................................
STERLING EXCHANGE LIMITED ..............................................................................
STUBHUB SERVICES S. R.L. .................................................................................
SUOMEN VERKKOMAKSUT OY...............................................................................
SUPERCAPITAL LTD ................................................................................................
SUPERSONICZ LIMITED ..........................................................................................
SURI-CHANGE B.V. ..................................................................................................
SWFX LIMITED ..........................................................................................................
SWIFT CASH LIMITED ..............................................................................................
SWIFT CASH UK LIMITED ........................................................................................
208

Pas
POLONIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
POLONIA
PAISES BAJOS
FRANCIA
POLONIA
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
DINAMARCA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
CHIPRE
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FRANCIA
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
DINAMARCA
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
ITALIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
LUXEMBURGO
FINLANDIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre
SWISH PAYMENTS LTD ...........................................................................................
TALBOT FX LLP ........................................................................................................
THEPAYPRO LTD ......................................................................................................
TI BI AI CREDIT EAD .................................................................................................
TINTEL B.V. ...............................................................................................................
TOR CURRENCY EXCHANGE LIMITED ...................................................................
TRAMONEX LIMITED ................................................................................................
TRANS-FAST REMITTANCE LTD .............................................................................
TRANSFER RAPID LIMITED ......................................................................................
TRANSFERGO LTD ...................................................................................................
TRANSFERPLUS LTD ...............................................................................................
TRANSFERTO MOBILE FINANCIAL SERVICES LTD ...............................................
TRANSGLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LIMITED ..................................................
TRANSPAYGO LIMITED............................................................................................
TRUST PAY A.S. .......................................................................................................
TRUSTLY GROUP AB ...............................................................................................
TT EXPRESS UAB .....................................................................................................
TTT MONEYCORP LIMITED .....................................................................................
UAB ALTERNATIVE PAYMENTS ..............................................................................
UAB CLICK2SELL .....................................................................................................
UAB,,WORAPAY .......................................................................................................
UAE EXCHANGE UK LIMITED ..................................................................................
UK COUNTING HOUSE LTD. ....................................................................................
UK NFS LIMITED .......................................................................................................
UKFOREX LIMITED ...................................................................................................
UNION NEPAL SERVICES LIMITED .........................................................................
UNITY LINK FINANCIAL SERVICES LTD ..................................................................
UNIVERSAL FOREIGN EXCHANGE LIMITED ...........................................................
UNIVERSAL IFX LIMITED ..........................................................................................
UNIVERSAL SECURITIES AND INVESTMENTS LTD ...............................................
UWC FINANCIAL SERVICES LIMITED .....................................................................
VALBURY CAPITAL LIMITED ....................................................................................
VEROTEL MERCHANT SERVICES B.V. ....................................................................
VITESSE PSP LIMITED..............................................................................................
VIVA FINANCIAL SERVICES UK LTD........................................................................
VIVA PAYMENT SERVICES SA .................................................................................
VOLOPA FINANCIAL SERVICES (SCOTLAND) LIMITED .........................................
VOWPAY LTD ............................................................................................................
WA INTERNATIONAL LIMITED .................................................................................
[Link] S.A. .................................................................................................
WAVE TRANSFER LIMITED ......................................................................................
WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE (WPS FRANCE) ...................................
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES UK LIMITED ............................................
WESTWAY TRAVELS AND MONEY TRANSFER LIMITED .......................................
WORLDBRIDGE PAYMENT SERVICES S.A. ............................................................
WORLDLINE SA ........................................................................................................
WORLDPAY (UK) LIMITED ........................................................................................
WORLDPAY AP LTD. ................................................................................................
WORLDPAY B.V. .......................................................................................................
WORLDPAY LIMITED ................................................................................................
WORLDREMIT LIMITED ............................................................................................
WORLDWIDE CURRENCIES LTD .............................................................................
XPEREDON PAYMENT SERVICES LTD ...................................................................

