快訊

泰國爆校園槍擊!學生開槍釀2死15傷 現場仍在交火

NCC沒委員「滅團」危機影響民眾什麼?他買相機大卡關 3狀態一同受害

白海豚颱風「先蛻殼5次、再長途跋涉靠近大陸」 陸專家稱罕見

狠詐慈濟10億!女律師和香港富商馬廷海交好 拿2億給他蓋台北天空塔

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀,趁2021年疫情嚴重幫慈濟買500萬劑BNT疫苗,從中狠詐3000萬美金(約台幣10億元)佣金,涉嫌詐欺、洗錢;檢調查出,陳女向李男父親宗教大師李世宗學道德經、稱其為父親,為規避查緝還以富邦天空樹豪宅為庫房洗錢,陳女還將其中近2億元交付香港富商馬廷海,讓馬用於興建台北天空塔

台中地檢指出,陳昱瑄(41歲)曾任彰化律師公會理事長,為方輿事務所、鈺達公司負責人,李易儒(通緝中)為疫苗掮客。李世宗與妻子羅玟芳創設「互道」教授經文名義廣納家族成員,包括陳女、李及其妻子,及陳女公司員工、助理等,彼此以兄弟姊妹相稱。

檢方查,其等利用「互道」從事洗錢,李世宗、羅玟芳住在台中西區豪宅「富邦天空樹」,卻用於陳昱瑄提領現金買黃金的存放處所。

起訴指出,李世宗得知兒子李易儒、義女陳昱瑄,利用慈濟急迫買疫苗詐取高額佣金,擔心長年無正業的李易儒輕易揮霍,就在陳昱瑄「專業」建議下,將巨額佣金從公司帳戶多重轉移、取得假發票減少稅捐,及現金提領方式製造查緝斷點,將10億元佣金全數回流到天空樹豪宅庫房,嚴格控管。

檢調查出,李世宗希望撥用詐得佣金其中4億元,目標在於協助李易儒撐起事業,其餘資金用來購買黃金保值、貸放投資及日常開銷。

檢調發現,李世宗、羅玟芳,再和兒媳婦李女,及鈺達公司陳姓財務長、陳昱瑄的劉姓、吳姓助理等人,先將鈺達公司帳戶內約7.4億元,轉匯至陳女個人帳戶及其擔任負責人之方輿公司帳戶。陳女再分批領出現金5.2億元,交由李世宗保管、之用。

陳女另為逃漏鈺達公司營業稅、營利事業所得稅,和劉姓助理利用人頭戶開立33張不實發票給鈺達,藉以虛增成本及進項稅額,逃漏鈺達公司應納的營業稅、營利事業所得稅及未分配盈餘加徵稅額5374萬元。

檢方也發現,陳昱瑄、李易儒和香港富商、興建台北天空塔的前碩河公司負責人馬廷海也是朋友,陳女2021年曾將700萬美金(當時匯率折合台幣1.96億元),以借貸名義交付給馬,讓他用於興建台北天空塔,但馬最終因挪用碩河資金涉嫌背信,目前遭檢方通緝中。

此外,其等為保值、防止檢調追查,決定將天空樹庫房內現金換成黃金,陳女等人2023年6月至2026年5月間,分批向台灣銀行等購入高達232公斤黃金,藏放天空樹豪宅住處地板下方。

檢方統計,兩波搜索查扣現金約9308萬元、黃金約158.8公斤,依查扣時市價估算約值6億8000萬元,及2輛Range Rover、賓士轎車。為徹底剝奪被告等犯罪利得,另向法院聲請扣押陳女等人名下金融帳戶及不動產等財產,均獲裁准,共查扣犯罪所得價值達10億8150萬元。

