基于大数据背景下的反洗钱监管问题研
究
柳莉娟
【摘要】近年来，随着我国经济金融的快速发展，现代化信息技术的广泛应
用，支付手段的持续创新，对当前我国反洗钱监管工作提出了更高要求，传统
的反洗钱监管模式已无法满足当前反洗钱业务的发展要求，因此本文将针对大
数据背景下的反洗钱监管方式进行探析，积极探索进一步健全完善现有反洗钱
法规制度，提高反洗钱工作监管效能的方式、方法，为维护国家安全、社会稳
定和人民群众的切身利益发挥重要作用。
【关键词】大数据 反洗钱 监管
一、前言
自 2007 年《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，我国反洗钱法规制度相
继出台，反洗钱监管范围不断扩大，反洗钱监督方法不断改进，金融机构、支
付机构反洗钱合规水平，洗钱风险防控能力显著提高，反洗钱调查和协查数据
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xinkai1688
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