Pas
MALTA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
BULGARIA
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
ESLOVAQUIA
SUECIA
LITUANIA
REINO UNIDO
LITUANIA
LITUANIA
LITUANIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
GRECIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
POLONIA
REINO UNIDO
FRANCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
GRECIA
BELGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
209

ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAA SIN

ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)

Nombre

Pas

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED ..................................................................... REINO UNIDO

YAYEH INSTANT SERVICES LTD ............................................................................. REINO UNIDO

TOTAL ENTIDADES: 355

210

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS, POR

ORDEN ALFABETICO

Nombre

Cdigo

PREPAID FINANCIAL SERVICES LTD (RED DE AGENTES) .....................................................

6708

TOTAL ENTIDADES: 1
213

REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS, POR

CODIGO B.E.

6708

PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED (RED DE AGENTES)

CODIGO LEI:
N.I.F.: 06337638
DOMICILIO SOCIAL:
CL MARINA ALTA, 4 (ESCALERA 2, PUERTA 2)
46015 VALENCIA

215

SOCIEDADES PENDIENTES DE BAJA

COOPERATIVAS DE CREDITO, PENDIENTES DE BAJA

Nombre

CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) ....................................................

CAJA R. DE LA CARLOTA, S.C.A.C.L. (EN LIQUIDACION) ......................................................

Cdigo

3184
3154

219

SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, PENDIENTES DE BAJA

Nombre

CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION ..................................................

220

Cdigo

9811

SERVICIOS DE TASACION DE ENTIDADES DE CREDITO

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
A&G BANCA PRIVADA, S.A. .....................................................................................................
AAREAL BANK AG ....................................................................................................................
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ............................................................................
ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A. ...................................................................................
ABN AMRO BANK N.V. .............................................................................................................
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................
AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. ...........................................................................
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, S.G.R. (AFIGAL) ...................................................................
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, S.E. ......................................................................
AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A. .............................................................................
AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. .................................................
AIRPORT CHANGE, S.A............................................................................................................
AKF BANK GMBH & CO KG, S.E. .............................................................................................
ALIA TASACIONES, S.A. ...........................................................................................................
ALLFUNDS BANK, S.A. .............................................................................................................
AMERICAN EXPRESS CARD ESPAA, S.A. ............................................................................
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, S.E. ...................................................
AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................
ANDBANK ESPAA, S.A. .........................................................................................................
ARCO VALORACIONES, S.A. ...................................................................................................
ARESBANK, S.A. .......................................................................................................................
ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ..........................................................................
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A........................................................................
ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, S.E. ...............................................................
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, S.E. ......................................................................................
AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R. ...............................................................................................
AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ...............................................................................
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R. .....................................................................................
AVAL-MADRID, S.G.R. ..............................................................................................................
AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ...................................................
AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. ..............................................................................................
AVANT TARJETA, E.F.C., S.A.U. ..............................................................................................
BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................
BANCA MARCH, S.A. ...............................................................................................................
BANCA POPOLARE ETICA SCPA, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................
BANCA PUEYO, S.A. ................................................................................................................
BANCO ALCALA, S.A. ...............................................................................................................
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ........................................................................
BANCO BOLIVARIANO C.A. .....................................................................................................
BANCO BPI, S.A., S.E. ..............................................................................................................
BANCO CAIXA GERAL, S.A. .....................................................................................................
BANCO CAMINOS, S.A.............................................................................................................
BANCO CETELEM, S.A. ............................................................................................................
BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A. .................................................................................
BANCO DE ALBACETE, S.A. ....................................................................................................
BANCO DE CAJA ESPAA INVER. SALAMANCA Y SORIA,S.A. ............................................
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ...............................................................................
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. ..............................................................
BANCO DE DEPOSITOS, S.A. ..................................................................................................
BANCO DE LA NACION ARGENTINA .......................................................................................
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E. ..............................................................................
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES .....................................................................
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) ............................................
BANCO DE SABADELL, S.A. ....................................................................................................