檢調查扣黃金約158.8公斤。圖/中檢提供
檢調查扣黃金約158.8公斤。圖/中檢提供

香港富商馬廷海目前遭通緝中。圖/取自調查局官網
香港富商馬廷海目前遭通緝中。圖/取自調查局官網

陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長,另參選全國律師聯合會會員代表期間,還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖/截自陳女臉書
陳昱瑄曾擔任彰化律師公會理事長,另參選全國律師聯合會會員代表期間,還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖/截自陳女臉書

天空塔 慈濟 香港 律師 BNT疫苗

延伸閱讀

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億!豪宅藏158公斤黃金

假「黃仁勳」臉書粉專詐欺千萬 製作人李能謙不起訴

台中商銀內鬼案…分行經理才稱熟客介紹爛客戶給他 今300萬元交保

名醫冒名詐健保18年! 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

相關新聞

五月天門票詐10萬…帳戶男辯「密碼寫紙上方便越南女友幫領錢」 仍被判刑

沈姓女子販售五月天演唱會門票遭騙10萬元,檢警查出詐團使用帳戶為林姓男子所有。林男辯稱因越南籍女友會幫忙領錢,才在紙上寫6位數字密碼,與提款卡放在一起,不小心遺失,法官認為,林男明知提款卡遺失仍不掛失,顯是卸責之詞,依洗錢罪判刑4月,併科罰金5萬元。

影/慈濟採購疫苗遭詐10億 陳時中:應譴責詐騙、抹黑

慈濟基金會5年前因新冠疫情嚴峻,要採購疫苗,卻遭詐騙10億元,上午行政院政務委員陳時中受訪表示,要譴責的是詐騙者,慈濟是受害者。

詐團掌握個資?假廠商來電加LINE 外貿職員報案保65萬

彰化縣二林地區接連發生兩起詐騙案,網購芒果、合作廠商都是假冒,警方攔詐67萬元,今再次提醒民眾如遭遇買家或賣家要求提供個人帳戶資料、實名認證才能進行買賣或匯款等情形,務必求證真實性,避免被騙。

藍新第三方支付遭詐虛擬帳號 博奕洗錢集團5人聲押禁見

灣流國際貿易公司負責人盧歆晨與男友黃勁文,被控與水房合作,找來財務有困難的公司配合,向藍新科技第三方支付平台申請虛擬帳號,替線上博奕集團洗錢,刑事局昨天搜索拘提19人到案,台北地檢署複訊後,認為盧歆晨、黃勁文等5人涉犯賭博、洗錢罪,有串滅證之虞,晚間向法院聲押禁見。

以AI對抗AI…北富銀攜手七銀行完成聯合學習 警示帳戶精確率提升兩倍

面對詐騙手法持續翻新,金融防詐也必須不斷升級。台北富邦銀行領航推動「鷹眼識詐模型-聯合學習」,攜手土地銀行、台中銀行、合作金庫銀行、第一銀行、陽信銀行、凱基銀行及彰化銀行等金融同業,並與台灣人工智慧實驗室合作,共同開展AI防詐模型聯合學習計畫,目前已完成第二階段驗證。驗證結果顯示,聯合學習可有效提升防詐模型效能,強化對異常帳戶之辨識能力,整體警示帳戶精確率提升達兩倍;合作金庫、第一銀行、凱基銀行及彰化銀行更規劃於年內落地應用,為跨行防詐奠定良好基礎。

慈濟遭詐10億佣金!幕後宗教大師媳婦獲100萬交保 快步奔離不發一語

台中地檢署偵辦慈濟買BNT疫苗遭詐10.6億元案,主嫌包括律師陳昱瑄、幕後「互道」宗教團體一家四口,包括李世宗及其妻子羅玟芳,及兒子李易儒(逃亡通緝中)及其妻子李何昱萱,李女公司的財務長陳俞樺,共4人羈押中今移審,台中地院今晚裁定陳昱瑄、李世宗、羅玟芳均接押,李何昱萱100萬元交保後,面對媒體詢問快步奔離,未發一語,剩陳俞樺尚未裁定。

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。