Sandra Birtel

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  • Graphique CM Law

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Formation

  • Graphique Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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    Mention très bien.

Publications

  • Code de la lutte contre la corruption

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    Un enjeu colossal de 990 milliards d'euros : maîtrisez la lutte contre la corruption avec des outils clairs et indispensables pour garantir conformité et éthique !

    Selon le Parlement européen, la corruption en Europe pourrait totaliser plus de 990 milliards d'euros. Ce problème reste au centre des préoccupations, comme en témoigne la récente proposition de directive européenne déposée en mai dernier. Cette directive vise à instaurer la responsabilité pénale des personnes morales en cas…

    Un enjeu colossal de 990 milliards d'euros : maîtrisez la lutte contre la corruption avec des outils clairs et indispensables pour garantir conformité et éthique !

    Selon le Parlement européen, la corruption en Europe pourrait totaliser plus de 990 milliards d'euros. Ce problème reste au centre des préoccupations, comme en témoigne la récente proposition de directive européenne déposée en mai dernier. Cette directive vise à instaurer la responsabilité pénale des personnes morales en cas d'infractions commises à leur avantage, ainsi que la création de listes de sanctions spécifiques à la corruption. Ces changements législatifs européens s'annoncent comme une transformation majeure et entraîneront un flot de nouveaux textes à travers toute la région.

    Dans ce contexte, le Code de la lutte contre la corruption se présente comme un outil indispensable pour tous ceux chargés de garantir la conformité et le respect de l'éthique au sein de leurs entreprises. Face à une réglementation croissante et à des défis économiques, concurrentiels et internationaux, les entreprises doivent se conformer tout en maîtrisant leurs coûts et leurs risques. Ainsi, il est essentiel de disposer d'ouvrages clairs et pédagogiques.

    Cet ouvrage s'adresse à un large éventail d'acteurs, du secteur privé au secteur public, en passant par les entreprises financières, industrielles, et les cabinets de conseil ou d'avocats. Il recense tous les textes internationaux, régionaux et nationaux pertinents.

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  • Code de la Compliance Luxembourgeois

    Legitech

    Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par…

    Ce code se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les règlementations applicables en la matière. L’AML évidemment mais aussi les règles en matière de lutte contre la corruption, les règles de coopération et d’échange d’informations, les lois FATCA et CRS, les dispositif MIFID et MIFR, les dispositions sur le gel des avoirs et la prolifération, ainsi que tous les autres textes gravitant autour de ces sujets comme ceux sur les cryptomonnaies par exemple.
    Un outil complet, vous y retrouverez aussi les textes spécifiques applicables à tous les secteurs professionnels assujettis (avocats, experts-comptables, PSF, secteur financier, marchands de biens...).
    Mais puisque la compliance c’est aussi une culture ce code recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
    Plus encore le code regroupe des jurisprudences administratives ou pénales françaises ou luxembourgeoises importantes et significatives pour chaque thématique.

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  • Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier

    Legitech

    Le coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les dépenses militaires mondiales représentent 2,2 % du PIB mondial. D’un point de vue régional, la corruption coûterait à l’Europe entre 179 et 990 milliards d’euros par an.

    L’attentat du 11 septembre 2001 aurait nécessité un financement de 500 000 dollars. Causant 3 251 morts, cet acte a également engendré…

    Le coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les dépenses militaires mondiales représentent 2,2 % du PIB mondial. D’un point de vue régional, la corruption coûterait à l’Europe entre 179 et 990 milliards d’euros par an.

    L’attentat du 11 septembre 2001 aurait nécessité un financement de 500 000 dollars. Causant 3 251 morts, cet acte a également engendré la destruction de biens mobiliers et immobiliers pour plus de 13 milliards de dollars. Selon le Centre d’Analyses du Terrorisme les attentats du 13 novembre 2015 en France ont été financés à hauteur de 82 000 euros récoltés notamment grâce à l’aide de Daech, à la vente d’un bar, aux collectes dans des mosquées ou encore à l’aide familiale.

    Enfin, d’après le Fonds Monétaire International (FMI), le volume du blanchiment d’argent représenterait entre 2 et 5 % du PIB mondial. En 1996 l’on parlait de 590 à 1 500 milliards de dollars blanchis, en 2009 on estimait que le blanchiment des revenus tirés notamment du trafic de drogue était d’environ 1,6 trillions de dollars, soit 2,7 % du PIB mondial.