Cdigo
0241
1255
2080
7864
1300
1556
4499
9832
6851
4633
4632
1703
1535
4406
0011
6837
6804
6866
1544
4416
0136
4404
7863
6873
1541
9848
6826
9849
9818
9840
9847
8834
1554
0061
1550
0078
0188
0182
1286
0190
0130
0234
0225
0198
0091
2108
2105
0240
0003
1123
0169
1234
0132
0081
225

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ..........................................................................................
BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAA..................................................................
BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. ...................................................................................
BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. .........................................................................................
BANCO GANADERO, S.A. ........................................................................................................
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. ....................................................................................
BANCO INVERSIS, S.A. ............................................................................................................
BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. ...............................................................................................
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ...............................................................................................
BANCO MEDIOLANUM, S.A. ....................................................................................................
BANCO OCCIDENTAL, S.A.......................................................................................................
BANCO PASTOR, S.A. ..............................................................................................................
BANCO PICHINCHA C.A. .........................................................................................................
BANCO PICHINCHA ESPAA, S.A. .........................................................................................
BANCO POPULAR ESPAOL, S.A. ..........................................................................................
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. S.E. ..............................................................
BANCO PRIMUS, S.A., S.E. ......................................................................................................
BANCO SANTANDER, S.A. .......................................................................................................
BANCOFAR, S.A. ......................................................................................................................
BANCOLOMBIA, S.A. ................................................................................................................
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. ..............................................................................
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD SE ..........................................
BANKHAUS JUNGHOLZ AG ....................................................................................................
BANKIA, S.A. .............................................................................................................................
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....................................................................
BANKINTER, S.A. ......................................................................................................................
BANKOA, S.A. ...........................................................................................................................
BANQUE CENTRALE POPULAIRE ...........................................................................................
BANQUE CHAABI DU MAROC, S.E. ........................................................................................
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI, S.A .......................................................................
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI, S.A. ..................................................................
BANQUE MAROCAINE COMMERCE EXTERIEUR INTERNAT.,S.A.........................................
BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO, S.A. ...............................................................................
BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS ............................................................
BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ........................................................................................
BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A. ...........................................................................
BANSAMEX, S.A. ......................................................................................................................
BARCLAYS BANK PLC, S.E. ....................................................................................................
BARCLAYS FACTORING, S.A., E.F.C.......................................................................................
BARNA-TASA, S.A. ...................................................................................................................
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ...................................................................................
BBVA DINERO EXPRESS, S.A. .................................................................................................
BEST AND FAST CHANGE ESPAA, S.A. ...............................................................................
BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A. .....................................................................................
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, S.E. ..............................................................................
BILBAO HIPOTECARIA, S.A., E.F.C. ........................................................................................
BINCKBANK NV, S.E. ...............................................................................................................
BMCE EUROSERVICES, S.A. ...................................................................................................
BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAA ........................................................................
BNP PARIBAS ESPAA, S.A. ...................................................................................................
BNP PARIBAS FACTOR, S.A. S.E. ...........................................................................................
BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., S.E. ...................................................................................
BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. S.E. .................................................................................
BNP PARIBAS S.A., S.E. ...........................................................................................................
226

Cdigo
0057
0155
0184
0220
1294
0113
0232
1299
0487
0186
0121
0238
1283
0235
0075
1470
1509
0049
0125
1277
0200
1485
1272
2038
8832
0128
0138
1137
1525
1310
1293
0219
1312
1210
1318
8211
6830
0152
8905
4470
0129
6822
1787
7865
1539
8235
1521
6852
1533
0058
1532
0167
1492
0149

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. ..........................................................................
BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A. ................................................................................
BPI-GEMINI EXPRESS, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................
C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC .......................................
C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. .........................................................
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), S.E. .................................................................................
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED,SE .........................................
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., S.E. ........................................................................
CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C ...................................................
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA ..............................................
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. ..............................................................................
CAIXA R. ALBALAT DELS SORELLS, C.C.V. ...........................................................................
CAIXA R. ALTEA, C.C.V. ...........................................................................................................
CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V................................................................................................
CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C. .............................................................................................
CAIXA R. DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.C.V. .........................................................................
CAIXA R. DE L'ALCUDIA, S.C.V.C. ...........................................................................................
CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. ......................................................................................................
CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G. .................................................................................................
CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V. ..................................................................................
CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO,C.C.V. ......................................................
CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. ...................................................................................................
CAIXA [Link] DE VILAVELLA, S.C.C.V. ............................................................................
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S.C.C.V. ................................................................
CAIXA RURAL TORRENT C.C.V. ..............................................................................................
CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....................................................................
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. .......................................................................
CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A. ..............................................................................
CAIXABANK, S.A. ......................................................................................................................
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT ..........................................................................
CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C. ..............................................................................................
CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) ....................................................
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. ..........................................................
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO ...................................................................
CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C. ....................................................................
CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A. ..............................................................
CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. .................................................................................
CAJA R. CENTRAL, S.C.C. .......................................................................................................
CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V.................................................................................................
CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. .....................................................................................
CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. ................................................................................................
CAJA R. DE CASAS IBAEZ, [Link]-LA MANCHA .................................................
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C. ...........................................................................
CAJA R. DE CAETE TORRES [Link] CAMPO,S.C.A. .............................................
CAJA R. DE CHESTE, S.C.C. ....................................................................................................
CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C. .......................................................................................
CAJA R. DE GIJON, S.C. ASTURIANA DE CREDITO ...............................................................
CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ................................................................................................
CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C. ...............................................................................................
CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. ..............................................................
CAJA R. DE LA CARLOTA, S.C.A.C.L. (EN LIQUIDACION) ......................................................
CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. .................................................................................................
CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C. ............................................................................................
CAJA R. DE SORIA, S.C.C. .......................................................................................................

Cdigo
0144
6832
6876
3060
3190
1545
1451
1493
3025
1513
3159
3186
3045
3162
3117
3105
3096
3123
3070
3111
3102
3174
3160
3166
3118
8776
6702
8788
2100
2045
3183
3184
3029
3035
3115
3089
3110
3005
3179
3001
3059
3127
3081
3104
3121
3009
3007
3023
3140
3067
3154
3008
3016
3017
227

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
CAJA R. DE TERUEL, S.C.C. ....................................................................................................
CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C. ................................................................................................
CAJA R. DE VILLAMALEA, S.C.C.A. CASTILLA-LA MANCHA .................................................
CAJA R. DE VILLAR C.C.V. .......................................................................................................
CAJA R. DE ZAMORA, C.C. ......................................................................................................
CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO .............................................................................
CAJA R. LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. ...................................................................
CAJA R. NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.C.A.C.........................................................................
CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. ....................................................
CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V. .........................................................................
CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIO PERDIDO S.C.C.V. .......................................................
CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. ..................................................................................
CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. ..........................................................................
CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V. ..............................................................................
CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. .....................................................................................
CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V. ..........................................................................
CAJA [Link] DE FUENTE ALAMO M., S.C.C............................................................
CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. ....................................................................
CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO ..........................................................
CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. ..............................................................................................
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. ...........................................................................................
CAJASUR BANCO, S.A. ............................................................................................................
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, S.E. ..........................................................
CATERPILLAR FINANCIAL [Link]., S.A.E.F.C. .............................................................
CBN REMITTANCE CENTER, S.A. ...........................................................................................
CBRE VALUATION ADVISORY, S.A. ........................................................................................
CECABANK, S.A. ......................................................................................................................
CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION ..................................................
CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A. .........................................................................
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..........................................................................
CHANGE EXPRESS, S.A. ..........................................................................................................
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., S.E. ............................................................
CITIBANK ESPAA, S.A. ..........................................................................................................
CITIBANK EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPAA .................................................................
CITIBANK, N.A., S.E. .................................................................................................................
CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., S.E. .............................................................................
CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................
CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., S.E. .......................................................................................
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, S.E. .......................................................................
COFIBER FINANCIERA, E.F.C., S.A. ........................................................................................
COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................
[Link] ARQUITECTES TAXADORS, S.A. .......................................................................
COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA .....................................................................
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .................................................
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E......................................................................
COMPAIA ESPAOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. ...........................................................
COMPAIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, SA ..........................................
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAA .................................................
CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, S.A., E.F.C. ...........................................................
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,S.E. .........................................
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.E. .................................................................
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL..................................................................................
CREDIT SUISSE AG, S.E. .........................................................................................................
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL,S.E. ...................................................................................
228

Cdigo
3080
3020
3144
3152
3085
3187
3157
3098
3134
3165
3119
3113
3130
3112
3135
3095
3018
3150
3191
3058
3076
0237
6870
4706
6850
4630
2000
9811
6844
6838
1704
1553
0122
1474
1515
1499
1555
1546
1514
8804
1543
4462
2056
6802
0159
9891
4368
1459
8221
0154
1472
1177
1460
1531