    Face à ces chiffres mirobolants, force est de constater la nécessité de lutter efficacement et urgemment contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption. C’est là l’une des missions principales des Cellules de renseignement financier. Cependant, comment se met en place la coopération entre ces Cellules à l’échelle européenne ou plus encore à l’échelle mondiale ? Quelles sont les différences entre les différentes CRF nationales ? C’est l’objet du présent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d’une dizaine de cellules du monde.

    Préfaces de Gilles de KERCHOVE, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, et Thomas de RICOLFIS, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière, DCPJ.

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  • Le gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste

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    Le 11 septembre 2001, le marathon de Boston, Charlie Hebdo, mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles, Orlando, le marché de Noël de Berlin ou celui de Strasbourg, le Bataclan... Autant de dates et d'évènements qui nous restent en mémoire. Il y en a eu bien d'autres : 17 000 attaques terroristes ont été recensées à travers le monde en 2019 faisant 45 000 morts. Les chiffres sont de 10 900 attaques et 26 400 morts en 2017. Si le terrorisme est un fléau difficile à appréhender tant il est protéiforme…

    Le 11 septembre 2001, le marathon de Boston, Charlie Hebdo, mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles, Orlando, le marché de Noël de Berlin ou celui de Strasbourg, le Bataclan... Autant de dates et d'évènements qui nous restent en mémoire. Il y en a eu bien d'autres : 17 000 attaques terroristes ont été recensées à travers le monde en 2019 faisant 45 000 morts. Les chiffres sont de 10 900 attaques et 26 400 morts en 2017. Si le terrorisme est un fléau difficile à appréhender tant il est protéiforme, il doit être soutenu par des moyens financiers pour prospérer. En effet, aucune entreprise licite ou non ne saurait fonctionner sans un appui économique, logistique et humain.

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Prix et distinctions

  • Prix Jean Schaub

    -

Langues

  • Allemand

    Notions

  • Anglais

    Compétence professionnelle limitée

  • Français

    Bilingue ou langue natale

Organisations

  • Association des jeunes IHEDN délégation internationale du Luxembourg

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    - aujourd’hui

    Les Jeunes IHEDN est la première association européenne et générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et de sécurité. Elle est placée sous le double parrainage de la ministre des Armées et du chef d’état major des Armées. L’association regroupe les auditeurs jeunes formés par l’Institut des hautes études de défense nationale et s’ouvre à l’ensemble de la jeunesse. Plateforme d’engagement et réservoir de réflexions, l’association offre, en France et à l’international, différents…

    Les Jeunes IHEDN est la première association européenne et générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et de sécurité. Elle est placée sous le double parrainage de la ministre des Armées et du chef d’état major des Armées. L’association regroupe les auditeurs jeunes formés par l’Institut des hautes études de défense nationale et s’ouvre à l’ensemble de la jeunesse. Plateforme d’engagement et réservoir de réflexions, l’association offre, en France et à l’international, différents moyens de s’investir au profit des grands enjeux d’avenir qui animent notre pays. Citoyenneté, défense, sécurité nationale, souveraineté ou encore relations internationales sont autant de thématiques sur lesquelles la jeunesse peut faire émerger des solutions concrètes et durables. Cela passe par la sensibilisation du plus grand nombre et c’est là que réside notre mission : l’Engagement.

  • B2B Network Club. ASBL

    Présidente

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    Vous êtes indépendant ? Vous avez créé une PME ou une TPE ? Vous avez pour projet de créer votre entreprise ? Rejoignez l'association luxembourgeoise qui vous est dédiée. Notre but ? Réunir tous les dirigeants de petites entreprises dans un vrai réseau d'entraide et de valeur. Optimisme, Ethique, Innovation, Bienveillance -

  • FFCEL - Fédération des femmes cheffes d'entreprise au Luxembourg

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    - Encourager l'accession des femmes à des fonctions dirigeantes dans les entreprises. - Défendre les besoins des entrepreneurs auprès des instances politiques. - Développer les relations publiques et participer au développement économique du Luxembourg. - Partager les compétences entre pairs et identifier les besoins en formation. - Offrir des conférences et des séminaires. - Etudier les problèmes rencontrés. - Collaboration avec des organismes internationaux

  • ALCO - Association Luxembourgeoise des Compliance Officers

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    The "Association of Luxembourg Compliance Officers"​ (ALCO) for the Financial Sector was created as of 20 December 2000. ALCO aims at bringing together Compliance Officers in order to: -Constitute a national representative body; -Work out a harmonised approach with regard to laws and regulations; -Engage in dialogue with relevant authorities.

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