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
CRITERIA CAIXA, S.A................................................................................................................
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., S.E. .......................................................................
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAA ..........................................
DEUTSCHE BANK A.G., S.E. ....................................................................................................
DEUTSCHE BANK, S.A.E. .........................................................................................................
DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A. ............................................................................
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, S.E. ................................................................................
DEXIA SABADELL, S.A..............................................................................................................
DINERS CLUB SPAIN, S.A. .......................................................................................................
DNB LUXEMBOURG, S.A. ........................................................................................................
E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA ..................................................................................
EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A. ...............................................................................
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. ...........................................................................................
EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), S.E ............................................................................
ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED, S.E. .......................................................................
ELKARGI, S.G.R. .......................................................................................................................
ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....................................................................
EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .............................................................
EUROCHANGE MONEY SERVICES, S.A. ................................................................................
EURODIVISAS, S.A. ..................................................................................................................
EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA .................................................
EUROPOUND EXCHANGE, S.A................................................................................................
EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....................................................
EUROVALORACIONES, S.A. ....................................................................................................
EVO BANCO S.A. ......................................................................................................................
F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ........................................................................................
FCA CAPITAL ESPAA, E.F.C., S.A. ........................................................................................
FCE BANK PLC S.E. .................................................................................................................
FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..........................................................................
FIDSO FOREX TRADING, S.A. ..................................................................................................
FINANCIERA CARRION, S.A., E.F.C. ........................................................................................
FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A. ..........................................................................
FINANCIERA ESPAOLA DE CREDITO A DISTANCIA, EFC,SA .............................................
FINANDIA E.F.C., S.A. ...............................................................................................................
GCC CONSUMO, E.F.C., S.A. ..................................................................................................
GENEFIM, S.E. ..........................................................................................................................
GENERAL DE VALORACIONES, S.A. .......................................................................................
GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ..............................................................................
GRUPO TASVALOR, S.A...........................................................................................................
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAA .....................................................................
HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................
HONDA BANK GMBH, S.E. ......................................................................................................
HSBC BANK PLC, S.E. .............................................................................................................
I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A. ..................................................................................
IBERAVAL, S.G.R. .....................................................................................................................
IBERCAJA BANCO, S.A. ...........................................................................................................
IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., E.F.C. ...............................................................
IBERTASA, S.A. .........................................................................................................................
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, S.E. ............................................................................
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(EUROPE)SA,SE ..........................................
ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAA ................................................................................
INMOSEGUROS TASACION, S.A. ............................................................................................
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ...........................................................................................

Cdigo
7866
1457
1548
0145
0019
8826
1501
0231
6821
1317
6704
6849
0211
6877
1473
1512
9806
8321
6863
1785
1702
6703
1788
6854
4388
0239
1297
8640
0218
6808
1789
8308
8805
8823
8815
8839
1496
4363
4455
4448
1497
6860
1504
0162
6828
9846
2085
4832
4422
1502
1538
1465
4359
1000
229

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A. .....................................................................................
INTERCHANGE SPAIN, S.A. .....................................................................................................
INTESA SANPAOLO S.P.A., S.E. ..............................................................................................
IOS FINANCE E.F.C., S.A. .........................................................................................................
IPAGOO LLP, SUCURSAL EN ESPAA ...................................................................................
ISBA, S.G.R. ..............................................................................................................................
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC .............................................................................................
ITAU CORPBANCA ...................................................................................................................
J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, S.E. ............................................................
J.P. MORGAN SECURITIES PLC, S.E. .....................................................................................
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, S.E. ......................................................................
JET PERU MONEY TRANSFER, S.A. .......................................................................................
JLL VALORACIONES, S.A.........................................................................................................
JOHN DEERE BANK, S.A., S.E. ................................................................................................
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. ..................................................
KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................................
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A. S.E. .....................................................................
KRATA, S.A. ..............................................................................................................................
KUTXABANK, S.A ......................................................................................................................
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE .......................................................
LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.(EN SUSPENSION PAGOS) .............................................
LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. ................................................................................
LEEDS BUILDING SOCIETY .....................................................................................................
LIBERBANK, S.A. ......................................................................................................................
LICO LEASING DIVISION, S.A., E.F.C. .....................................................................................
LKS TASACIONES, S.A. ............................................................................................................
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAA ................................................
LUZARO E.F.C., S.A. .................................................................................................................
MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A. .........................................................
MEDIOBANCA, S.E. ..................................................................................................................
MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A. ...............................................................................
MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAA .........................................................
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAA E.F.C.,S.A .............................................
MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES) ................................................
MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAA ..................................................
MIZUHO BANK NEDERLAND N.V. ...........................................................................................
MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. .........................................................................................
MOMOPOCKET, E.D.E., S.L. ....................................................................................................
MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA .................................................
MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAA ....................................................................
MONEY EXCHANGE, S.A. ........................................................................................................
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A. .................................................................................
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES) ..............................................
MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. .................................................................................
MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. ..................................................................
MONTJUICH EF E.F.C., S.A. .....................................................................................................
MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. .........................................................................................
MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ........................................................................................
NATIXIS LEASE S.A., S.E. .........................................................................................................
NATIXIS, S.A., S.E. ....................................................................................................................
NORDEA BANK, S.A. ................................................................................................................
NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY ........................................................
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAA .......................................................................
NUEVO MICRO BANK, S.A. ......................................................................................................
230

Cdigo
4498
1763
1494
8828
6706
9801
1285
1313
1516
1542
6811
6836
4302
1482
0151
6872
1534
4323
2095
1236
1281
6834
1296
2048
8837
4444
1547
8342
6831
1520
1786
1523
4799
6865
1552
1291
6861
6705
6847
6856
6812
6827
6864
6815
6840
8524
6814
6806
1500
1479
1260
1249
0131
0133

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
NYKREDIT REALKREDIT A/S....................................................................................................
OFICINA DE REPRESENTACIN EN ESPAA BRICKELL BANK ...........................................
OINARRI, S. DE G. PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R. .....................................................
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. ........................................................................
OPEN BANK, S.A. .....................................................................................................................
OREY FINANCIAL-INSTITUIAO FINANC. CTO. S.A. S.E. ......................................................
ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAA .....................................................................
PAGANTIS, S.A. ........................................................................................................................
PAY-ONE 911, E.P., S.A. ..........................................................................................................
PAYPAL (EUROPE) S..R.L. Y CIE, S.C.A. ...............................................................................
PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA ...............................................
PECUNIA CARDS E.D.E., S.L. ..................................................................................................
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., S.E. ..........................................................................................
PKB PRIVATBANK AG. .............................................................................................................
PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAA...................................................................
POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.............................................................................................
POPULAR DE FACTORING, S.A., E.F.C. ..................................................................................
POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ................................................................
PORTIGON AG, S.E. .................................................................................................................
PREPAID FINANCIAL SERVICES LTD (RED DE AGENTES) .....................................................
PRIMER B. AH. Y PREST. VIV. FAM., S.A. (VIVIBANCO) .........................................................
PRIVATBANK IHAG ZURICH ....................................................................................................
PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. .......................................................................
QUICK CHANGE, S.A.(EN LIQUIDACION) ................................................................................
RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................
RBC INVESTOR SERVICES ESPAA, S.A. ..............................................................................
RCI BANQUE, S.A., S.E. ...........................................................................................................
RENTA 4 BANCO, S.A...............................................................................................................
RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. .....................................................................................
RISC VALOR, S.A. .....................................................................................................................
RURALNOSTRA, S.C.C.V. ........................................................................................................
S.G.R. DE ANDALUCIA (SURAVAL) ..........................................................................................
S.G.R. DE LA COMUNITAT VALENCIANA ................................................................................
S.G.R. DE SANTANDER (SOGARCA) .......................................................................................
S.G.R. PYME PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO) .............................................................
SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ......................................................................
SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A. .....................................................................
SANTANDER BRASIL, E.F.C., S.A. ...........................................................................................
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ..............................................................................
SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A. ...................................................................................
SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ......................................................
SANTANDER ENVIOS, S.A. ......................................................................................................
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C. ........................................................
SANTANDER INVESTMENT, S.A. .............................................................................................
SANTANDER LEASE, S.A. E.F.C. .............................................................................................
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ............................................................................
SCANIA FINANCE HISPANIA E.F.C., S.A. ................................................................................
SCHRODER & CO. BANK AG ...................................................................................................
SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA ..........................................
SELF TRADE BANK, S.A. ..........................................................................................................
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. ...........................................................
SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A. ..........................................................................
SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A. ......................................................................
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A. ..................................................................................

Cdigo
1267
1164
9843
8814
0073
1536
6867
6857
6810
1295
6874
6707
1488
1193
6868
0233
8903
8620
0196
6708
1246
1251
8838
1719
1558
0094
1508
0083
6842
4456
3138
9839
9813
9816
9819
8821
6839
8835
0224
8236
6858
6818
8906
0036
4797
0038
8813
1284
8816
1490
8795
4307
8833
6843
231

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A................................................................
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS ..........................................................
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEA DE AVALES .......................................
SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. ..............................................
SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ...............................................................................................
SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR) ............................................
SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES .................................................................
SOCIETE GENERALE, S.E. .......................................................................................................
SOFINLOC INSTITUIAO FINANCEIRA DE CTO., S.A.,S.E. ....................................................
SOLRED, S.A. ............................................................................................................................
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .......................................
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) ................................................................................
TARGOBANK, S.A. ....................................................................................................................
TASACIONES ANDALUZAS, S.A. .............................................................................................
TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. ............................................................................
TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A. ......................................................................................
TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.................................................................................
TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A. .........................................................................
TASIBERICA, S.A. .....................................................................................................................
TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA) .........................................................................
TELEFONICA CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ..................................................................
THE BANK OF NEW YORK MELLON .......................................................................................
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. ...............................................................
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, S.E. .........................................................................
TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. ............................................................................
TITANES TELECOMUNICACIONES, S.A. .................................................................................
TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. ......................................................................................
TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E. ........................................................................................
TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. ..............................................................................
TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A. .........................................................................................
TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A. ......................................................................................
TRIODOS BANK, N.V., S.E. .......................................................................................................
TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAA ..................................................................
TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L. ...............................................................................................
UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., S.E. .................................................................................
UBS BANK, S.A .........................................................................................................................
UNICAJA BANCO, S.A. .............................................................................................................
UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAA .........................................................................
UNION ANDALUZA DE AVALES, S.G.R. (AVALUNION) ...........................................................
UNION CTO. FIN. MOB. INMOB. CREDIFIMO, E.F.C. S.A. .....................................................
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., E.F.C. ..............................................................
UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (UNDEMUR) ..............................................
UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., E.F.C. .......................................................................
UNITED EUROPHIL EP, S.A......................................................................................................
UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A. ...............................................................................................
UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAA ...............................................................
UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. .............................................................................
UNOE BANK, S.A. .....................................................................................................................
UVE VALORACIONES, S.A. ......................................................................................................
VALENCIA TERRA VT [Link] INMOBILIARIAS SA ............................................
VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A. .................................................................................
VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. ........................................................
VALTECNIC, S.A. ......................................................................................................................
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. .......................................................................
232

Cdigo
6824
9829
9844
9850
4301
9808
1298
0108
1530
6871
1551
1315
0216
4358
4459
4400
4383
4494
4304
4315
8836
1156
0160
0156
4313
6845
1316
1487
6813
6835
4784
1491
6875
6869
1524
0226
2103
1557
9836
8596
8512
9827
8769
6825
1782
6878
6862
0227
4631
4489
4350
4392
4311
8806

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

Nombre
VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. ..........................................................................................
VOLKSWAGEN FINANCE S.A., E.F.C. ......................................................................................
WELLS FARGO BANK, NA ........................................................................................................
WESTERN UNION PAYMENT [Link] LTD (RED AGENTES) ............................................
WIZINK BANK, S.A. ...................................................................................................................
WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A. ................................................................................
ZEHAZKI, S.A. ...........................................................................................................................

Cdigo
1480
8307
1202
6801
0229
6859
4349

233